公司帳戶提領現金存入負責人帳戶

網友回覆 41

1. AAnthony2017-01-01

   那為甚麼要做現金交易呢，不能做轉帳嗎

2. RRae2017-01-02

   怕遇到國際盜領ATM集團成員^^

3. UUna2017-01-03

   是公司負責人本人到分行辦理，大小章證件都有帶著也怕國際犯罪？還是因為他們是做裝潢看起來不體面銀行覺得有疑慮

4. SSuhail Hany2017-01-05

   提現為名，轉帳為實

5. MMadame2017-01-08

   提現為名,轉帳為實,典型的洗錢防制案例,不熟的客人分行拒絕是正常的、符合規定的

6. EEmma2017-01-11

   感謝樓上給我關鍵字！

7. SSierra Rose2017-01-15

   所以不能直接用轉帳的原因到底是什麼？

8. KKama2017-01-19

   如果用現金做轉帳的話,金流資訊就整個被切斷,要追蹤資金

9. DDora2017-01-22

   流向會有困難,所以這部分主管機關對銀行是有要求的

10. GGary2017-01-25

    原PO不要想太多~什麼看起來不體面之類的~不過行員也真是的沒有現場說明 = =

11. QQuintina2017-01-27

    辦網銀不就好了，高興愛轉多少沒人管

12. RRebecca2017-02-01

    行員也怕說直接點會得罪人吧「這樣做有洗錢嫌疑」。不知道多少人聽到會當場腦羞翻臉。

13. LLucy2017-02-02

    洗錢防治法

14. SSkylar DavisLinda2017-02-02

    推樓上 不是說不出來 只是怕客戶在櫃檯吵鬧 打發你而已

15. IIris2017-02-05

    其實也還好啦~我碰到客人也都是明說,大多的客人都可以理

16. DDelia2017-02-09

    解,都這樣講還硬存要的客人當然就是趕出去了 (誤)

17. HHedy2017-02-13

    洗錢防制法

18. PPoppy2017-02-15

    還是有不少客人一聽到解釋，會『嗆』我的錢要怎關你什麼

19. SSkylar DavisLinda2017-02-15

    事，他就說他一定要現金存入，他不喜歡怎樣，擋下也是會被罵，而且通常會這樣做的，大多是有意切金流

20. SSarah2017-02-15

    而且行員應該也說錯了，只要你領出後要馬上存入無關客人

21. PPoppy2017-02-16

    是公司還是個人戶間的對存，通常都是要擋掉的

22. EEdward Lewis2017-02-19

    怎樣都跳報表不如乖乖轉帳就好

23. SSelena2017-02-22

    為什麼不肯用轉帳交易，理由有那麼難以啟齒嗎 ^^

24. LLiam2017-02-24

    這樣國稅局系統查不到阿 連結中斷

25. EEthan2017-02-26

    要拿法規有一大堆可以當面洗你臉 只是你是客戶 一般櫃圓不會吃飽撐著這麼幹

26. RRosalind2017-03-01

    不就是要洗錢...-.-不然何必要搞現金交易

27. IIsabella2017-03-04

    只能說行員衰了點,不想客戶跑掉也不想丟飯碗更不想去土城蹲...

28. TThomas2017-03-06

    去問老闆做此洗錢式操作的目的為何?增長大家知識!

29. EEthan2017-03-11

    掏空?洗錢? 拿公司錢存自己帳戶?

30. UUrsula2017-03-13

    所以領了錢，櫃員也點給你看了，才說要把錢再存進去？

31. EElizabeth2017-03-15

    我以為這種行為跑別間分行是常識@@

32. AAgatha2017-03-17

    喔～～ 原來是洗錢啊 感謝各位前輩長知識了

33. AAnthony2017-03-21

    年底到了，在做帳厚XD

34. SSusan2017-03-22

    大概是想逃稅在作帳不然何不用轉帳

35. RRosalind2017-03-26

    還不錯叫你去別家分行,有些直接用加通報第8條疑似洗錢囉

36. IIris2017-03-28

    被通報的話當事人會痛嗎@@?

37. MMadame2017-03-30

    公司負責人領公司戶的錢存私人戶 先不說有沒有洗錢 這公司的錢可以這樣亂搞的喔 什麼鬼公司阿?

38. EEmily2017-03-31

    中小企業都這樣啊… 公司的錢就是負責人的錢

39. LLiam2017-04-05

    中小企業日常阿5人跟500人是不一樣的

40. PPoppy2017-04-10

    中小企業大都這樣啊，沒啥好奇怪的

41. OOlivia2017-04-12

    台灣一堆一人公司 還需要你來說嘴嗎

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