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怒！每天接到銀行電話問為什麼要轉帳！ - 銀行

Poppy avatarPoppy · 2019-01-13

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本魯有點疑惑

就是銀行遇到這些密集轉帳就要打電話詢問

可是打電話到底可以查出甚麼

第一 洗錢的人不可能跟你說 林北就是在洗錢吧

我想他們接到電話也是跟行員說 我在做網拍 或是要轉錢給朋友家人之類的

反正可以想像他們一定也會掰個跟正常人一樣的理由

那這樣問這些的意義何在

我同意政府或銀行應該監控密集轉帳 但應該是去追查資金流向跟犯罪證據吧

打電話到底可以問到甚麼有意義的資訊嗎?

我很好奇 還是法規規定他們一定要打電話

或是銀行為什麼不乾脆公布怎樣叫做密集轉帳 也好讓大家不會違反阿

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All Comments

Elizabeth avatarElizabeth2019-01-14
打電話有嚇阻作用，而且確認看看是不是本人
Mia avatarMia2019-01-18
問固力果吧
Rae avatarRae2019-01-18
之前聽過法務部調查局官員分享，確實很多不法洗錢是透過銀
Aaliyah avatarAaliyah2019-01-20
行端申報查到的，電話照會是讓銀行端決定是不是要將你提報
到調查局的關鍵，如果你吱唔其詞、或試圖隱瞞，又不合常理
，通常我們就會申報，至於成案與否認定的權責就在洗防處囉
。
Ida avatarIda2019-01-25
不如就不要講，讓調查局去查你啊，就調你聯徵或是證交所或
是各種稅籍資料而已，沒什麼啦。
Rachel avatarRachel2019-01-28
也聽過一些案例有破門搜索的、監聽的，真的是沒什麼啦，講
實在你沒洗錢怕什麼。
Zora avatarZora2019-01-28
也不過就是善盡風控義務
Hedda avatarHedda2019-01-29
試想今天不風控，萬一是被他人非法使用，又該是如何？
Jake avatarJake2019-02-02
匯款性質很重要，銀行電話都有錄音，若隨便編話，出事
是可以追查到，且與事實不符的責任落在編話者身上。誠
心建議，別亂說。
James avatarJames2019-02-03
落跑貴婦笑而不語，只有北七才會對精緻洗錢防制沾沾自喜
Kumar avatarKumar2019-02-03
智商高的都在海外逍遙，在台灣被抓都是低端，董媽？
Carol avatarCarol2019-02-07
加拿大居留證在手，調查局去吠阿
Cara avatarCara2019-02-10
樓上舉的例子相當奇怪，
貴婦奈奈落跑是民事糾紛(類似豬哥亮深造)，
不屬於洗錢防制法(刑事犯罪取得之金錢)的範圍
William avatarWilliam2019-02-12
建議先去讀一下洗錢防治法第二條
Ivy avatarIvy2019-02-13
難道落跑貴婦扛一袋錢去加拿大，不用銀行匯款???
Valerie avatarValerie2019-02-14
海關沒限制外幣攜帶金額，讓落跑貴婦扛錢坐飛機XD
Regina avatarRegina2019-02-19
只是民事糾紛??? 詐欺不是刑事??
Andy avatarAndy2019-02-22
都跟你講去讀洗錢防制法第2條(再補一個第3條),你不讀我也
沒
沒辦法
Tom avatarTom2019-02-25
厲害的，犯罪之前就閃人了，還傻傻給你用洗錢防制抓XD
Vanessa avatarVanessa2019-02-25
犯罪之前就洗完，還傻傻以為洗錢防制抓的人，我笑了
落跑貴婦會說我詐欺，麻煩行員幫忙匯款嗎XD
Brianna avatarBrianna2019-02-28
詐欺又不是你說了算，做生意失敗跑路是民事問題
Michael avatarMichael2019-03-01
厲害的都跑光了，剩下傻的給調查局去追囉
Gilbert avatarGilbert2019-03-05
