嘉信電匯 - 理財

Cara · 2023-01-19

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不好意思請教版上大大
關於嘉信匯款

1.假設嘉信帳戶的名字是A的，那入金時可以由B(非本人)的台灣銀行帳戶匯過去嗎?
2.從嘉信出金時，可以匯回A的新加坡銀行帳戶嗎?(當初是A的台灣銀行匯出)
3.匯回時，可以是B(非本人)的台灣帳戶嗎?

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理財

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Tristan Cohan2023-01-22

3不行

Rae2023-01-26

國際帳戶不行，要美國帳戶才可以

Jessica2023-01-29

2 想知道

Zora2023-01-29

帳戶人跟收款人一定要是同一人除非你是共同帳戶

Carolina Franco2023-02-01

當然不行，有洗錢的嫌疑

Puput2023-01-29

1 我之前問過嘉信客服說可以建議直接問客服

Robert2023-02-01

1 可以嘉信有支援第三方入金但建議你問客服

Eden2023-01-29

第三方入金不就可以逃避贈與稅

Megan2023-02-01

嘉信如果真的能這樣做遲早有天被美國盯上 = =...

Olive2023-01-29

2可以

Rachel2023-02-01

2跨國了，有可能被視為洗錢擋下

Iris2023-01-29

123都不行

Charlotte2023-02-01

問的這3個都是洗錢的方法..資金來源有問題的不要上來問

Charlie2023-01-29

都自己名字戶頭，是要洗什麼錢

Aaliyah2023-02-01

樓上你說的不算錯但少數幾個毛很多的銀行真的會發生

Rosalind2023-01-29

這種情形我有朋友在美國是合法h1工作公司工作也是正
長的工作每個月打1萬出頭的薪水DD進戶口被銀行當洗錢
XD 只能說甚麼事情都可能發生名字不同會有很大的問題

Elma2023-02-01

但也不是名字相同就完全沒事遇到毛很多的銀行的話XD
當然毛很多的銀行通常是因為過去被美國政府盯上 XD

Thomas2023-01-29

更正: 每個月打接近1萬(大概九千多吧)的薪水

Lily2023-02-01

只是元PO的2應該是一次性地或者每年1-2次而已應該還好

Franklin2023-01-29

然後風險是存在的 2的問題不是同名不同名而是出金入金
的帳戶不同確實也有可能被flag 看人品

Cara2023-02-01

證券戶都是匯到券商名字下再轉到你的分戶帳..跟直接匯到
你的銀行checking完全不同..所以監管程度差很多

Margaret2023-01-29

你用checking就隨你匯入匯出..對方沒被flag就沒事

Oliver2023-02-01

分戶帳不一樣..是券商擔風險..不像checking是你自己承擔

Catherine2023-01-29

1是券商無法確認資金來源..非本人沒有KYC過..洗錢風險高

George2023-02-01

2是跨境繞第三國匯..對新加坡而言..他不知道你錢哪來的

Rae2023-01-29

3沒話說..標準洗錢模式..境外繞一圈匯給第三人

Regina2023-02-01

所以我才說..他的資金如果有問題..不要到板上來問

Christine2023-01-29

123都不行可以是一時人品好未來被擋是應該

Una2023-02-01

那2可以從嘉信匯到華美Velo嗎?台灣出金。

Daph Bay2023-01-29

直接從嘉信匯到台灣就好，幹嘛去華美轉一圈?

Tracy2023-02-01

2也打一次錢到嘉信不就好了

Jessica2023-01-29

華美是銀行..不是券商..洗錢的規範不一樣

Dinah2023-02-01

如果最後想放華美，何必回台灣繞一圈？

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