聯邦銀行爆分行行員淪詐團「內鬼」 新北 - 銀行

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By Isabella
at 2023-07-10T22:31

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聯邦銀行爆分行行員淪詐團「內鬼」 新北檢警4路搜索帶回7人

2023年7月10日 週一 下午9:44

聯邦銀行傳出有詐騙集團疑吸收銀行員當內鬼，提高領款及轉帳額度幫忙詐團洗錢！新北
地檢署今天指揮刑事局中部打擊犯罪中心兵分多路到聯邦銀行總行及通化分行等處搜索，
並帶回7名被告、1名證人到案說明。聯邦銀行傍晚發布重訊表示，依法配合調查，強調搜
索行動和公司營運無關。

據了解，檢警今天的搜索行動除了聯邦銀行總行、通化分行以外，另包括兩名被告住處等
4
個地點，檢警已查扣相關電腦、手機及電磁紀錄，此外，檢警也密赴聯邦銀行台北分行、
忠
孝分行調取相關交易憑證等。令人詫異的是，檢警約談的對象除了分行基層職員，也包括
一
名分行經理，全案可能向上發展。

檢警懷疑，有詐團成員疑威脅利誘行員，將人頭帳戶的領款和轉帳額度提高數倍到數十倍
不
等，前後至少洗錢超過數千萬元，至於是否有行員收受不正利益，目前仍由檢警持續偵訊
中
。

