存匯要寫的大額登記簿是交易要多少金額以上? - 銀行

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我不清楚是不是每家銀行都不太一樣

但是我看到我們的
1.現金存入100萬
2.現金存入30萬
3.現金存入20萬
4.存入名交票一張30萬
5.提領現金10萬

要填大額登記簿的的是1,2,3

那為何沒有4 ?

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All Comments

Heather avatarHeather2010-01-01
大額是防制洗錢 是針對現金交易而設置 現金流向不好追查
Necoo avatarNecoo2010-01-02
明(次)交票是可以追查到發票人 所以較無疑慮
Ethan avatarEthan2010-01-03
50萬
Poppy avatarPoppy2010-01-05
為什麼20萬要登記啊?
Rachel avatarRachel2010-01-08
只要覺得可疑的 不到五十萬也可以登記
Agnes avatarAgnes2010-01-13
了解 謝謝