怒！每天接到銀行電話問為什麼要轉帳！ - 銀行

Poppy avatar
By Poppy
at 2019-01-13T02:55

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本魯有點疑惑

就是銀行遇到這些密集轉帳就要打電話詢問

可是打電話到底可以查出甚麼

第一 洗錢的人不可能跟你說 林北就是在洗錢吧

我想他們接到電話也是跟行員說 我在做網拍 或是要轉錢給朋友家人之類的

反正可以想像他們一定也會掰個跟正常人一樣的理由

那這樣問這些的意義何在

我同意政府或銀行應該監控密集轉帳 但應該是去追查資金流向跟犯罪證據吧

打電話到底可以問到甚麼有意義的資訊嗎?

我很好奇 還是法規規定他們一定要打電話

或是銀行為什麼不乾脆公布怎樣叫做密集轉帳 也好讓大家不會違反阿

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Tags: 銀行

All Comments

Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2019-01-14T14:31
打電話有嚇阻作用，而且確認看看是不是本人
Mia avatar
By Mia
at 2019-01-18T12:52
問固力果吧
Rae avatar
By Rae
at 2019-01-18T21:38
之前聽過法務部調查局官員分享，確實很多不法洗錢是透過銀
Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2019-01-20T19:29
行端申報查到的，電話照會是讓銀行端決定是不是要將你提報
到調查局的關鍵，如果你吱唔其詞、或試圖隱瞞，又不合常理
，通常我們就會申報，至於成案與否認定的權責就在洗防處囉
。
Ida avatar
By Ida
at 2019-01-25T10:31
不如就不要講，讓調查局去查你啊，就調你聯徵或是證交所或
是各種稅籍資料而已，沒什麼啦。
Rachel avatar
By Rachel
at 2019-01-28T01:37
也聽過一些案例有破門搜索的、監聽的，真的是沒什麼啦，講
實在你沒洗錢怕什麼。
Zora avatar
By Zora
at 2019-01-28T06:27
也不過就是善盡風控義務
Hedda avatar
By Hedda
at 2019-01-29T23:05
試想今天不風控，萬一是被他人非法使用，又該是如何？
Jake avatar
By Jake
at 2019-02-02T08:12
匯款性質很重要，銀行電話都有錄音，若隨便編話，出事
是可以追查到，且與事實不符的責任落在編話者身上。誠
心建議，別亂說。
James avatar
By James
at 2019-02-03T04:32
落跑貴婦笑而不語，只有北七才會對精緻洗錢防制沾沾自喜
Kumar avatar
By Kumar
at 2019-02-03T07:15
智商高的都在海外逍遙，在台灣被抓都是低端，董媽？
Carol avatar
By Carol
at 2019-02-07T23:01
加拿大居留證在手，調查局去吠阿
Cara avatar
By Cara
at 2019-02-10T23:35
樓上舉的例子相當奇怪，
貴婦奈奈落跑是民事糾紛(類似豬哥亮深造)，
不屬於洗錢防制法(刑事犯罪取得之金錢)的範圍
William avatar
By William
at 2019-02-12T11:59
建議先去讀一下洗錢防治法第二條
Ivy avatar
By Ivy
at 2019-02-13T16:41
難道落跑貴婦扛一袋錢去加拿大，不用銀行匯款???
Valerie avatar
By Valerie
at 2019-02-14T21:14
海關沒限制外幣攜帶金額，讓落跑貴婦扛錢坐飛機XD
Regina avatar
By Regina
at 2019-02-19T13:45
只是民事糾紛??? 詐欺不是刑事??
Andy avatar
By Andy
at 2019-02-22T18:23
都跟你講去讀洗錢防制法第2條(再補一個第3條),你不讀我也
沒
沒辦法
Tom avatar
By Tom
at 2019-02-25T10:48
厲害的，犯罪之前就閃人了，還傻傻給你用洗錢防制抓XD
Vanessa avatar
By Vanessa
at 2019-02-25T21:21
犯罪之前就洗完，還傻傻以為洗錢防制抓的人，我笑了
落跑貴婦會說我詐欺，麻煩行員幫忙匯款嗎XD
Brianna avatar
By Brianna
at 2019-02-28T02:50
詐欺又不是你說了算，做生意失敗跑路是民事問題
Michael avatar
By Michael
at 2019-03-01T20:16
厲害的都跑光了，剩下傻的給調查局去追囉
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2019-03-05T14:24
帶超額金錢過海關通常是行政沒收，不是刑事犯罪，就算是
，也要看是否是第3絛所列範圍
Oliver avatar
By Oliver
at 2019-03-06T12:00
所以落跑貴婦是扛錢去加拿大???
Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2019-03-11T01:09