帶超額金錢過海關通常是行政沒收，不是刑事犯罪，就算是
，也要看是否是第3絛所列範圍
Oliver avatarOliver2019-03-06
所以落跑貴婦是扛錢去加拿大???
Skylar DavisLinda avatarSkylar DavisLinda2019-03-11
她沒帶超額金錢去加拿大
Enid avatarEnid2019-03-12
已經搞不懂你想強調什麼，你高興就好XD
Hedda avatarHedda2019-03-14
證明落跑貴婦很聰明，刑事行政都沒觸犯，只有民事糾紛XD
Dorothy avatarDorothy2019-03-17
記得喔，人家只有民事糾紛，加拿大台僑別亂肉搜人家
Delia avatarDelia2019-03-19
債主如果有提告刑事成立再來說吧
Zenobia avatarZenobia2019-03-24
詐欺又沒規定告訴乃論...
Gary avatarGary2019-03-25
一般人標準是欠債還錢，債主要肉搜找到人的下落要求還錢
是正常現象
Agnes avatarAgnes2019-03-28
檢察官認定有詐欺可能，就能提起公訴的說
Kyle avatarKyle2019-03-30
我前面講詐欺不是你說了算，就算非告訴乃論，通常也是要
當事人提告並提供證據，檢察官才能知悉犯罪偵查後提起公
訴
Tracy avatarTracy2019-04-03
非告訴乃論，檢察官自己都有職權調查證據的說XD
Sierra Rose avatarSierra Rose2019-04-06
這種民間債權糾紛性質的案件，檢察官看報紙就要偵察，其
他事都別做了
Carolina Franco avatarCarolina Franco2019-04-07
不然金融犯罪，檢察官還要坐等被害人舉證不成XD
Edward Lewis avatarEdward Lewis2019-04-08
詐欺有要件，去讀一下再來討論
Leila avatarLeila2019-04-11
檢察官發現犯罪就可以偵辦，多讀點書好嗎
Todd Johnson avatarTodd Johnson2019-04-12
法律上沒規定這是告訴乃論
讀過了阿，怎麼了，你覺得哪裡有對嗎???
Charlotte avatarCharlotte2019-04-14
我說了，你先去讀一下詐欺的要件再來
Agatha avatarAgatha2019-04-15
要件哪裡不符合，你說說
Margaret avatarMargaret2019-04-15
你先說詐術在哪啊
Frederic avatarFrederic2019-04-18
準備落跑還接受刷卡消費，沒詐術???
這都能護航就有點LOW了
Frederic avatarFrederic2019-04-18
這種事很常見,生意繼續進行,但錢軋不過來人跑了,檢察官都
要主動偵察,事情就別做了. 而且我可以告訴你一個真實的詐
Liam avatarLiam2019-04-22
哈，這都很常見，這篇推文就讓大家娛樂一下XD
Oliver avatarOliver2019-04-23
騙吸金案例,比你能想像的還誇張,但債主提告後,法官一樣不
判詐欺,因為有還款計劃(吸數億,每個月還當事人5000)
Audriana avatarAudriana2019-04-24
你這連實例都不知道的,詐欺就你說了算就算,會不會太好笑
奈奈她們家的診所可是正常營業很久了,會跑就只是欠了大錢
又重利軋不過來
Candice avatarCandice2019-04-27
所以你說的要件咧(敲碗)，誇張跟不誇張，重點是要件啦
路邊偷韭菜，跟偷一千萬，不嚴重就不叫犯罪喔，笑屬人XD
Edwina avatarEdwina2019-04-27
自己講要件，又無視要件~無言
你愛護航就隨你囉XD
Mason avatarMason2019-05-01
我才問你奈奈她們的詐術要件啊,那個診所又不是開兩天來吸
金沒營業獲利 XD
你只用落跑錢還在收刷卡,問題是刷卡是員工或系統依常規執
Frederica avatarFrederica2019-05-04
行,負責人落跑生意還在進行,這根本是常見現象,每個都詐欺
檢察官就搞這些就飽了.
Noah avatarNoah2019-05-04
