急!我匯款到firstrade被擋住了! - 投資

Adele avatar
By Adele
at 2019-03-14T15:33

Table of Contents

※ 引述《isolin (率)》之銘言:
: 我從2014就開始定期匯款至firstrade和TD
: 頻率是一年一次。每次匯款都很順利。大概一兩天內就到券商了。
: 這次想說手上有筆退稅的閒錢,那也匯出去好了
: 於是我在星期三早上用台銀網銀把這筆錢匯出去。
: 但是在今天(星期四)早上就接到台銀的電話。說我的錢被擋下來了!!
: 行員把中轉行的的電文給我看,摘錄如下:
: Your payment as stopped in relation to
: global sanction. Our compliance department
: is requesting
: entity details-please advise full name, address,
: purpose of payment, nature of business and
: business registration number(NIT/CORP ID/TAX ID),
: for the BNF.
: 我看到這裡就呆住了。和行員討論的結果,他說有可能是
: 我在收款人的資料寫的不清楚,所以中轉行要我們提供更詳細的資料。
: 我知道收款人的姓名是Apex Clearing Corporation,地址我也知道。
: 但是nature of business和business registration number是甚麼??
: 請問版上有哪位神人可以好心提供答案嗎?
: 我很怕一旦這次出差錯,以後這個帳號會不會就被鎖住了??
: 謝謝大家!!

在這裡跟大家分享一下後續我的情形

我在之前的被擋下來的原因。我自己本身的推測

應該是我匯款至firstrade的帳號是舊的。是我在2013年在台銀設定的。

而不是現在firstade建議我們匯款的帳號。

只是因為本人一直到去年匯款一直都從沒出現過問題,再加上懶得改@@

所以才導致今天的狀況。


上星期四台銀打給我之後,拿到電文之後,我就立刻寄信給firstrade的客服

說明我的狀況。我甚至把我的電文拍下來也寄出去。

客服的回應其實蠻快的,星期四寄出,隔天早上就接到回覆了。

只是客服的回應讓我不很滿意,其實就是不斷地跳針,要我按照firstrade

提供的匯款資料回覆就可以。

"Any further information we would not be able to dislose for wire transfer"

這是他們的回應。


看完這之回應後,我發現一件事,就是firstrade其實只管錢匯進來。你和中轉行之間

出了甚麼狀況,他們其實不管你的!!

換句話說就是你要自立自強就對了。

無計可施的我,便只好開始自己上網找資料。因為收款人是Apex clearong corp.

所以只好到處找他們的資料,看有甚麼線索。

運氣很好的,我在apex clearing的公開財務報告裡找到關於他們nature of business

的線索。Nature of business好像指的是他們的業務性質。

之後又在SEC(證券交易委員會)找到了他們的Tax ID。TAX ID指的是類似台灣公司

統一編號。Google大神萬歲!!


我在星期一到了台銀,提供了我的資料後。差不多到了星期三早上,我就在firstade

看到我的錢入帳了。心裡的大石頭總算放下了!!

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對於我把錢匯到美國投資這件事,其實我太太一直都有疑慮的

而我總是以錢不會不見的說法來說服她。

但是這一次的經驗告訴了我,儘管錢最後成功的進了帳戶

但是中間還是有一些你無法掌控的疑慮。甚至在爬文的過程中

還聽到其他網友因為被中轉行懷疑名字和洗錢防制的黑名單相似

而錢就被活生生地卡在中轉行出不來幾個月之久!!

這次會詳細的把過程心得分享大家,也是希望藉著分享

拋磚引玉,讓其他遇到類似情形的網友也能提供相關的過程

來讓大家在匯款到國外的過程中,當遇到問題的時候能夠有所本

不會像無頭蒼蠅一樣無助。

也希望能讓我可以說服我太太 哈哈哈!!!

謝謝大家!!




--


我只是不想坐以待斃而已....