她沒帶超額金錢去加拿大
Enid avatar
By Enid
at 2019-03-12T08:26
已經搞不懂你想強調什麼，你高興就好XD
Hedda avatar
By Hedda
at 2019-03-14T12:28
證明落跑貴婦很聰明，刑事行政都沒觸犯，只有民事糾紛XD
Dorothy avatar
By Dorothy
at 2019-03-17T03:35
記得喔，人家只有民事糾紛，加拿大台僑別亂肉搜人家
Delia avatar
By Delia
at 2019-03-19T19:58
債主如果有提告刑事成立再來說吧
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2019-03-24T13:43
詐欺又沒規定告訴乃論...
Gary avatar
By Gary
at 2019-03-25T06:16
一般人標準是欠債還錢，債主要肉搜找到人的下落要求還錢
是正常現象
Agnes avatar
By Agnes
at 2019-03-28T18:05
檢察官認定有詐欺可能，就能提起公訴的說
Kyle avatar
By Kyle
at 2019-03-30T10:17
我前面講詐欺不是你說了算，就算非告訴乃論，通常也是要
當事人提告並提供證據，檢察官才能知悉犯罪偵查後提起公
訴
Tracy avatar
By Tracy
at 2019-04-03T08:40
非告訴乃論，檢察官自己都有職權調查證據的說XD
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2019-04-06T14:26
這種民間債權糾紛性質的案件，檢察官看報紙就要偵察，其
他事都別做了
Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2019-04-07T00:26
不然金融犯罪，檢察官還要坐等被害人舉證不成XD
Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2019-04-08T01:25
詐欺有要件，去讀一下再來討論
Leila avatar
By Leila
at 2019-04-11T14:17
檢察官發現犯罪就可以偵辦，多讀點書好嗎
Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2019-04-12T05:28
法律上沒規定這是告訴乃論
讀過了阿，怎麼了，你覺得哪裡有對嗎???
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2019-04-14T06:09
我說了，你先去讀一下詐欺的要件再來
Agatha avatar
By Agatha
at 2019-04-15T03:50
要件哪裡不符合，你說說
Margaret avatar
By Margaret
at 2019-04-15T19:33
你先說詐術在哪啊
Frederic avatar
By Frederic
at 2019-04-18T03:28
準備落跑還接受刷卡消費，沒詐術???
這都能護航就有點LOW了
Frederic avatar
By Frederic
at 2019-04-18T12:46
這種事很常見,生意繼續進行,但錢軋不過來人跑了,檢察官都
要主動偵察,事情就別做了. 而且我可以告訴你一個真實的詐
Liam avatar
By Liam
at 2019-04-22T13:20
哈，這都很常見，這篇推文就讓大家娛樂一下XD
Oliver avatar
By Oliver
at 2019-04-23T17:23
騙吸金案例,比你能想像的還誇張,但債主提告後,法官一樣不
判詐欺,因為有還款計劃(吸數億,每個月還當事人5000)
Audriana avatar
By Audriana
at 2019-04-24T01:45
你這連實例都不知道的,詐欺就你說了算就算,會不會太好笑
奈奈她們家的診所可是正常營業很久了,會跑就只是欠了大錢
又重利軋不過來
Candice avatar
By Candice
at 2019-04-27T13:47
所以你說的要件咧(敲碗)，誇張跟不誇張，重點是要件啦
路邊偷韭菜，跟偷一千萬，不嚴重就不叫犯罪喔，笑屬人XD
Edwina avatar
By Edwina
at 2019-04-27T16:13
自己講要件，又無視要件~無言
你愛護航就隨你囉XD
Mason avatar
By Mason
at 2019-05-01T09:42
我才問你奈奈她們的詐術要件啊,那個診所又不是開兩天來吸
金沒營業獲利 XD
你只用落跑錢還在收刷卡,問題是刷卡是員工或系統依常規執
Frederica avatar
By Frederica
at 2019-05-04T02:28
行,負責人落跑生意還在進行,這根本是常見現象,每個都詐欺
檢察官就搞這些就飽了.
Noah avatar
By Noah
at 2019-05-04T17:27
有退刷嗎，沒有嗎，所以你要護航到哪時阿= =???
Irma avatar
By Irma
at 2019-05-06T05:25
護航? 我認為是民事就叫護航? XD
這不過就是倒閉企業沒好好收尾,原因是有地下錢莊啦
Joe avatar
By Joe
at 2019-05-10T14:54
