渣打銀與伊朗祕密交易 美轟「流氓銀行」 - 銀行

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渣打銀與伊朗祕密交易 美轟「流氓銀行」

【聯合晚報╱編譯陳澄和/法新社紐約6日電】2012.08.07 02:48 pm

紐約州控渣打偽造近十年紀錄，隱瞞6萬筆交易，金額近2500億美元。紐約州監管當局揚
言開鍘，下令渣打銀行8/15出面說明。

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紐約州監管當局指控英國渣打銀行隱瞞與伊朗銀行業的龐大業務來往，圖為渣打銀行的
香港分行。
路透

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紐約州監管當局6日指控英國渣打銀行（Standard Chartered）違反美國的制裁規定，隱瞞
近10年來與伊朗銀行業的2500億美元交易。

監管當局形容總部設在倫敦的渣打是「流氓銀行」，指控該行有系統地掩飾與伊朗的外匯
交易，破壞管制的作法可能讓恐怖分子和罪犯有機會侵入美國銀行系統。

紐約州金融服務局揚言要對渣打銀行處以罰金，並可能中止該行在紐約州的營業執照。

紐約州已下令渣打銀行在8月15日出面「解釋這些明顯的違法行為，並說明該行在紐約州
的營業執照不應被取銷的理由」。

金融服務局說：「渣打銀行將近十年來，與伊朗政府共謀對監管當局隱瞞約6萬筆秘密交
易，涉及的金額至少有2500億美元。」

這些交易主要涉及為伊朗央行、國營銀行處理美元轉帳。美國政府為了封鎖伊朗核武計畫
的融通，一直嚴格管制這類交易。

金融服務局指出，渣打偽造交易紀錄並阻撓監督，「顯然為賺取數億美元費用，而不擇手
段」。

報告指出，這些交易「讓美國金融體系容易被恐怖分子、軍火商、毒梟和貪腐政權利用，
也使司法調查人員無法取得追蹤各種犯罪活動所須的重要資訊」。

疑與利比亞、緬甸和蘇丹非法交易

金融服務局說，他們也找到渣打與利比亞、緬甸和蘇丹非法交易的證據，當時這些國家都
仍是美國制裁的對象。

渣打銀行6日在倫敦發表聲明說，該行「正在檢討遵守美國制裁規定的歷史紀錄，並針對
這些檔案與美國執法部門和監管當局進行討論」，「集團無法預知檢討與討論何時可以結
束，或是會有什麼樣的結果。」

美國櫃買交易所 渣打股價重挫

由於紐約州指控渣打銀行的消息在倫敦股市6日收盤後才傳出，所以渣打當天收盤股價仍
小幅上漲，但在美國櫃台買賣交易所則爆量重挫逾10%。

【2012/08/07 聯合晚報】@ http://udn.com/

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渣打銀行把美國老大惹毛了，讓我們繼續看下去！

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