疑勾結詐團某商銀蘆洲分行女職員聲押禁見 - 銀行

By Kumar
at 2023-05-17T00:45

Table of Contents

疑勾結詐團某商銀蘆洲分行女職員聲押禁見

2023/05/16 21:55
首次上稿 19:23
更新時間 21:55

〔記者王定傳／新北報導〕某一商業銀行蘆洲分行蕭姓女員工，疑似勾結詐騙集團，提高
詐騙集團所掌握的人頭帳戶每日轉帳、提領現金額度，新北地檢署今日指揮三重警分局兵
二路，至該銀行蘆洲分行蕭女辦公處、住處搜索，並拘提蕭女到案，複訊後認為蕭女涉犯
刑法加重詐欺罪、洗錢防制法，嫌疑重大，且有串證、反覆實行詐欺犯罪之虞，向法院聲
請羈押禁見。

據了解，本案是新北檢檢察官在偵辦一起詐騙集團案時，發現蕭女疑似涉案；她被控與詐
騙集團合作，提高詐騙集團所掌握的人頭帳戶每日轉帳、提領現金額度，成為詐騙集團共
犯之一。

檢方今日指揮三重警分局兵二路，至該銀行蘆洲分行蕭女辦公位置、住處搜索，並拘提蕭
女到案，全案朝刑法加重詐欺罪嫌偵辦。

該銀行之前曾爆出內湖成功分行一名朱姓女行員，疑似與詐欺集團洗錢水房勾結，提高每
日可轉帳金額，甚至為詐欺集團提高臨櫃限額，讓對方成功提領約2億元贓款，造成逾百
餘人受害，檢警今年1、2月間發動搜索，將朱女聲押獲准。

自由時報
https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4303627

看來這家銀行的內控失靈了

--

All Comments

By Enid
at 2023-05-21T22:04

牡蠣？

By Liam
at 2023-05-26T19:23

金管會：約定帳戶30日後生效

By Jacky
at 2023-05-31T16:42

新聞内文說和上次成功分行同一家，這擦不乾淨的鳥事一定會
留下足跡，行員真是敢，銀行教育管控也有問題。

By Lucy
at 2023-06-05T14:01

以前我在個資系統，只是熟悉功能，也沒查詢輸入，就被約談
了XD

By Emily
at 2023-06-10T11:20

上次是江翠跟成功，這次散播到蘆洲啦

By Dinah
at 2023-06-15T08:39

這已經不是內控失靈，簡直內控崩潰了

By George
at 2023-06-10T22:14

天啊，中信怎麼了?

By Isla
at 2023-06-15T19:34

難道又是中信？

By Hedda
at 2023-06-10T22:14

感覺這家公關作不錯，讓媒體不敢得罪XD
但儘管會真的很廢，頭痛醫頭結果不知道敵人就在本能寺

By Caroline
at 2023-06-15T19:34

約定帳戶改成死了生效

By Lydia
at 2023-06-10T22:14

哈把開戶搞得讓人開不了結果銀行內部自己出包
我看去應徵銀行人員的應該都經過三代清白調查比較好

By Edward Lewis
at 2023-06-15T19:34

詐騙案真的應該修法判重刑
搞得現在開戶有夠嚴...

By Olive
at 2023-06-10T22:14

乍看跟之前中信的很雷同,原來是新案件

By Dora
at 2023-06-15T19:34

最後一段…所以又是中信喔？

By Michael
at 2023-06-10T22:14

牡蠣

By Bennie
at 2023-06-15T19:34

分行經理要改調海外顧問了嗎？

By Quintina
at 2023-06-10T22:14

愛管會:約定帳戶365日後生效

By Noah
at 2023-06-15T19:34

約定帳戶下次日全蝕次日生效

By Andy
at 2023-06-10T22:14

詐團必須勾結行員才能提高額度,表示銀行防範洗錢是玩真的

By Franklin
at 2023-06-15T19:34

這個新聞對整體銀行業來說,搞不好是正面形象行銷呢

By Noah
at 2023-06-10T22:14

紅火菇踹共

By Robert
at 2023-06-15T19:34

看來中信不管在哪，壓新聞的能力真的很強耶，

By Dinah
at 2023-06-10T22:14

系賀

By Quanna
at 2023-06-15T19:34

https://bit.ly/3o86dPC

By Enid
at 2023-06-10T22:14

上次網域過期的新聞也很難找到

By Kumar
at 2023-06-15T19:34

本來就有安插大量奸細阿，不然詐騙怎麼這麼了解金融機構
運作跟個資

By Leila
at 2023-06-10T22:14

看來股票要漲啦??(誤)

By Una
at 2023-06-15T19:34

為 1 年以上 7 年以下有期徒刑??? so what?

