急!我匯款到firstrade被擋住了! - 理財

※ 引述《isolin (率)》之銘言：
: 我從2014就開始定期匯款至firstrade和TD
: 頻率是一年一次。每次匯款都很順利。大概一兩天內就到券商了。
: 這次想說手上有筆退稅的閒錢，那也匯出去好了
: 於是我在星期三早上用台銀網銀把這筆錢匯出去。
: 但是在今天(星期四)早上就接到台銀的電話。說我的錢被擋下來了!!
: 行員把中轉行的的電文給我看，摘錄如下:
: Your payment as stopped in relation to
: global sanction. Our compliance department
: is requesting
: entity details-please advise full name, address,
: purpose of payment, nature of business and
: business registration number(NIT/CORP ID/TAX ID)，
: for the BNF.
: 我看到這裡就呆住了。和行員討論的結果，他說有可能是
: 我在收款人的資料寫的不清楚，所以中轉行要我們提供更詳細的資料。
: 我知道收款人的姓名是Apex Clearing Corporation，地址我也知道。
: 但是nature of business和business registration number是甚麼??

nature of business 是營業性質

business registration number是 商業註冊編號

主要是中間行的法遵部門審查該匯款是否有洗錢防制的疑慮

建議原波可以寫信問一下卷商 千萬不要沒事亂回


: 請問版上有哪位神人可以好心提供答案嗎?
: 我很怕一旦這次出差錯，以後這個帳號會不會就被鎖住了??
: 謝謝大家!!

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