外勞商店匯出外幣的合法性 - 理財

Mason avatar
By Mason
at 2019-05-22T11:33

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之前有在北部的工業區

看到有商店旁邊就直接在外面掛著可匯外幣到泰國 印尼的換匯所

有進去看了一下
外勞直接拿著工作證與護照 寫下資料（外勞的銀行資料）
當場拿台幣現金給櫃台人員 大約五分鐘就完成

請問這樣沒有違反洗錢防制法或其它相關規定嗎？


註
10年前也有朋友直接到台北車站的外勞商店 匯出150萬台幣到印尼的

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Tags: 理財

All Comments

Isla avatar
By Isla
at 2019-05-25T12:57
當然違法但這是地下交易又抓不到不知道你的問題點
William avatar
By William
at 2019-05-26T04:31
合法太麻煩就走非法了.
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2019-05-29T11:32
西聯匯款
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2019-05-30T15:19
手續費爆幹貴 優點是錢馬上到
Emily avatar
By Emily
at 2019-06-01T01:04
台灣只剩京城可以收款，其他都只能匯出去
Ula avatar
By Ula
at 2019-06-04T02:18
可以Google一下logo
Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2019-06-07T05:34
謝謝樓上sp大的回答
Elma avatar
By Elma
at 2019-06-07T15:58
西聯的這手續費 真的爆幹貴～
Elvira avatar
By Elvira
at 2019-06-12T13:10
西聯不是99~199？
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2019-06-17T05:19
這個各國貨幣都有啦，人民幣才是大頭
Yuri avatar
By Yuri
at 2019-06-21T04:00
印象就是違法沒錯！但沒什麼人要抓~我也不知道為什麼XD
Irma avatar
By Irma
at 2019-06-22T07:56
1.這就是幫洗錢的意思
Kyle avatar
By Kyle
at 2019-06-26T02:55
你交出去的錢 不會出現在兩地政府的紀錄中 對方拿這錢
會去作'特殊'用途 就是洗錢
Andy avatar
By Andy
at 2019-06-30T11:15
2.不抓是因為真有須求，抓會太擾民吧?
Erin avatar
By Erin
at 2019-07-01T07:22
因為合法的銀行效能不足 所以才會存在地下管道
Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2019-07-05T16:29
買房的別想了 會查金錢來源的
Heather avatar
By Heather
at 2019-07-07T11:11
外勞的錢要回印尼，台商的錢要回台灣，中間就產生交換啦
Erin avatar
By Erin
at 2019-07-11T02:13
不要鬧, 西聯匯款手續費跟被強劫沒有差別
Dorothy avatar
By Dorothy
at 2019-07-13T05:37
洗錢…
Mia avatar
By Mia
at 2019-07-17T03:53
很多小吃店都能用西聯匯款哦，不只銀行能用
Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2019-07-19T20:25
同上，買房的別想了，你沒文件證明根本無法獲利了結
William avatar
By William
at 2019-07-20T02:54
你想得到的，外國政府早就想到了，外勞地下匯兌他們還
可以睜一隻眼閉一隻眼，你匯錢買房，只怕是有進無出
Queena avatar
By Queena
at 2019-07-25T01:18
應要檢舉，幫台灣銀行提升合法業務機會

Re: TD W-8BEN電子更新

Noah avatar
By Noah
at 2019-05-20T22:45
※ 引述《fongsi (fongsi)》之銘言： : 大家好，最近我的TD w-8BEN好像到期了，系統請填。但我點了連結後發現現在好像有電 : 子更新的辦法，不知道有沒有人試過？我有試著收尋網路，但好像都沒有類似的提問，因 : 此不太敢亂填，先謝謝大家了。 : https://i.imgur.com/py ...

原來台新不能外幣約定轉帳到海外??

Sarah avatar
By Sarah
at 2019-05-20T13:17
一直以來我都是台銀約定轉帳美金到TD 用網銀可以一併搞定換美金/美金定存/匯海外(超過50萬也不須臨櫃)等事宜 知道台銀電匯貴，但很方便就懶得換了 但這幾個月開始想換掉台銀了，因為那精美的美金定存利率....!!! 臨櫃定存andgt;5000鎂比人家網銀活存低是在搞笑嗎XD 結果今天跑了兩家 ...

請問嘉信的登入認證

Jacky avatar
By Jacky
at 2019-05-19T15:58
大家好 小弟之前在美國工作有開了個嘉信的帳戶 後來因為家庭因素 返台工作 之前在登入時 記得如果是新電腦或是需要認證時他是寄access code到信箱 可是最近要登入時 發現他要send access code to phone 但是我美國的手機已經停用了 想請問不知道大家有沒有遇到類似的問題 有沒有 ...

有關外幣選擇權與SWAP認列

Andy avatar
By Andy
at 2019-05-19T15:12
前半調子財務兼會計 選擇權的部分 權利金收/付 入 金融負債/資產 比價後不執行 金融負債/資產轉收入/損失 比價後執行 交易結果入金融負債/資產的損益 SWAP 利息的部分入利息收入/支出 到期後依交易結果入貨幣兌換損益 以上是在非公發的公司作帳的流程 每月不跟著銀行的MTM評價 除非跨年度 我也是蠻 ...

有關外幣選擇權與SWAP認列

Tom avatar
By Tom
at 2019-05-18T22:08
小弟是個會計從業人員，最近發現許多公司都在操作外幣選擇權或SWAP. 想請問版上大大，曾經操作此商品的人。 教教我，如何認列其損益? 或者是，如果我去接觸銀行人員時，該如何詢問起? 實在摸不著頭緒啊…..... 感謝回覆的大大 - ...