By Rosalind
at 2023-06-10T22:14

2020年金管會下命令同一分行待十年一定要輪調其他分行，
這幾年看到一堆銀行資深理專大風吹去其他分行，台新國泰
都遇到，會不會以後防弊理專每年都要換分行？

By Audriana
at 2023-06-15T19:34

理專真的應該要輪調，不然都亂來，不過十年也太久了

By George
at 2023-06-10T22:14

中信管理很有問題營業員居然要加客戶line推薦股票
不知道是不是新人沒自覺不妥嗎

By Delia
at 2023-06-15T19:34

牡蠣真肥

By Vanessa
at 2023-06-10T22:14

難怪中信常常沒事亂查擾民，原來是老鼠屎太多抓不完。

By Margaret
at 2023-06-15T19:34

把真正需要用帳戶的民眾卡死，結果自己的員工去跟詐騙集團
勾結

By Dora
at 2023-06-10T22:14

防外面民眾但沒有防內鬼管理層面一定很鬆

By Lucy
at 2023-06-15T19:34

內鬼真的防不勝防

By Jake
at 2023-06-10T22:14

內鬼

Related Posts

台新ATM密碼認定問題？

By Agnes
at 2023-05-16T23:24

事情是這樣的，我剛才不曉得發了什麼癲想確認一下我的帳戶餘額不確認還好，一確認發現我平白無故多了3500，我就慌了因為那台ATM很老，在連打自助語音服務兩次都面臨and#34;系統忙線中and#34;後我馬上衝去最近的台新A TM確認轉帳餘額(在這邊順便幹譙一下台新，客服8點下班就算了，畢竟大家都是人，是 ...

HSBC US 開戶

By Zenobia
at 2023-05-16T16:46

因為7月剛好需要到美國生活一段時間，看了版上前輩們開戶成功的經驗分享之後，決定開始著手進行開戶的規劃。時間序：(均為台灣時間) 2023/05/11晚間，線上填寫申請表，立即收到確認信件。 2023/05/16清晨，收到開戶成功的信件包含ELECTRONIC BANK ...

繳綜所稅台灣PAY+帳戶有回饋的銀行

By Connor
at 2023-05-16T01:28

各位大大好參考卡版上之前有關繳綜所稅的文章目前綜所稅款用超商搭信用卡+行動支付拆單繳納後最後一筆考慮用台灣PAY+多帳戶想請問目前台灣PAY+帳戶還有回饋名額的銀行清單小弟目前做了下列功課: 從台灣PAY官網看只有提供八大行庫的資訊 https://www.taiwanpay.com.tw/ ...

各家銀行繳綜所稅加碼優惠

By Andy
at 2023-05-15T09:39

最近在整理資料，感覺今年大多是以卡為主，所以就順手把幾家有看到繳稅做條件加碼或是抽獎的整理一下，不知道還有沒有其他玩法，歡迎各位大大補充 1. [行動支付x帳戶類] 悠遊付用悠遊付綁銀行帳戶繳稅，直接回饋3%，最高回饋500元加碼回饋：單筆兩萬以上，再加碼200元回饋金富邦、新光、遠東最多再回饋 ...

台幣300萬定存，約半年後想辦房貸，，，

By Margaret
at 2023-05-14T14:03

各位理財高手大家好最近剛辦好房貸一間（中國信托）尚有餘錢300萬，想定存半年，於下半年再購入另一間房，屆時也是想辦房貸本身為接案族，無薪轉建議定存在哪一間銀行為佳？用數位存款嗎？富邦或？謝謝理財高手 - ...