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公司帳戶提領現金存入負責人帳戶 - 銀行

Odelette avatarOdelette · 2016-12-27

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想請問大家
負責人到銀行提領公司帳戶存款150萬
之後要將現金150萬存入同銀行私人帳戶
卻被銀行拒絕存入
說只能到其他分行存入
就是不能在同個分行馬上提公司戶頭的錢存入私人戶頭
請問這是違反銀行哪個法規呢？怕洗錢還是？

150萬金額也不大
公司負責人也是本人到場
問櫃檯都說不出所以然只說不能這樣做
已經致電0800客服
客服說留電明天請分行主管回覆

先謝謝大家



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All Comments

Anthony avatarAnthony2017-01-01
那為甚麼要做現金交易呢，不能做轉帳嗎
Rae avatarRae2017-01-02
怕遇到國際盜領ATM集團成員^^
Una avatarUna2017-01-03
是公司負責人本人到分行辦理，大小章證件都有帶著也
怕國際犯罪？還是因為他們是做裝潢看起來不體面銀
行覺得有疑慮
Suhail Hany avatarSuhail Hany2017-01-05
提現為名，轉帳為實
Madame avatarMadame2017-01-08
提現為名,轉帳為實,典型的洗錢防制案例,不熟的客人分行拒
絕是正常的、符合規定的
Emma avatarEmma2017-01-11
感謝樓上給我關鍵字！
Sierra Rose avatarSierra Rose2017-01-15
所以不能直接用轉帳的原因到底是什麼？
Kama avatarKama2017-01-19
如果用現金做轉帳的話,金流資訊就整個被切斷,要追蹤資金
Dora avatarDora2017-01-22
流向會有困難,所以這部分主管機關對銀行是有要求的
Gary avatarGary2017-01-25
原PO不要想太多~什麼看起來不體面之類的~不過行員也真是
的沒有現場說明 = =
Quintina avatarQuintina2017-01-27
辦網銀不就好了，高興愛轉多少沒人管
Rebecca avatarRebecca2017-02-01
行員也怕說直接點會得罪人吧「這樣做有洗錢嫌疑」。
不知道多少人聽到會當場腦羞翻臉。
Lucy avatarLucy2017-02-02
洗錢防治法
Skylar DavisLinda avatarSkylar DavisLinda2017-02-02
推樓上 不是說不出來 只是怕客戶在櫃檯吵鬧 打發你而已
Iris avatarIris2017-02-05
其實也還好啦~我碰到客人也都是明說,大多的客人都可以理
Delia avatarDelia2017-02-09
解,都這樣講還硬存要的客人當然就是趕出去了 (誤)
Hedy avatarHedy2017-02-13
洗錢防制法
Poppy avatarPoppy2017-02-15
還是有不少客人一聽到解釋，會『嗆』我的錢要怎關你什麼
Skylar DavisLinda avatarSkylar DavisLinda2017-02-15
事，他就說他一定要現金存入，他不喜歡怎樣，擋下也是會被
罵，而且通常會這樣做的，大多是有意切金流
Sarah avatarSarah2017-02-15
而且行員應該也說錯了，只要你領出後要馬上存入無關客人
Poppy avatarPoppy2017-02-16
是公司還是個人戶間的對存，通常都是要擋掉的
Edward Lewis avatarEdward Lewis2017-02-19
怎樣都跳報表不如乖乖轉帳就好
Selena avatarSelena2017-02-22
為什麼不肯用轉帳交易，理由有那麼難以啟齒嗎 ^^
Liam avatarLiam2017-02-24
這樣國稅局系統查不到阿 連結中斷
Ethan avatarEthan2017-02-26
要拿法規有一大堆可以當面洗你臉 只是你是客戶 一般櫃
圓不會吃飽撐著這麼幹
Rosalind avatarRosalind2017-03-01
不就是要洗錢...-.-不然何必要搞現金交易
Isabella avatarIsabella2017-03-04
只能說行員衰了點,不想客戶跑掉也不想丟飯碗
更不想去土城蹲...
Thomas avatarThomas2017-03-06
去問老闆做此洗錢式操作的目的為何?增長大家知識!
Ethan avatarEthan2017-03-11
掏空?洗錢? 拿公司錢存自己帳戶?
Ursula avatarUrsula2017-03-13
所以領了錢，櫃員也點給你看了，才說要把錢再存進去？
Elizabeth avatarElizabeth2017-03-15
我以為這種行為跑別間分行是常識@@
Agatha avatarAgatha2017-03-17
喔～～ 原來是洗錢啊 感謝各位前輩長知識了
Anthony avatarAnthony2017-03-21
年底到了，在做帳厚XD
Susan avatarSusan2017-03-22
大概是想逃稅在作帳
不然何不用轉帳
Rosalind avatarRosalind2017-03-26
還不錯叫你去別家分行,有些直接用加通報第8條疑似洗錢囉
Iris avatarIris2017-03-28
被通報的話當事人會痛嗎@@?
Madame avatarMadame2017-03-30
公司負責人領公司戶的錢存私人戶 先不說有沒有洗錢 這公司
的錢可以這樣亂搞的喔 什麼鬼公司阿?
Emily avatarEmily2017-03-31
中小企業都這樣啊… 公司的錢就是負責人的錢
Liam avatarLiam2017-04-05
中小企業日常阿5人跟500人是不一樣的
Poppy avatarPoppy2017-04-10
中小企業大都這樣啊，沒啥好奇怪的
Olivia avatarOlivia2017-04-12
台灣一堆一人公司 還需要你來說嘴嗎