聯邦銀行傍晚發布重訊指出，新北地檢署指揮台中市政府警察局至本行分行搜索及詢問行
員
，聯邦銀行依法配合調查程序，不造成財務影響，搜索行動對公司營運無關。

https://ynews.page.link/SvNFY

有錢就能讓這些行員違法犯罪
而且還是整個團隊
真是防不勝防。

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Tags: 銀行

All Comments

Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2023-07-13T00:52
行員犯罪，等等可能又要懲罰一般客戶，開始限縮一般客戶的
交易便利。
Linda avatar
By Linda
at 2023-07-12T14:44
https://i.imgur.com/R7v8bQP.jpg
還到經理
Una avatar
By Una
at 2023-07-14T17:06
就刑度太低沒什麼好講的 提升到跟搶銀行重大刑案
遏止才有用 詐騙可以衡量進去蹲的時間成本就很多人縮了
Zora avatar
By Zora
at 2023-07-12T14:44
建議ATM提款，要本人親領，並搭配金融卡+密碼+指紋
辨識+人臉辨識+手機簡訊認證
Steve avatar
By Steve
at 2023-07-14T17:06
行員出包，客戶完了，又要被加強審查了。
Irma avatar
By Irma
at 2023-07-12T14:44
新北檢指揮台中市警局? 這牽連範圍是多大才要這樣搞?
Connor avatar
By Connor
at 2023-07-14T17:06
這銀行回應根本完全照抄廢牡蠣。
Mia avatar
By Mia
at 2023-07-12T14:44
就詐騙的刑度太低了啊 講人權嘛 都是罪犯的人權
Una avatar
By Una
at 2023-07-14T17:06
該不會又要限縮約定轉帳的權限了吧
Yedda avatar
By Yedda
at 2023-07-12T14:44
老鼠屎，多數銀行的總行官僚長官又要設下一堆無腦整
死基層的規定了！
Susan avatar
By Susan
at 2023-07-14T17:06
到時候約定帳戶更難約定 約定完能轉的錢更少
Steve avatar
By Steve
at 2023-07-12T14:44
邦邦是否都...
Zanna avatar
By Zanna
at 2023-07-14T17:06
結果事實都是銀行內部人員出問題, 結果不改善內控，反
而本末倒置的出一堆限制和鎖帳戶懲罰一般用戶。搞得好
像詐騙是一般用戶造成的，推責任倒很行。
Anonymous avatar
By Anonymous
at 2023-07-12T14:44
金管會：明天開始限制民眾使用銀行，不使用就不會出事啦
，嘻嘻
Callum avatar
By Callum
at 2023-07-14T17:06
開個戶雞雞巴巴的，做內鬼倒是很鬆
Necoo avatar
By Necoo
at 2023-07-12T14:44
https://udn.com/news/story/7320/7291622 一次七個還到
分行經理？
Susan avatar
By Susan
at 2023-07-14T17:06
一般客戶抓穩了 準備被找麻煩了
Leila avatar
By Leila
at 2023-07-12T14:44
完了，“偉大”的金管會大概又要縮限一般民眾提供跟
轉帳額度，日後大概就是銀行帳戶數上限不能超過多少
。金管會偉大的長官要不要自己先以身做則全部領現金
跟臨櫃轉帳+然後被行員拒絕），體驗一下你們為了極少
數犯罪者拖累無辜大眾一起下水的感覺
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By Kelly
at 2023-07-14T17:06
行員出包不查銀行高管 也不查銀行內控機制哪裡出問題
Annie avatar
By Annie
at 2023-07-12T14:44
聯邦銀行日常耶，以前開完戶還收到通知說要去回去銷
戶，根本搞笑
Valerie avatar
By Valerie
at 2023-07-14T17:06
學領事館啊 要開戶 叫你去其他銀行開 嘻嘻☺
沒開戶就沒有這些問題^_^
Catherine avatar
By Catherine
at 2023-07-12T14:44
這件事看來跟你開不開戶沒關係，是行員自己開人頭帳戶
Yedda avatar
By Yedda
at 2023-07-14T17:06
搜尋了一下，這個好像是簡易型分行，大概是人少比較容易整
Jake avatar
By Jake
at 2023-07-12T14:44
個包起來？
Kristin avatar
By Kristin
at 2023-07-14T17:06
新北地檢指揮中市警局到北市搜索???
Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2023-07-12T14:44
檢方漏夜複訊後聲請羈押通化分行張姓經理、滕姓行員
Emma avatar
By Emma
at 2023-07-14T17:06
客戶會被內鬼害死，而內鬼專門擋客戶。
Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2023-07-12T14:44
7行員太扯了吧? 不是個案埃!
Blanche avatar
By Blanche
at 2023-07-14T17:06
你要存錢？又不一定要開我們家帳戶。
你要投資？隔壁家手續費更好呀。
你要洗錢？誰介紹你來的？嘻嘻cc
Yuri avatar
By Yuri
at 2023-07-12T14:44
阿就懲罰不到這些人 只能罰一般民眾
Ula avatar
By Ula
at 2023-07-14T17:06
行員/理專這位置正確的做法，以前就講過了，不然薪水低工時
長商品爛業績又一拖拉庫為什麼有人要做？一定是有業外收入
的啊，法規罰則低也是鼓勵從業人員發展業外收入，一切都合
理，水到渠成
Megan avatar
By Megan
at 2023-07-12T14:44
開戶被擋說是洗錢 內鬼反而都沒事......
Yedda avatar
By Yedda
at 2023-07-14T17:06
金管會8成7會開始找一般民眾麻煩,哪次不是這樣才叫有做事
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2023-07-12T14:44
44樓怎麼那麼會www
Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2023-07-14T17:06
到底是多少錢分行經理收入也不會太低吧
這麼好收買喔??
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2023-07-12T14:44
https://i.imgur.com/aTDCJ7F.jpg
https://i.imgur.com/GWe0eBQ.jpg
Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2023-07-14T17:06
話說估狗這家分行，可以看到銀行局那有這家分行資料，上面
面負責人不知道是不是經理？
Christine avatar
By Christine
at 2023-07-12T14:44
是不是說過多個人多個鬼，一律都用網路銀行，減少真人服
務到最低限度，一率都用系統審核跟判定，絕對不會有這麼
多“人工”漏洞
Carol avatar
By Carol
at 2023-07-14T17:06
約定帳戶一律線上操作規定要（行動）自然人憑證，證明就
真的是你民眾自己設定的，民眾自己轉出去給詐騙也不關銀
行的事情
Candice avatar
By Candice
at 2023-07-12T14:44
台灣犯罪超划算 傻子才守法XD
Eartha avatar
By Eartha
at 2023-07-14T17:06
又是金管會大撈錢的時候機到了，重罰數千百萬元
Zora avatar
By Zora
at 2023-07-12T14:44
好奇查了一下法規 https://tinyurl.com/bdcns8tk
簡易型分行（社）營業員工人數上限為八人
Cara avatar
By Cara
at 2023-07-14T17:06
但辦理中小企業放款者，營業員工人數上限得提高為十人
Olga avatar
By Olga
at 2023-07-12T14:44
這一次七個看起來真的像是整個分行被包了....
Susan avatar
By Susan
at 2023-07-14T17:06
比之前中信兩次都單兵的還猛
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2023-07-12T14:44
應該要對行員的操作進行更高的約束才對
Bethany avatar
By Bethany
at 2023-07-14T17:06
從分行經理到行員，這間分行應該準備被拔掉了...
分行最大的就是經理丫...
Olive avatar
By Olive
at 2023-07-12T14:44
分行最大就經理？？　針假！?>?
Irma avatar
By Irma
at 2023-07-14T17:06
理財出身當經理是不是風險相對大？
Anthony avatar
By Anthony
at 2023-07-12T14:44
https://www.cna.com.tw/news/asoc/202307110366.aspx
Freda avatar
By Freda
at 2023-07-14T17:06
通化分行張姓經理與滕姓理財主管
通化分行薛姓存匯主管、張姓行員
通化分行薛姓存匯主管、張姓行員
台北分行余姓存匯主管 忠孝分行張姓及顏姓行員
Steve avatar
By Steve
at 2023-07-12T14:44
原來7人是三個分行
Oliver avatar
By Oliver
at 2023-07-14T17:06
一輩子「騙你的」好朋友
Kyle avatar
By Kyle
at 2023-07-12T14:44
通化分行其實存款基數應該不少 通化街夜市附近也就這間
聯邦和安泰 應該有蠻多攤商往來的
Rae avatar
By Rae
at 2023-07-14T17:06
這家是簡易型分行 但招牌好像沒明確標出
Hedwig avatar
By Hedwig
at 2023-07-12T14:44
聯邦不太會擋開戶吧
Freda avatar
By Freda
at 2023-07-14T17:06
我說最大的是分行“經理”，不是什麼‘’業務經理‘’、
‘’理財經理‘’的...
Enid avatar
By Enid
at 2023-07-12T14:44
某人是只是抬槓的 可以不用理他 科科
Gary avatar
By Gary
at 2023-07-14T17:06
分行經理年收保底200多萬 往上到500萬都有可能。
Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2023-07-12T14:44
洗錢防制法跟銀行法下去 關的比詐騙集團重，拿的比他們
少，真搞不懂分行經理怎麼想的
Thomas avatar
By Thomas
at 2023-07-14T17:06
對ㄚ分行經理年薪至少一百五以上(鄉下地方)...
Damian avatar
By Damian
at 2023-07-12T14:44
好好的日子過太膩了，誰都有老公看膩了老婆看膩了，孩子
好礙眼，人生找刺激的時候
Valerie avatar
By Valerie
at 2023-07-14T17:06
看最近新聞還真的是配合詐騙有抽成獎勵勒
Dora avatar
By Dora
at 2023-07-12T14:44
有人會嫌錢多的嗎？ 科科
Adele avatar
By Adele
at 2023-07-14T17:06
也是辣以為是自己是詐騙集團結果是行員被榨騙
Regina avatar
By Regina
at 2023-07-12T14:44
民進黨治理下。風行草偃
Tracy avatar
By Tracy
at 2023-07-14T17:06
只剩我還沒加入詐騙集團嗎？
Lucy avatar
By Lucy
at 2023-07-12T14:44
原來其他國家完全沒有詐騙？ 科科
Emily avatar
By Emily
at 2023-07-14T17:06
應該是覺得難被發現吧?
Zora avatar
By Zora
at 2023-07-12T14:44
應該是其他國家完全沒有旺旺中時聯合報
Bethany avatar
By Bethany
at 2023-07-14T17:06
新閒追這個，總比一直報白飯好，台灣的全球只有白飯。
Wallis avatar
By Wallis
at 2023-07-12T14:44
odaaaaa: 只剩我還沒加入詐騙集團嗎？ 還有我!
Kyle avatar
By Kyle
at 2023-07-14T17:06
給你糖 看你要不要吃 要吃就付代價 也可能親戚被脅迫
Odelette avatar
By Odelette
at 2023-07-12T14:44
台灣犯罪真的罰太輕了…