有退刷嗎，沒有嗎，所以你要護航到哪時阿= =???
Irma avatarIrma2019-05-06
護航? 我認為是民事就叫護航? XD
這不過就是倒閉企業沒好好收尾,原因是有地下錢莊啦
Joe avatarJoe2019-05-10
刷卡錢又沒有帶去加拿大，你說說
有
Isla avatarIsla2019-05-12
大家進來笑一笑，有人很幽默
Erin avatarErin2019-05-13
不要扯太遠,等詐欺成案了,你再回來提醒我都不晚,必要可以
傳水球給我
Annie avatarAnnie2019-05-15
放心，你應該沒人會丟水球或私信找你聊聊
你自己等看新聞，不用別人去提醒，董媽XD
Belly avatarBelly2019-05-18
我想也是,因為應該不會成案 XD
Odelette avatarOdelette2019-05-23
OK啊,你也就好好等新聞,別急 XD
Xanthe avatarXanthe2019-05-26
厲害，這裡也能釣出貴婦粉
Sandy avatarSandy2019-05-28
她關我什麼事? 我知道進度,消費者有提告,檢察官傳喚不到,
Genevieve avatarGenevieve2019-06-02
發佈通緝,但最後會不會有罪,大家就慢慢等 XD
Ophelia avatarOphelia2019-06-03
我上面提的那個一審詐欺罪不成立,要進行上訴
Barb Cronin avatarBarb Cronin2019-06-06
只要法官認為確實有在經營,單純因為債務軋不過來而欠錢,
又有還款計劃,要成立詐欺真的不是你說了算 XD
Rae avatarRae2019-06-06
補充一下,上面說的詐欺成案用語不精確,應該是檢察官提起
公訴一審法官判有罪.檢察官在有人提告的偵察階段也會有案
Caroline avatarCaroline2019-06-06
號,我上面指的是詐欺罪成立(一審判有罪,上訴審就先不論)
Margaret avatarMargaret2019-06-09
補一句和銀行有關的,一堆刷卡刷到爆後卡債車貸沒還錢人跑
Steve avatarSteve2019-06-13
掉的例子數都數不清,銀行每個都提告詐欺檢察官應該會求銀
行別再這樣幹 XD
Daph Bay avatarDaph Bay2019-06-16
民事刑事搞不清楚就算了 別人講了還硬是要混為一談
Connor avatarConnor2019-06-20
詐欺刑事，欠債民事，看來真的有人想混為一塊亂戰XD
Ina avatarIna2019-06-20
切換個帳號以為別人不知道XD
Regina avatarRegina2019-06-24
粉粉主張欠債不詐欺，貴婦笑而不語
Wallis avatarWallis2019-06-25
挖咧,連換帳號都能寫出來? Orz
Agatha avatarAgatha2019-06-27
這樣好了,你把換帳號的證據找出來,我們賭10萬,太多我怕你
不敢押注
Bennie avatarBennie2019-07-01
之前房版有人也質疑,我的注就比較大,因為房板金額大,有機
會對方會下注 XD
Una avatarUna2019-07-04
這樣就釣得到，矜持一點好嗎XD
Sierra Rose avatarSierra Rose2019-07-06
笑死人,釣到什麼? 欠債就是詐欺,不同意就是奈奈粉這邏輯
能釣到什麼?
Irma avatarIrma2019-07-08
貴婦粉暴怒~
Barb Cronin avatarBarb Cronin2019-07-08
時薪多少可以透露一下嗎XD
Brianna avatarBrianna2019-07-10
時薪0啊 XD
Zanna avatarZanna2019-07-13
你再繼續針對我亂扯,我就考慮看看要不要請檢察官認證一下
檢察官把大家叫來,就知道大家在幹什麼了
Bennie avatarBennie2019-07-18
義工就對了XD
生氣了
Adele avatarAdele2019-07-22
那位Goog1e兄也可以一起加入
Franklin avatarFranklin2019-07-27
哈囉，我是Google，等我一下，我先登出
