洗錢防治 - 投資

上周某天收到 Firstrade的mail

尊敬的T C，

感謝您選擇第一證券！您的賬戶在近期收到多筆匯款，出於賬戶安全考量，我們希望得到
以下信息作為確認記錄：



請提供您在短時間內匯入多筆存款，而不是一次性匯一筆大金額的原因。

您的回覆對我們非常重要，請盡快通過回覆此電郵或電話聯繫我們中文客服進行確認。


我是從公司的Etrade帳戶賣掉公司配股 轉到firstrade投資 所以前幾周我大概就是每
天賣掉一百股 慢慢轉

後來又收到他們說明


感謝您的回覆。根據美國聯邦反洗錢法規，資金轉賬活動剛好在$10,000以下或近期內多次
數轉賬總金額約$10,000均會受到金融機構的額外關注。雖然客戶有權決定轉賬的金額和次
數，一次性存取$10,000以上可以更好地維持賬戶的良好狀況。


但我覺得下次我還是會繼續分批賣股啊 XD


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posted from bbs reader hybrid on my Sony G8342

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