刷卡錢又沒有帶去加拿大，你說說
有
Isla avatar
By Isla
at 2019-05-12T20:53
大家進來笑一笑，有人很幽默
Erin avatar
By Erin
at 2019-05-13T10:18
不要扯太遠,等詐欺成案了,你再回來提醒我都不晚,必要可以
傳水球給我
Annie avatar
By Annie
at 2019-05-15T17:50
放心，你應該沒人會丟水球或私信找你聊聊
你自己等看新聞，不用別人去提醒，董媽XD
Belly avatar
By Belly
at 2019-05-18T06:14
我想也是,因為應該不會成案 XD
Odelette avatar
By Odelette
at 2019-05-23T02:59
OK啊,你也就好好等新聞,別急 XD
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2019-05-26T02:09
厲害，這裡也能釣出貴婦粉
Sandy avatar
By Sandy
at 2019-05-28T12:01
她關我什麼事? 我知道進度,消費者有提告,檢察官傳喚不到,
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2019-06-02T00:00
發佈通緝,但最後會不會有罪,大家就慢慢等 XD
Ophelia avatar
By Ophelia
at 2019-06-03T05:29
我上面提的那個一審詐欺罪不成立,要進行上訴
Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2019-06-06T11:17
只要法官認為確實有在經營,單純因為債務軋不過來而欠錢,
又有還款計劃,要成立詐欺真的不是你說了算 XD
Rae avatar
By Rae
at 2019-06-06T14:55
補充一下,上面說的詐欺成案用語不精確,應該是檢察官提起
公訴一審法官判有罪.檢察官在有人提告的偵察階段也會有案
Caroline avatar
By Caroline
at 2019-06-06T21:38
號,我上面指的是詐欺罪成立(一審判有罪,上訴審就先不論)
Margaret avatar
By Margaret
at 2019-06-09T04:47
補一句和銀行有關的,一堆刷卡刷到爆後卡債車貸沒還錢人跑
Steve avatar
By Steve
at 2019-06-13T02:32
掉的例子數都數不清,銀行每個都提告詐欺檢察官應該會求銀
行別再這樣幹 XD
Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2019-06-16T01:20
民事刑事搞不清楚就算了 別人講了還硬是要混為一談
Connor avatar
By Connor
at 2019-06-20T14:27
詐欺刑事，欠債民事，看來真的有人想混為一塊亂戰XD
Ina avatar
By Ina
at 2019-06-20T23:19
切換個帳號以為別人不知道XD
Regina avatar
By Regina
at 2019-06-24T11:16
粉粉主張欠債不詐欺，貴婦笑而不語
Wallis avatar
By Wallis
at 2019-06-25T02:54
挖咧,連換帳號都能寫出來? Orz
Agatha avatar
By Agatha
at 2019-06-27T09:55
這樣好了,你把換帳號的證據找出來,我們賭10萬,太多我怕你
不敢押注
Bennie avatar
By Bennie
at 2019-07-01T20:59
之前房版有人也質疑,我的注就比較大,因為房板金額大,有機
會對方會下注 XD
Una avatar
By Una
at 2019-07-04T10:22
這樣就釣得到，矜持一點好嗎XD
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2019-07-06T19:48
笑死人,釣到什麼? 欠債就是詐欺,不同意就是奈奈粉這邏輯
能釣到什麼?
Irma avatar
By Irma
at 2019-07-08T08:10
貴婦粉暴怒~
Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2019-07-08T19:23
時薪多少可以透露一下嗎XD
Brianna avatar
By Brianna
at 2019-07-10T08:28
時薪0啊 XD
Zanna avatar
By Zanna
at 2019-07-13T11:59
你再繼續針對我亂扯,我就考慮看看要不要請檢察官認證一下
檢察官把大家叫來,就知道大家在幹什麼了
Bennie avatar
By Bennie
at 2019-07-18T11:01
義工就對了XD
生氣了
Adele avatar
By Adele
at 2019-07-22T23:51
那位Goog1e兄也可以一起加入
Franklin avatar
By Franklin
at 2019-07-27T05:32
哈囉，我是Google，等我一下，我先登出
Tracy avatar
By Tracy
at 2019-07-29T23:53
換來換去不累嗎，假日班?
Heather avatar
By Heather
