公司帳戶提領現金存入負責人帳戶 - 銀行

Odelette avatar
By Odelette
at 2016-12-27T19:58

Table of Contents

想請問大家
負責人到銀行提領公司帳戶存款150萬
之後要將現金150萬存入同銀行私人帳戶
卻被銀行拒絕存入
說只能到其他分行存入
就是不能在同個分行馬上提公司戶頭的錢存入私人戶頭
請問這是違反銀行哪個法規呢？怕洗錢還是？

150萬金額也不大
公司負責人也是本人到場
問櫃檯都說不出所以然只說不能這樣做
已經致電0800客服
客服說留電明天請分行主管回覆

先謝謝大家



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Tags: 銀行

All Comments

Anthony avatar
By Anthony
at 2017-01-01T01:16
那為甚麼要做現金交易呢，不能做轉帳嗎
Rae avatar
By Rae
at 2017-01-02T04:13
怕遇到國際盜領ATM集團成員^^
Una avatar
By Una
at 2017-01-03T15:43
是公司負責人本人到分行辦理，大小章證件都有帶著也
怕國際犯罪？還是因為他們是做裝潢看起來不體面銀
行覺得有疑慮
Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2017-01-05T06:38
提現為名，轉帳為實
Madame avatar
By Madame
at 2017-01-08T13:54
提現為名,轉帳為實,典型的洗錢防制案例,不熟的客人分行拒
絕是正常的、符合規定的
Emma avatar
By Emma
at 2017-01-11T17:21
感謝樓上給我關鍵字！
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2017-01-15T16:05
所以不能直接用轉帳的原因到底是什麼？
Kama avatar
By Kama
at 2017-01-19T12:08
如果用現金做轉帳的話,金流資訊就整個被切斷,要追蹤資金
Dora avatar
By Dora
at 2017-01-22T18:49
流向會有困難,所以這部分主管機關對銀行是有要求的
Gary avatar
By Gary
at 2017-01-25T11:16
原PO不要想太多~什麼看起來不體面之類的~不過行員也真是
的沒有現場說明 = =
Quintina avatar
By Quintina
at 2017-01-27T17:48
辦網銀不就好了，高興愛轉多少沒人管
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2017-02-01T16:35
行員也怕說直接點會得罪人吧「這樣做有洗錢嫌疑」。
不知道多少人聽到會當場腦羞翻臉。
Lucy avatar
By Lucy
at 2017-02-02T07:22
洗錢防治法
Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2017-02-02T22:20
推樓上 不是說不出來 只是怕客戶在櫃檯吵鬧 打發你而已
Iris avatar
By Iris
at 2017-02-05T00:21
其實也還好啦~我碰到客人也都是明說,大多的客人都可以理
Delia avatar
By Delia
at 2017-02-09T02:30
解,都這樣講還硬存要的客人當然就是趕出去了 (誤)
Hedy avatar
By Hedy
at 2017-02-13T02:41
洗錢防制法
Poppy avatar
By Poppy
at 2017-02-15T00:47
還是有不少客人一聽到解釋，會『嗆』我的錢要怎關你什麼
Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2017-02-15T13:15
事，他就說他一定要現金存入，他不喜歡怎樣，擋下也是會被
罵，而且通常會這樣做的，大多是有意切金流
Sarah avatar
By Sarah
at 2017-02-15T21:12
而且行員應該也說錯了，只要你領出後要馬上存入無關客人
Poppy avatar
By Poppy
at 2017-02-16T08:14
是公司還是個人戶間的對存，通常都是要擋掉的
Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2017-02-19T07:23
怎樣都跳報表不如乖乖轉帳就好
Selena avatar
By Selena
at 2017-02-22T04:29
為什麼不肯用轉帳交易，理由有那麼難以啟齒嗎 ^^
Liam avatar
By Liam
at 2017-02-24T07:31
這樣國稅局系統查不到阿 連結中斷
Ethan avatar
By Ethan
at 2017-02-26T20:31
要拿法規有一大堆可以當面洗你臉 只是你是客戶 一般櫃
圓不會吃飽撐著這麼幹
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2017-03-01T11:42
不就是要洗錢...-.-不然何必要搞現金交易
Isabella avatar
By Isabella
at 2017-03-04T00:31
只能說行員衰了點,不想客戶跑掉也不想丟飯碗
更不想去土城蹲...
Thomas avatar
By Thomas
at 2017-03-06T18:37
去問老闆做此洗錢式操作的目的為何?增長大家知識!
Ethan avatar
By Ethan
at 2017-03-11T07:59
掏空?洗錢? 拿公司錢存自己帳戶?
Ursula avatar
By Ursula
at 2017-03-13T06:38
所以領了錢，櫃員也點給你看了，才說要把錢再存進去？
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2017-03-15T14:51
我以為這種行為跑別間分行是常識@@
Agatha avatar
By Agatha
at 2017-03-17T14:23
喔～～ 原來是洗錢啊 感謝各位前輩長知識了
Anthony avatar
By Anthony
at 2017-03-21T16:14
年底到了，在做帳厚XD
Susan avatar
By Susan
at 2017-03-22T11:58
大概是想逃稅在作帳
不然何不用轉帳
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2017-03-26T04:12
還不錯叫你去別家分行,有些直接用加通報第8條疑似洗錢囉
Iris avatar
By Iris
at 2017-03-28T22:13
被通報的話當事人會痛嗎@@?
Madame avatar
By Madame
at 2017-03-30T05:23
公司負責人領公司戶的錢存私人戶 先不說有沒有洗錢 這公司
的錢可以這樣亂搞的喔 什麼鬼公司阿?
Emily avatar
By Emily
at 2017-03-31T18:19
中小企業都這樣啊… 公司的錢就是負責人的錢
Liam avatar
By Liam
at 2017-04-05T07:03
中小企業日常阿5人跟500人是不一樣的
Poppy avatar
By Poppy
at 2017-04-10T02:55
中小企業大都這樣啊，沒啥好奇怪的
Olivia avatar
By Olivia
at 2017-04-12T16:32
台灣一堆一人公司 還需要你來說嘴嗎

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Cara avatar
By Cara
at 2016-12-27T11:24
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By Andy
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