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Tags: 投資

All Comments

Lily avatar
By Lily
at 2019-03-15T16:15
恭喜,我的錢還在國外流浪,真的很OOXX
Adele avatar
By Adele
at 2019-03-20T05:39
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2019-03-22T14:54
請問mucle大,您的狀況是如何呢?
Hedwig avatar
By Hedwig
at 2019-03-26T15:44
謝分享
Ethan avatar
By Ethan
at 2019-03-26T23:47
搜尋我的id就知道了,苦惱中
Damian avatar
By Damian
at 2019-03-27T16:03
Agatha avatar
By Agatha
at 2019-03-30T02:31
我只覺得Ib匯款真的超快 中午1130匯款 1330就看到入金
Enid avatar
By Enid
at 2019-04-01T15:21
所以意思是改成Apex clearing Corporation就沒問題了嗎
Bethany avatar
By Bethany
at 2019-04-05T18:09
推文有人開分身?
Linda avatar
By Linda
at 2019-04-07T10:47
好痛苦
Hedy avatar
By Hedy
at 2019-04-11T22:40
Agatha avatar
By Agatha
at 2019-04-14T19:59
推 gl6mp6: 搜尋我的id就知道了,苦惱中
搜尋您的ID沒東西啊XD
Frederic avatar
By Frederic
at 2019-04-18T15:49
感謝您的分享,恭喜錢順利匯到!
Kyle avatar
By Kyle
at 2019-04-22T21:47
聽同學說去年還是前年firstrade有通知變更匯款資訊 保險起
見每次匯款都去看一下
Frederic avatar
By Frederic
at 2019-04-23T10:09
Selena avatar
By Selena
at 2019-04-27T21:55
感謝分享~
Harry avatar
By Harry
at 2019-04-30T03:12
恭喜原po順利解決
Dinah avatar
By Dinah
at 2019-05-02T02:42
Edwina avatar
By Edwina
at 2019-05-06T13:09
推經驗分享
Isla avatar
By Isla
at 2019-05-09T01:29
請問 tax id 最後是給cik 嗎? #278331
Ina avatar
By Ina
at 2019-05-13T22:23
以前都是用金融卡加讀卡機網路匯過去 最近收到台灣銀行通知
說8/1開始只能用自然人憑證 感覺越來越嚴格
Odelette avatar
By Odelette
at 2019-05-15T10:22
我也收到了@@
Frederic avatar
By Frederic
at 2019-05-16T20:29
to kktop1979 ,不是喔 ,我是給他們公司的EIN(employer i
dentification number)
Ophelia avatar
By Ophelia
at 2019-05-20T12:47
感謝原po分享喔!
Rae avatar
By Rae
at 2019-05-21T02:20
謝分享
Quanna avatar
By Quanna
at 2019-05-22T18:56
上次在兆豐網路匯被擋,因為Apex名字太短,隨便都hit中黑名
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2019-05-26T07:01
後來跑去臨櫃,請櫃員匯就可以過了~
Faithe avatar
By Faithe
at 2019-05-27T02:06
我就是因為收款人名字只打Apex,所以才被中轉行擋下來的

海外證所稅的問題?

Regina avatar
By Regina
at 2019-03-13T11:37
粗略的回應一下 你匯出的1000萬 要有匯出憑證 假設 20年後漲到的2000萬 一次性匯回 你可以先用匯出憑證 證明你本金有1000萬 然後剩下的1000萬 要扣海外所得稅 然後海外所得跟國內所得合併 目前有個670萬的可扣抵額 不是簡單的1000萬-670萬=330萬 330萬要扣海外所得稅 ...

兼具成長與獲利能力的 萬事達卡(MA)

Susan avatar
By Susan
at 2019-03-12T09:27
補充一下 mastercard 為何財報成長超越本次visa 分析師歸功於與熱門信用卡的異業合作 以美國信用卡來說 第四季會有 刷500送150-200 買1000送200-250 買3000送500等大放送 刺激消費金額 我是資深visa股東 但漲幅卻是mastercard 財報後更為大漲 於是看看 ...

台灣股市的ETF指數投資

Dorothy avatar
By Dorothy
at 2019-03-10T18:11
原文連結: https://ffaarr.blogspot.com/2019/03/taiwan-stock-index-etf.html 台灣股市或稱作台北股市,主要由上市(台灣證券交易所) 和上櫃(證券櫃台買賣中心)兩個市場組成,如之前全球市值的 文章提到,台股在全球股市總市值約佔1.34%, ...

兼具成長與獲利能力的 萬事達卡(MA)

Vanessa avatar
By Vanessa
at 2019-03-10T12:59
各位好,分享「兼具成長與獲利能力的 萬事達卡(MA)」 上次分享的影片分析太冷門,這是講熱門一點的影片 XDDDD 如果不想看文字,也可以直接看錄好的影片版,無廣告請安心服用 https://www.youtube.com/watch?v=YQQw39aqink 一、簡單容易了解的商業模式 電子支付 ...

封閉型 目標到期 基金初探

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By Lucy
at 2019-03-10T03:09
圖文網誌 https://shawntsai.blogspot.com/2019/03/blog-post.html ------------------------------------------------------ 緣由 如果不是最近目標到期共同基金 ( Target Maturity B ...