at 2019-07-31T02:16
大家不要吵架QQ
Jessica avatar
By Jessica
at 2019-07-31T15:04
見笑轉生氣，習慣就好，總是有玻璃心的人
Enid avatar
By Enid
at 2019-08-01T16:13
milk大何必。。。。 看起來不像切帳號啊
Jessica avatar
By Jessica
at 2019-08-04T14:02
milk真難看 頗呵 啊 我要被說換帳號啦
Anthony avatar
By Anthony
at 2019-08-08T22:43
頗喝 有人就喜歡此地無銀三百兩XD
我不知道這餌這麼香，還釣出一大串ㄎㄎ
Tracy avatar
By Tracy
at 2019-08-13T14:29
自己往臉上抹泥巴，等於洗白
Tracy avatar
By Tracy
at 2019-08-14T10:49
就事論事也不會 開始說貴婦粉 換帳號 超低級的辯論
Dorothy avatar
By Dorothy
at 2019-08-19T05:51
奇怪又沒召喚你的ID，自己跳出來插花XD
Bennie avatar
By Bennie
at 2019-08-22T03:02
有沒有人在講話，不關他的事硬要插幾句
Poppy avatar
By Poppy
at 2019-08-25T21:42
至於什麼粉，就此地無銀三百兩不打自招囉
公共論壇，原來不能多重帳號，邏輯堪慮
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2019-08-26T05:46
公共平台我還不能講話...這邏輯堪憂
Elma avatar
By Elma
at 2019-08-31T02:19
我愛申請一百個帳號自言自語不行逆XD
不要干擾我跟自己帳號聊天好嗎
Isla avatar
By Isla
at 2019-09-04T08:25
我有直覺這篇一定要先簽
Lily avatar
By Lily
at 2019-09-06T13:52
說不過人就開始塞粉籍?
Joe avatar
By Joe
at 2019-09-09T13:06
是說不過人，還是吐槽到無地自容，只好換帳號掩飾XD
Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2019-09-12T12:05
禮拜天閒著不休息加班聊天，歡迎歡迎
Agatha avatar
By Agatha
at 2019-09-15T20:13
還是想加入我另一個人格，歡迎報名www
Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2019-09-17T07:36
乾 法盲崩潰 快笑死
Lucy avatar
By Lucy
at 2019-09-18T11:06
怎麼看都是很低階的法律常識亂戰一通wwwww
厲害的話去考司法特考阿
Thomas avatar
By Thomas
at 2019-09-19T03:50
別人好好講，也能說別人怎樣..
Isabella avatar
By Isabella
at 2019-09-22T22:33
是有人把銀行服務板當個板一直洗推文，有意見請水球互打
Frederic avatar
By Frederic
at 2019-09-24T17:39
看某m何時脫離第二層http://i.imgur.com/j5ZsB.jpg
Zanna avatar
By Zanna
at 2019-09-28T02:59
哈哈哈 樓上十幾年的老圖還是很好笑
Kama avatar
By Kama
at 2019-10-01T03:43
哈，跟第二層的人溝通當然用第二層的語言溝通，不知道樓
上上有自知之明否^^
Noah avatar
By Noah
at 2019-10-02T11:25
該不會有人身在底層，還以為在最高層XDD
Olive avatar
By Olive
at 2019-10-06T01:52
期末考剛考完喔，還在念馬斯洛理論，加油捏^^
Ingrid avatar
By Ingrid
at 2019-10-10T15:04
不是有一個金字塔就是瑪斯洛，這真的很慘
Ingrid avatar
By Ingrid
at 2019-10-15T00:01
寒假到了，儘管把低階知識獻寶吧^^
Kyle avatar
By Kyle
at 2019-10-15T13:19
怎麼看都是戰高中程度的東西XD
Frederica avatar
By Frederica
at 2019-10-15T22:26
別再秀下限啦XD
Blanche avatar
By Blanche
at 2019-10-19T00:33
這裡是公開版面，有個人恩怨請私下解決
Isabella avatar
By Isabella
at 2019-10-21T23:09
再推無關銀行板之推文，鎖文，或以板規1 水桶一個月。
Zanna avatar
By Zanna
at 2019-10-22T06:11
在銀行版戰司法不行嗎？XD
Andrew avatar
By Andrew
at 2019-10-23T22:54
板上板主咧
Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2019-10-27T23:18
那張圖好好笑哦

