洗錢防治真的變嚴格了？ - 銀行

真的變嚴了 最近不過把手上的外幣現鈔 要換成 臺幣
跑了好多家銀行 都說要有水單 拜託 誰會有呀
最後跑到 臺灣銀行 也要求要水單
銀行說 最近開始變嚴了
所以只能做罷

※ 引述《hipsternew (hipsternew)》之銘言：
: 上週我因為發生一些事情回家找我家人
: 家人就跟我説了一件他覺得有點莫名其妙的事情
: 大概是今年過年前後
: 我現在有兩個定存戶 日盛跟一銀
: 兩個帳戶都是我的爸爸保管
: 之前我爸爸想要轉3萬元到我的定存戶頭
: 他就先把那些錢轉到我媽媽的某個戶頭
: 再從我媽媽的戶頭轉到我的日盛定存帳戶
: 結果日盛就打了好幾通電話到我爸爸的手機
: 他一開始在忙沒有接 後來他就回撥了
: 客服就問：請問是OOO先生嗎？
: 我爸說：不是
: 客服：請問您是他的父親嗎？
: 我爸：是的
: 客服：“請問您的職業是什麼？”
: 我爸：老師，請問？
: 客服：因為您最近有密集轉帳的紀錄，我們需要打電話來關心一下
: 我爸爸就因為這件事情覺得很莫名其妙，也很不高興
: 請問現在連這樣的轉帳方式 都有可能被懷疑是洗錢嗎？

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