急!我匯款到firstrade被擋住了! - 理財

Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2019-03-07T17:58

Table of Contents

我從2014就開始定期匯款至firstrade和TD

頻率是一年一次。每次匯款都很順利。大概一兩天內就到券商了。

這次想說手上有筆退稅的閒錢,那也匯出去好了

於是我在星期三早上用台銀網銀把這筆錢匯出去。

但是在今天(星期四)早上就接到台銀的電話。說我的錢被擋下來了!!

行員把中轉行的的電文給我看,摘錄如下:

Your payment as stopped in relation to

global sanction. Our compliance department

is requesting

entity details-please advise full name, address,

purpose of payment, nature of business and

business registration number(NIT/CORP ID/TAX ID),

for the BNF.

我看到這裡就呆住了。和行員討論的結果,他說有可能是

我在收款人的資料寫的不清楚,所以中轉行要我們提供更詳細的資料。

我知道收款人的姓名是Apex Clearing Corporation,地址我也知道。

但是nature of business和business registration number是甚麼??

請問版上有哪位神人可以好心提供答案嗎?

我很怕一旦這次出差錯,以後這個帳號會不會就被鎖住了??

謝謝大家!!


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我只是不想坐以待斃而已....



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Tags: 理財

All Comments

Ursula avatar
By Ursula
at 2019-03-08T11:23
馬上問客服吧
另外你的帳號絕對不會被鎖 別緊張
Una avatar
By Una
at 2019-03-09T04:45
我只是怕以後在台銀的帳號被列為警示帳戶或什麼的。這樣
匯款到國外就麻煩了!
Olivia avatar
By Olivia
at 2019-03-12T14:46
之前有類似情形,是因為洗錢防制法的關係,我的名字和國
外黑名單相似,所以中間各個中轉行要一直跟轉出銀行要資
料做查核,總之,一個多月我的錢才入帳
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2019-03-12T19:04
天啊! 那是只要有匯款就會這樣一直問嗎?
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2019-03-14T07:34
如果中轉行對BNF有制裁相關的疑慮,他們應該要向收款行進行
確認,而不是匯款行;就像是你說的,你或者台灣的銀行怎麼
會知道BNF的完整真實資訊。

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Frederic avatar
By Frederic
at 2019-03-07T00:07
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Genevieve avatar
By Genevieve
at 2019-03-06T21:17
我在玩股網週年慶購買了以下社團方案: 霍立海期實戰方案 (小道,小納斯達克,小日經。。。等等) 黑馬台指期機械化操盤法全套方案(免盯盤) 軌道鞅股期權常勝軍 (包括選擇權) $ 但因個人因素,目前沒時間使用學習,貴森森的社團會期時間價值一直在白白浪費流失,目前仍有將近300天的會期。願以原購買之四分之一價( ...

資產配置的問題請教

Daniel avatar
By Daniel
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※ 引述《m180 (月薪180)》之銘言: : ※ 引述《morrislek (阿不幸)》之銘言: : : 目前是每月定期定額買進VTI(80%)+BND(20%),但家人有點擔心債的比例太低,如果 遇? : : ------------------------------------- : : 補充一下, ...

TD退稅

Rae avatar
By Rae
at 2019-03-05T11:43
本來已經想要轉到 Firstrade or IB 沒想到今天一查 BND 退稅了.... 退了12筆 大家可以查一下 - ...

CTBB(CTL)怎麼了?

Jessica avatar
By Jessica
at 2019-03-05T11:27
一直在注意評等及利率兼顧的ETD, CTBB(CTAA, CTDD, 怎麼沒有CTCC)也在觀察名單。 昨天狂殺6% 有點想入手, 不過怕事出有因, 還是確認一下有沒有基本面上的利空。 (而且母公司CTL一直破底) 順便問當突如其來的大漲或大跌發生時, 大家都怎麼掌握消息面推斷呢? - ...