Tracy avatarTracy2019-07-29
換來換去不累嗎，假日班?
Heather avatarHeather2019-07-31
大家不要吵架QQ
Jessica avatarJessica2019-07-31
見笑轉生氣，習慣就好，總是有玻璃心的人
Enid avatarEnid2019-08-01
milk大何必。。。。 看起來不像切帳號啊
Jessica avatarJessica2019-08-04
milk真難看 頗呵 啊 我要被說換帳號啦
Anthony avatarAnthony2019-08-08
頗喝 有人就喜歡此地無銀三百兩XD
我不知道這餌這麼香，還釣出一大串ㄎㄎ
Tracy avatarTracy2019-08-13
自己往臉上抹泥巴，等於洗白
Tracy avatarTracy2019-08-14
就事論事也不會 開始說貴婦粉 換帳號 超低級的辯論
Dorothy avatarDorothy2019-08-19
奇怪又沒召喚你的ID，自己跳出來插花XD
Bennie avatarBennie2019-08-22
有沒有人在講話，不關他的事硬要插幾句
Poppy avatarPoppy2019-08-25
至於什麼粉，就此地無銀三百兩不打自招囉
公共論壇，原來不能多重帳號，邏輯堪慮
Zenobia avatarZenobia2019-08-26
公共平台我還不能講話...這邏輯堪憂
Elma avatarElma2019-08-31
我愛申請一百個帳號自言自語不行逆XD
不要干擾我跟自己帳號聊天好嗎
Isla avatarIsla2019-09-04
我有直覺這篇一定要先簽
Lily avatarLily2019-09-06
說不過人就開始塞粉籍?
Joe avatarJoe2019-09-09
是說不過人，還是吐槽到無地自容，只好換帳號掩飾XD
Carolina Franco avatarCarolina Franco2019-09-12
禮拜天閒著不休息加班聊天，歡迎歡迎
Agatha avatarAgatha2019-09-15
還是想加入我另一個人格，歡迎報名www
Edward Lewis avatarEdward Lewis2019-09-17
乾 法盲崩潰 快笑死
Lucy avatarLucy2019-09-18
怎麼看都是很低階的法律常識亂戰一通wwwww
厲害的話去考司法特考阿
Thomas avatarThomas2019-09-19
別人好好講，也能說別人怎樣..
Isabella avatarIsabella2019-09-22
是有人把銀行服務板當個板一直洗推文，有意見請水球互打
Frederic avatarFrederic2019-09-24
看某m何時脫離第二層http://i.imgur.com/j5ZsB.jpg
Zanna avatarZanna2019-09-28
哈哈哈 樓上十幾年的老圖還是很好笑
Kama avatarKama2019-10-01
哈，跟第二層的人溝通當然用第二層的語言溝通，不知道樓
上上有自知之明否^^
Noah avatarNoah2019-10-02
該不會有人身在底層，還以為在最高層XDD
Olive avatarOlive2019-10-06
期末考剛考完喔，還在念馬斯洛理論，加油捏^^
Ingrid avatarIngrid2019-10-10
不是有一個金字塔就是瑪斯洛，這真的很慘
Ingrid avatarIngrid2019-10-15
寒假到了，儘管把低階知識獻寶吧^^
Kyle avatarKyle2019-10-15
怎麼看都是戰高中程度的東西XD
Frederica avatarFrederica2019-10-15
別再秀下限啦XD
Blanche avatarBlanche2019-10-19
這裡是公開版面，有個人恩怨請私下解決
Isabella avatarIsabella2019-10-21
再推無關銀行板之推文，鎖文，或以板規1 水桶一個月。
Zanna avatarZanna2019-10-22
在銀行版戰司法不行嗎？XD
Andrew avatarAndrew2019-10-23
板上板主咧
Suhail Hany avatarSuhail Hany2019-10-27
那張圖好好笑哦