王道銀行開戶討論(7/5已開戶成功)

Blanche avatar
By Blanche
at 2023-07-10T19:08
7/5開戶成功，目前手機App可登入，但是電腦板網路銀行有問題 家人7/5申請開戶，今天都有收到開戶成功的訊息和電子郵件，但是不管電腦板的網路銀 行或者是手機的App都無法登入會顯示系統異常，而且也不會收到登入成功通知的電子郵 件，看來今天才開戶成功的人系統還是鎖起來的狀態（不知原因為何？），後來火大有故 ...

相揪來用台灣pay,樂抽現金等你pay,三信

Lily avatar
By Lily
at 2023-07-10T16:39
相揪來用台灣pay,樂抽現金等你pay,三信銀 即日起～11/30 https://tinyurl.com/3vaczema https://i.imgur.com/B58fxNV.jpg ------ 我天天在用三信銀atm存錢,台灣pay掃碼約定帳把錢轉出去,單筆可最大轉200萬 這活動H2常常看 ...

王道新戶2%一定要趕今天匯進嗎？

Brianna avatar
By Brianna
at 2023-07-10T16:22
看很多人趕今天匯5萬王道 我大部份資金都在樂天 想等樂天8月優惠沒了再轉到王道 王道7／11到11月30 新戶 2% 1.5%但我不太理解王道的規則 有人可解釋一下嗎？ - ...

Line Bank證券交割戶 合作券商為富邦證

Irma avatar
By Irma
at 2023-07-10T16:06
資料來源:https://www.linebank.com.tw/notice/events/1188925 活動大致如下 https://i.imgur.com/XlUFyA1.png 看起來是開一個子帳戶當交割戶，開好後會自動連到富邦那邊開證券戶 注意事項中有提到這個戶頭在交易時不包含預收款項的股票 ...

最近的幾家數位活存誰優？

Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2023-07-10T15:43
RT 下面整理了幾間數位活存的比較 1. 樂天數位帳戶活存 最近很夯，畢竟無上限的額度，活存有1.35%，目前消息是延長到7/31 2. 聯邦數位銀行 推薦開戶3%，不過額度上限是10萬。 3. 遠東商銀 活存利率2.6%，額度是5萬。 4. 台新 Richart數位銀行 新戶3.2% 上限10萬 ...