洗錢管制》提匯款達50萬就要申報（聯꘠… - 銀行

By Cara
at 2008-12-12T10:42

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※ 引述《buniro (我愛秋)》之銘言：
: 洗錢管制》提匯款達50萬就要申報
: 【聯合報╱記者邱金蘭、雷盈／臺北報導】
: 2008.12.12 03:01 am
: 金管會決定修改「洗錢防制法」申報門檻，明年三月起，國人提款、匯款
: 等現金交易達五十萬元就要申報。另外，有疑似洗錢行為，不論匯款金額
: 多寡，金管會都將追蹤、記錄可疑人士所有匯款資料。
突然想到，大約兩三個禮拜前

接到台銀人員打電話來關切

問說我怎麼常常會有幾百元的交易

我說因為我想要領百元鈔啊，而且用你們台銀的ATM領百元鈔都是新鈔...

這樣會不會被當作洗錢行為啊？ = =|||

有人有類似這樣常常提領百元鈔而被關切的嗎？

*****

因為我之前都用渣打或HSBC-D轉個幾百元去台銀

然後去台銀ATM領百元新鈔
(沒辦法，我就是喜歡領百元新鈔的感覺)

--

All Comments

By Elma
at 2008-12-12T18:04

這種要求我這輩子還沒見過

By Faithe
at 2008-12-15T02:47

HSBC-D跨行提款不是不用手續費？直接領錢換百元鈔就好

By Hedda
at 2008-12-15T20:00

50次用完了吧 :D

By David
at 2008-12-17T21:57

我沒在用HSBCD賺快樂購，只是單存喜歡領新鈔而已 XD

By Lucy
at 2008-12-19T21:43

看到k大的推文，突然想到，台銀的ATM用非台銀金融卡提款
也可以換領百元鈔啊？

By Tracy
at 2008-12-22T01:17

看來我一直都搞錯了，以為非台銀ATM金融卡不能領百元鈔

By Agatha
at 2008-12-25T23:58

而只是會扣手續費.....

By Quanna
at 2008-12-29T02:11

這樣也要被關切?!這銀行未免管太多

By Rosalind
at 2009-01-01T23:45

這樣說來，為了過年換新鈔方便，每個人應該要有一個台銀戶

By Zora
at 2009-01-05T09:55

XDDDDD 樓上的妙招!

By Hazel
at 2009-01-07T11:10

以前都用販賣機洗錢（舊幣換新幣）。^^"

By Wallis
at 2009-01-10T06:27

樓上要小心，現在會洗出代幣 = =a

By Selena
at 2009-01-14T12:10

其實我也常用台銀atm領900塊. :~

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