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申請國外券商帳號 - 理財

Candice avatarCandice · 2021-06-27

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內人已在firstrade申請帳號成功，請台新銀行幫忙處理電滙手續，處理過程中行
員說我內人英文姓名在他們的姓名檢核系統中跑得有點久，不過後來還是處理完了，請內
人先回家等結果。
當天晚上行員來電說“這個姓名還是不行”，內人問行員什麼原因及如何處理對方
也答不上來，想請問各位有發生過這種問題嗎？

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All Comments

Olive avatarOlive2021-06-29
跟名人同名字
Agnes avatarAgnes2021-07-02
你的問題是台新銀行問題吧？跟FT沒有關係吧
Christine avatarChristine2021-07-05
應該是，明天再跑一趟好了
Kristin avatarKristin2021-07-06
換一家銀行
Damian avatarDamian2021-07-10
反洗錢系統也太兩光 身份證ID就可以剔除了還在那裡傻
傻勾半天
Suhail Hany avatarSuhail Hany2021-07-14
英文名能用ID排除？
Jacky avatarJacky2021-07-17
用護照名怎麼會有問題？
Irma avatarIrma2021-07-19
只要跟有洗錢嫌疑的人英文名拼音一樣就需要人工處理 不
懂怎麼這麼蠢不能用身分證辨識
Una avatarUna2021-07-20
看到文章後面寫「這個姓名還是不行?」就知道人工審核
不知在審什麼
不管是批次比對還是即時比對 抓到疑似在洗錢風險名單
的有問題的就會出警示然後派案去給人工查 AML應該要
把這人的護照或身份證和中英文姓名都列出來 還有國家
關係人等 這些都會給風險評級分數 不給過幾乎是認為
你內人是高風險人物了 如果你相信內人絕沒有記錄 建議
跟金管會投訴 這種把人誤認然後停權是算是不能接受的
兩光問題
Andy avatarAndy2021-07-22
這個其實臨櫃十分鐘就可以解決 但每次電匯都會有一樣問
題......
Elma avatarElma2021-07-25
你要好好思考一下了
Caitlin avatarCaitlin2021-07-28
也許可以考慮改護照拼音，或乾脆改名了
George avatarGeorge2021-07-31
感謝各位的建議！