銀行

Line Bank要求提供存款來源證明 - 銀行

Zanna avatarZanna · 2023-07-04

Table of Contents

https://i.imgur.com/7ukvgxX.jpg

從來沒收到任何銀行的這種要求，這是第一次。

問題是我Line Bank就口袋帳戶5萬元，連最近搶破頭的1.7%定存我都沒跟，
才這一點點的錢就要我提供來源證明？

感覺有點莫名其妙。

有人也收到嗎？

--
銀行

All Comments

Dora avatarDora2023-07-09
就一般 KYC
Susan avatarSusan2023-07-08
這種就有點扯了 一般我只有在玩虛幣時 配合的銀行端才會
Elma avatarElma2023-07-12
要求我提供資金的來源。但一般就拿個年度的薪資扣繳憑單
Noah avatarNoah2023-07-08
就能過關了。但一般存活存或定存要提供這 我倒是沒遇過
Isla avatarIsla2023-07-12
有進出頻繁嗎？我是單純的放五萬沒什其他操作，沒遇到
這種調查
Heather avatarHeather2023-07-08
哦 抱歉沒看到要存款來源證明 是有點奇怪
Hedy avatarHedy2023-07-12
會不會有一種可能是 你口袋帳戶 一直來來回回取消又新增
Mia avatarMia2023-07-08
觸發了他們的風控系統之類的
Ethan avatarEthan2023-07-12
五萬也要查笑死人
我是指line bank 笑死人
Eden avatarEden2023-07-08
我懂樓上怕被覺得罵錯人的心情
Audriana avatarAudriana2023-07-12
另外一種可能是 剛好你的名字 跟銀行最近被通報的詐騙犯
Edwina avatarEdwina2023-07-08
剛好同名名姓 然後就很衰的 他們也要例行配合做這種事
所以只好來查你一下 但明知不同id是不同人 但還是得查
Rebecca avatarRebecca2023-07-12
洗七億的當做沒看見，專找存七萬的，後來想想我只是防洗錢
作業績的分母吧
Tracy avatarTracy2023-07-08
我也遇到 我問客服 反正就提供其他隨便一家銀行的存摺封
Jacob avatarJacob2023-07-12
面 最近的交易明細後 就沒來煩我了
Dora avatarDora2023-07-08
好好配合，打擊犯罪（騷擾良民）
Daniel avatarDaniel2023-07-12
請問版大職業/行業別
Andy avatarAndy2023-07-08
好奇問，如果沒有提供會怎樣
Rachel avatarRachel2023-07-12
怎麼連續兩篇銀行端擾民的文啊…
Belly avatarBelly2023-07-08
五萬也要「再次」KYC …？
Heather avatarHeather2023-07-12
全部領出不回復就好 5萬口袋放生 看他要查什麼
Linda avatarLinda2023-07-08
拿個鏟子拍張照，說挖到石油，不知道銀行會有什麼反應。
James avatarJames2023-07-12
每家高風險應該多少有點不太一樣，可能純網銀又更特殊一
點
Kumar avatarKumar2023-07-08
銷戶呀
Edward Lewis avatarEdward Lewis2023-07-12
笑爛~~我不要了~~
Ethan avatarEthan2023-07-08
坐等後續
Poppy avatarPoppy2023-07-12
應該是你的職業屬於高風險，每隔一段時間要被查
Liam avatarLiam2023-07-08
你認為不是高風險，但銀行認為你是，不然誰會這麼無
聊要看這個
Mia avatarMia2023-07-12
就是當KYC分母，算你倒楣
Barb Cronin avatarBarb Cronin2023-07-08
跟金額無關，就算你0元也一樣
Kama avatarKama2023-07-12
資金來源：富爸爸富媽媽給的零用錢阿
Adele avatarAdele2023-07-08
連續兩篇跟銀行風控有關的文章，最近銀行端是被主管機關
追殺嗎？
Andrew avatarAndrew2023-07-12
樓上。是喔
Andy avatarAndy2023-07-08
https://udn.com/news/story/123563/7256402
Yedda avatarYedda2023-07-12
金管會只會做一些無能的嘻嘻哈哈，也許他們應該改名
叫小丑會
Damian avatarDamian2023-07-08
當中轉會觸發什麼機制嗎
Carolina Franco avatarCarolina Franco2023-07-12
去年開上海，開完就設定常用帳戶，設定後都會轉1塊測試，關
懷電話就打來問了，1塊是能詐什麼？炸雞腿呀。
Hamiltion avatarHamiltion2023-07-08
白爛金管會 什麼都管 政府詐騙怎沒看你有動作
Lily avatarLily2023-07-12
詐騙也會轉一元測試
Elma avatarElma2023-07-08
詐騙很多動作其實跟一般人的動作沒什麼不同啊 科科
Sandy avatarSandy2023-07-12
題外，這種通知我都會以為是一般防詐騙通知而沒認真看耶
，看來以後銀行的月經訊息要認真一下
John avatarJohn2023-07-08
對現在這鳥政府來說 抓一個5萬洗錢跟抓一個5億是一樣的
反正都是算人頭算案件數
Necoo avatarNecoo2023-07-12
不是因為5萬 是因為你轉進轉出有大額吧
Sierra Rose avatarSierra Rose2023-07-08
詐騙集團的手法也是密集進出
Ursula avatarUrsula2023-07-12
真正詐騙集團抓不到 擾民措施倒是一大堆
Edward Lewis avatarEdward Lewis2023-07-08
開一堆沒用的辦公室 源頭不抓 專擾一般民眾
Ingrid avatarIngrid2023-07-12
假如垃圾官員多你又能怎樣????你咬牠?
Genevieve avatarGenevieve2023-07-08
就單純抽查，自己腦補一堆。銀行不差你一個客戶
Connor avatarConnor2023-07-12
就算你衰啊能怎麼辦，我之前在中國信託也是每年都寄個人資
料要我更新，我有問過銀行為什麼會這樣，他們說我是什麼電
腦挑花生選出來的特別客戶，像跟政治人物名字ㄧ樣或恐怖份
子之類的，問題是我帳戶根本沒在進出偶爾幾個月扣一次信用
卡的錢，這樣也會中槍
Charlie avatarCharlie2023-07-08
對了，我的資料更新是一定要跑分行，網路電腦線上都沒辦法
操作，媽的每年都要跑中國信託一次，到後面我乾脆不鳥他，
反正帳戶裡面也沒錢
Edwina avatarEdwina2023-07-12
單純抽查吧
Joseph avatarJoseph2023-07-08
五萬也要查就真的很擾民 抱怨一下也合情理吧
Suhail Hany avatarSuhail Hany2023-07-12
要額外就轉入的錢，提供書面證明來源，確實挺麻煩機車的
Harry avatarHarry2023-07-08
有@白吃銀
Mia avatarMia2023-07-12
感謝原PO回應。
Damian avatarDamian2023-07-08
有人喜歡一個月轉幾千筆、幾萬筆1塊，銀行也要來關注
，呵呵
不然以後寫1萬張1元提款單臨櫃辦理提款，讓行員瘋掉
好了
Eartha avatarEartha2023-07-12
抽查一下不會死吧
Ula avatarUla2023-07-08
200轉進去 如果馬上又轉出 然後短期又好幾次 那被系統篩
到很合理吧 查的不是你那5萬 是短期大額進出
Olive avatarOlive2023-07-12
五億探長看過沒