怒！每天接到銀行電話問為什麼要轉帳！

Xanthe avatar
By Xanthe
at 2019-01-12T21:15
您好，請別生氣 依據法務部調查局網站上列舉的洗錢態樣 (短網址貼不上來，系統判斷疑似商業廣告 我可以檢舉ptt擾民嗎QQ 請自行google，謝謝) 您所敘述的 and#34;每天收到若干買家轉帳過來的幾百元 我再把錢轉到我別的帳戶and#34; 也許符合其中一項 存款帳戶密集存入多筆款項達 ...

怒！每天接到銀行電話問為什麼要轉帳！

Mia avatar
By Mia
at 2019-01-12T02:17
本人在批踢踢潛水多年，終於被氣到忍不住要發文抱怨囉 怒！每天接到銀行電話問為什麼要轉帳！ 不誇張，這星期五天 有三天接到銀行電話，其他兩天是我剛好很忙，忙到都沒去碰手機，沒接到 所以有好幾通未接來電 誇張不？ 真的是每天打膩 每天打來都是問一樣的問題 請問at先生 我們發現您昨天有幾筆轉帳 ...

107年10月 ATM數量統計

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By Puput
at 2019-01-12T01:24
如題我包恩 剛剛無聊又去抓了一下統計資料下來排序 │107年10月 ATM數量統計 ╭────────────┬────────────┬───────────╮ │ 金融機構名稱 │ ATM數量 │ 所佔比例 │ ├────── ...

中國信託開戶（沒開成）心得

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By Yuri
at 2019-01-11T15:46
先說結論：沒長達2、3小時的很有空的時間，別去中信開戶。 因為想換手續費比較低的證券來買股票，看了看，嗯，00證券似乎可以。 就跟00證券預約了要開戶（週四晚上）。隔天（週五）00證券也在早上八點附近傳簡訊給 我，叫我跟他們約好要去哪家銀行，他們就會派人一起過去完成開戶。 我等到他們上班時間，按照簡訊留 ...

聯邦銀行數位帳戶

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By Steve
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剛剛因業務辦理問題，有跟行員聯絡。 數位帳戶近日會公告，延續到2019/06/30。 優惠活存1% 跨行/跨轉5次》10次 其他新增， 再請各位等待公告資訊。 ※ 引述《Debian (大便)》之銘言： : 各位晚安： : 因為某些原因上了聯邦銀行官網查了資料， : 無意間發現聯邦銀行居然有推數位帳戶[1 ...