申請國外券商帳號 - 理財

By Candice
at 2021-06-27T18:11

Table of Contents

內人已在firstrade申請帳號成功，請台新銀行幫忙處理電滙手續，處理過程中行
員說我內人英文姓名在他們的姓名檢核系統中跑得有點久，不過後來還是處理完了，請內
人先回家等結果。
當天晚上行員來電說“這個姓名還是不行”，內人問行員什麼原因及如何處理對方
也答不上來，想請問各位有發生過這種問題嗎？

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All Comments

By Olive
at 2021-06-29T09:56

跟名人同名字

By Agnes
at 2021-07-02T19:18

你的問題是台新銀行問題吧？跟FT沒有關係吧

By Christine
at 2021-07-05T14:44

應該是，明天再跑一趟好了

By Kristin
at 2021-07-06T11:13

換一家銀行

By Damian
at 2021-07-10T21:00

反洗錢系統也太兩光身份證ID就可以剔除了還在那裡傻
傻勾半天

By Suhail Hany
at 2021-07-14T15:07

英文名能用ID排除？

By Jacky
at 2021-07-17T10:29

用護照名怎麼會有問題？

By Irma
at 2021-07-19T01:58

只要跟有洗錢嫌疑的人英文名拼音一樣就需要人工處理不
懂怎麼這麼蠢不能用身分證辨識

By Una
at 2021-07-20T05:24

看到文章後面寫「這個姓名還是不行?」就知道人工審核
不知在審什麼
不管是批次比對還是即時比對抓到疑似在洗錢風險名單
的有問題的就會出警示然後派案去給人工查 AML應該要
把這人的護照或身份證和中英文姓名都列出來還有國家
關係人等這些都會給風險評級分數不給過幾乎是認為
你內人是高風險人物了如果你相信內人絕沒有記錄建議
跟金管會投訴這種把人誤認然後停權是算是不能接受的
兩光問題

By Andy
at 2021-07-22T07:30

這個其實臨櫃十分鐘就可以解決但每次電匯都會有一樣問
題......

By Elma
at 2021-07-25T14:57

你要好好思考一下了

By Caitlin
at 2021-07-28T16:50

也許可以考慮改護照拼音，或乾脆改名了

By George
at 2021-07-31T08:24

感謝各位的建議！

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