Line Bank要求提供存款來源證明 - 銀行

Zanna avatar
By Zanna
at 2023-07-04T16:09

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https://i.imgur.com/7ukvgxX.jpg

從來沒收到任何銀行的這種要求，這是第一次。

問題是我Line Bank就口袋帳戶5萬元，連最近搶破頭的1.7%定存我都沒跟，
才這一點點的錢就要我提供來源證明？

感覺有點莫名其妙。

有人也收到嗎？

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Tags: 銀行

All Comments

Dora avatar
By Dora
at 2023-07-09T08:07
就一般 KYC
Susan avatar
By Susan
at 2023-07-08T02:58
這種就有點扯了 一般我只有在玩虛幣時 配合的銀行端才會
Elma avatar
By Elma
at 2023-07-12T18:55
要求我提供資金的來源。但一般就拿個年度的薪資扣繳憑單
Noah avatar
By Noah
at 2023-07-08T02:58
就能過關了。但一般存活存或定存要提供這 我倒是沒遇過
Isla avatar
By Isla
at 2023-07-12T18:55
有進出頻繁嗎？我是單純的放五萬沒什其他操作，沒遇到
這種調查
Heather avatar
By Heather
at 2023-07-08T02:58
哦 抱歉沒看到要存款來源證明 是有點奇怪
Hedy avatar
By Hedy
at 2023-07-12T18:55
會不會有一種可能是 你口袋帳戶 一直來來回回取消又新增
Mia avatar
By Mia
at 2023-07-08T02:58
觸發了他們的風控系統之類的
Ethan avatar
By Ethan
at 2023-07-12T18:55
五萬也要查笑死人
我是指line bank 笑死人
Eden avatar
By Eden
at 2023-07-08T02:58
我懂樓上怕被覺得罵錯人的心情
Audriana avatar
By Audriana
at 2023-07-12T18:55
另外一種可能是 剛好你的名字 跟銀行最近被通報的詐騙犯
Edwina avatar
By Edwina
at 2023-07-08T02:58
剛好同名名姓 然後就很衰的 他們也要例行配合做這種事
所以只好來查你一下 但明知不同id是不同人 但還是得查
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2023-07-12T18:55
洗七億的當做沒看見，專找存七萬的，後來想想我只是防洗錢
作業績的分母吧
Tracy avatar
By Tracy
at 2023-07-08T02:58
我也遇到 我問客服 反正就提供其他隨便一家銀行的存摺封
Jacob avatar
By Jacob
at 2023-07-12T18:55
面 最近的交易明細後 就沒來煩我了
Dora avatar
By Dora
at 2023-07-08T02:58
好好配合，打擊犯罪（騷擾良民）
Daniel avatar
By Daniel
at 2023-07-12T18:55
請問版大職業/行業別
Andy avatar
By Andy
at 2023-07-08T02:58
好奇問，如果沒有提供會怎樣
Rachel avatar
By Rachel
at 2023-07-12T18:55
怎麼連續兩篇銀行端擾民的文啊…
Belly avatar
By Belly
at 2023-07-08T02:58
五萬也要「再次」KYC …？
Heather avatar
By Heather
at 2023-07-12T18:55
全部領出不回復就好 5萬口袋放生 看他要查什麼
Linda avatar
By Linda
at 2023-07-08T02:58
拿個鏟子拍張照，說挖到石油，不知道銀行會有什麼反應。
James avatar
By James
at 2023-07-12T18:55
每家高風險應該多少有點不太一樣，可能純網銀又更特殊一
點
Kumar avatar
By Kumar
at 2023-07-08T02:58
銷戶呀
Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2023-07-12T18:55
笑爛~~我不要了~~
Ethan avatar
By Ethan
at 2023-07-08T02:58
坐等後續
Poppy avatar
By Poppy
at 2023-07-12T18:55
應該是你的職業屬於高風險，每隔一段時間要被查
Liam avatar
By Liam
at 2023-07-08T02:58
你認為不是高風險，但銀行認為你是，不然誰會這麼無
聊要看這個
Mia avatar
By Mia
at 2023-07-12T18:55
就是當KYC分母，算你倒楣
Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2023-07-08T02:58
跟金額無關，就算你0元也一樣
Kama avatar
By Kama
at 2023-07-12T18:55
資金來源：富爸爸富媽媽給的零用錢阿
Adele avatar
By Adele
at 2023-07-08T02:58
連續兩篇跟銀行風控有關的文章，最近銀行端是被主管機關
追殺嗎？
Andrew avatar
By Andrew
at 2023-07-12T18:55
樓上。是喔
Andy avatar
By Andy
at 2023-07-08T02:58
https://udn.com/news/story/123563/7256402
Yedda avatar
By Yedda
at 2023-07-12T18:55
金管會只會做一些無能的嘻嘻哈哈，也許他們應該改名
叫小丑會
Damian avatar
By Damian
at 2023-07-08T02:58
當中轉會觸發什麼機制嗎
Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2023-07-12T18:55
去年開上海，開完就設定常用帳戶，設定後都會轉1塊測試，關
懷電話就打來問了，1塊是能詐什麼？炸雞腿呀。
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2023-07-08T02:58
白爛金管會 什麼都管 政府詐騙怎沒看你有動作
Lily avatar
By Lily
at 2023-07-12T18:55
詐騙也會轉一元測試
Elma avatar
By Elma
at 2023-07-08T02:58
詐騙很多動作其實跟一般人的動作沒什麼不同啊 科科
Sandy avatar
By Sandy
at 2023-07-12T18:55
題外，這種通知我都會以為是一般防詐騙通知而沒認真看耶
，看來以後銀行的月經訊息要認真一下
John avatar
By John
at 2023-07-08T02:58
對現在這鳥政府來說 抓一個5萬洗錢跟抓一個5億是一樣的
反正都是算人頭算案件數
Necoo avatar
By Necoo
at 2023-07-12T18:55
不是因為5萬 是因為你轉進轉出有大額吧
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2023-07-08T02:58
詐騙集團的手法也是密集進出
Ursula avatar
By Ursula
at 2023-07-12T18:55
真正詐騙集團抓不到 擾民措施倒是一大堆
Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2023-07-08T02:58
開一堆沒用的辦公室 源頭不抓 專擾一般民眾
Ingrid avatar
By Ingrid
at 2023-07-12T18:55
假如垃圾官員多你又能怎樣????你咬牠?
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2023-07-08T02:58
就單純抽查，自己腦補一堆。銀行不差你一個客戶
Connor avatar
By Connor
at 2023-07-12T18:55
就算你衰啊能怎麼辦，我之前在中國信託也是每年都寄個人資
料要我更新，我有問過銀行為什麼會這樣，他們說我是什麼電
腦挑花生選出來的特別客戶，像跟政治人物名字ㄧ樣或恐怖份
子之類的，問題是我帳戶根本沒在進出偶爾幾個月扣一次信用
卡的錢，這樣也會中槍
Charlie avatar
By Charlie
at 2023-07-08T02:58
對了，我的資料更新是一定要跑分行，網路電腦線上都沒辦法
操作，媽的每年都要跑中國信託一次，到後面我乾脆不鳥他，
反正帳戶裡面也沒錢
Edwina avatar
By Edwina
at 2023-07-12T18:55
單純抽查吧
Joseph avatar
By Joseph
at 2023-07-08T02:58
五萬也要查就真的很擾民 抱怨一下也合情理吧
Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2023-07-12T18:55
要額外就轉入的錢，提供書面證明來源，確實挺麻煩機車的
Harry avatar
By Harry
at 2023-07-08T02:58
有@白吃銀
Mia avatar
By Mia
at 2023-07-12T18:55
感謝原PO回應。
Damian avatar
By Damian
at 2023-07-08T02:58
有人喜歡一個月轉幾千筆、幾萬筆1塊，銀行也要來關注
，呵呵
不然以後寫1萬張1元提款單臨櫃辦理提款，讓行員瘋掉
好了
Eartha avatar
By Eartha
at 2023-07-12T18:55
抽查一下不會死吧
Ula avatar
By Ula
at 2023-07-08T02:58
200轉進去 如果馬上又轉出 然後短期又好幾次 那被系統篩
到很合理吧 查的不是你那5萬 是短期大額進出
Olive avatar
By Olive
at 2023-07-12T18:55
五億探長看過沒

遠銀Bankee當資金停泊的風險

Yuri avatar
By Yuri
at 2023-07-04T11:33
早期短時間用不到的資金,比較常用的方式是去貨幣市長基金停泊 現在有遠銀Bankee,無上限高利活存,實在是太威猛了 要暫停的資金就搬過去 後來發現一個風險,就是資金會被綁住不能快速移走 網銀平台一天限制只能移轉五百萬,就算是本人的帳戶互轉也不行 所以要用Bankee停泊資金的,記得不要太多錢放到Bankee的 ...

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Noah avatar
By Noah
at 2023-07-04T11:05
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台中銀行70周年 手機門號轉帳享回饋金70元，再抽PS5！

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By Doris
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玉山行動銀行掃碼支付服務終止公告

Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2023-07-04T01:41
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Line Bank快點卡 下半年活動

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By Zora
at 2023-07-03T11:52
摘要：跟上一季幾乎一樣 詳情參考活動公告 https://www.linebank.com.tw/notice/events/1187189 基本回饋 國內外0.5%無上限(~12/31) 指定通路 滿千加碼50點(~1001) 指定通路說明: 1.切換到-andgt;快點買起來 週一到週四 ...