電匯到firstrade一波三折 - 理財

Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2018-11-02T08:26

Table of Contents

照著以往約定電匯的方式透過合庫網銀匯出，晚上看firstrade想說怎麼不像上次匯款一樣
當天就到，沒想到是惡夢的開始。

隔天合庫銀行的行員打過來說因為現在洗錢防治法變嚴格的關係，發現我的名字跟國際的黑
名單有相似，要我提出護照證明。 交了之後隔了兩天還是沒有入賬，再打去問，發現現在
換台灣花旗銀行(合庫透過花旗做電匯)要做審核，請合庫幫忙證明我不是洗錢黑名單;接著
過了一天再打去問換紐約花旗要台灣花旗回覆我的帳號沒有問題;
總之一個禮拜了。我的錢還卡在紐約花旗不知道怎麼辦，想請問有人發生過類似情形嗎？重
點是只是某個不知道哪裡的人英文拼音跟我名字很像該不會我以後國際匯款都要這樣吧？那
到時候匯回台灣不就更難證明?請有經驗的前輩可以救救可憐小弟TAT


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Tags: 理財

All Comments

Lydia avatar
By Lydia
at 2018-11-05T10:15
這種事麻煩的是和你說話的人不是有權限的人 都只是轉述
Rae avatar
By Rae
at 2018-11-06T00:33
之前說過如果沒有自己解決問題的能力 錢進海外是有風險的
Hazel avatar
By Hazel
at 2018-11-10T22:28
我絕得這個真的超瞎 全世界英文名字相似的那麼多
照他們的處理方法一堆人都不用匯款了
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2018-11-12T05:15
最慘的是卡在銀行牠也不會主動通知你
Gary avatar
By Gary
at 2018-11-14T09:40
主要問題是我只接觸的到合庫分行的專員和firstrade客服
Kristin avatar
By Kristin
at 2018-11-14T22:33
卡在台灣花旗跟紐約花旗只能透過合庫代為詢問
Mary avatar
By Mary
at 2018-11-19T15:37
尤其紐約花旗又有時差，真的完全接觸不到
Franklin avatar
By Franklin
at 2018-11-20T09:49
我覺得這種通常有什麼誤會，可能是帳號
Kristin avatar
By Kristin
at 2018-11-22T19:27
被盜，一定要自己狂打電話追才知道
Victoria avatar
By Victoria
at 2018-11-27T17:10
如果是同一家公司不同部門 狂打電話也許會有用
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2018-11-28T05:18
現在他的資訊是從美國花旗-->台灣花旗-->合庫 一層層傳過
Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2018-11-30T01:55
來 狂打給合庫沒甚麼用 就等吧 我看FT的收款銀行是BMO
希望美國花旗放了之後 BMO不要再來一次
David avatar
By David
at 2018-12-03T21:07
處理這種事有幾個困難點 1.有權限的人不對外 2.只會給粗
Connor avatar
By Connor
at 2018-12-05T11:41
略的理由 不會跟你說違反什麼規則第幾條
Agnes avatar
By Agnes
at 2018-12-07T06:15
3.建議解決方法是一層層傳過來的 不知道有幾分失真
Ursula avatar
By Ursula
at 2018-12-10T14:42
想知道怎麼解決~
Jacky avatar
By Jacky
at 2018-12-13T06:27
這遇到真的超衰...
Megan avatar
By Megan
at 2018-12-18T00:28
遇到這真的無言 祝早日解決
Rachel avatar
By Rachel
at 2018-12-18T04:38
我覺得目前看起來還是會入帳，只是要很長的時間
Jake avatar
By Jake
at 2018-12-20T22:28
但我想到的是日後匯回少了台灣窗口幫忙聯絡應該更困難
如果今晚還沒有入帳，下週一我就要請銀行幫我把錢退回來
Vanessa avatar
By Vanessa
at 2018-12-23T14:39
直接認賠去複委託了，因為我真的找到FBI公佈跟我一樣名
字的國際金融犯，我不太想再冒險了
Valerie avatar
By Valerie
at 2018-12-23T22:26
改名吧
Liam avatar
By Liam
at 2018-12-25T18:03
我有個學弟最近在合庫得活存金融卡被盜刷，結果合庫沒攔截
Charlie avatar
By Charlie
at 2018-12-29T13:44
提前通知合庫還沒攔到，還好合庫說確認不是本人在國外刷的
聽完故事我也是一臉黑人問號，合庫真的要加油～
Olga avatar
By Olga
at 2018-12-31T19:49
再煩請告知後續處理方式
Susan avatar
By Susan
at 2019-01-01T15:54
之前曾經做過AML的相關業務，電文放行真的很容易中黑名單
，一筆款項要一週以上解款是真的有可能
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2019-01-04T06:20
錢已經在路上，不是要退就退的！申請退回，反而中間
行會懷疑你有問題，他們有權不退回款項的！
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2019-01-06T01:53
現在洗錢防制很嚴格，銀行的資料庫都是國際的！有相
似度達到一定比例都要解釋！討厭的是有時候會和對岸
的一樣！
Hedwig avatar
By Hedwig
at 2019-01-07T11:53
名字一樣也太雖了…上次我也是被洗錢防制的理由攔截
，但其實也沒怎麼辦，就等了七個工作天左右吧，無語
…
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2019-01-11T10:08
因為時差的關係，兩邊聯絡都很花時間，無解
Hedwig avatar
By Hedwig
at 2019-01-15T10:16
祝原po 早日解決阿~
Catherine avatar
By Catherine
at 2019-01-18T18:32
從10/25匯款到11/8凌晨終於入賬了，真的好煎熬
Kristin avatar
By Kristin
at 2019-01-23T03:37
恭喜原PO!後來有要再補什麼資料嗎？
Anonymous avatar
By Anonymous
at 2019-01-23T18:57
後來仔細問合庫，紐約花旗一共來回要求提交資料三次，第
一次是國籍，第二次細問了住址等基本資料，第三次是匯款
目的和受款人關係，光在那邊就卡了一個禮拜
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2019-01-27T17:09
可喜可賀！
Kumar avatar
By Kumar
at 2019-02-01T09:55
透過合庫匯款也是一波三折+1 但原因跟你不同 以後不會再
用合庫做匯款行

( 季配 ) ETD 交易所交易債券 - TBC

Liam avatar
By Liam
at 2018-11-01T22:30
借標題回文XD 今天發放股息發現TD上的TBC被扣了30%稅款 上面寫qualified dividend 有打給中文客服詢問 說應該是interest不扣才對？ 客服小哥問了後台說是ATandamp;T報給他們是dividends 有再請他確認一下有沒有錯再給回覆 前輩們有跟我一樣的狀況嗎？有打 ...

( 季配 ) ETD 交易所交易債券 - BC-A

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By Daniel
at 2018-11-01T16:07
圖文網誌版 ( 季配 ) ETD 交易所交易債券 - BC-A 如果找不到這個標的，內文後有說明 ------------------------------------- 本篇文章標的是固定收益系列之一 交易所交易債券 Exchange Traded Debt ( ETD ) - BC-A Br ...

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By Emily
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本來想在LSE 每年20%買VDTY 費用 0.12%, 如果自己在ib買Treasury, 第 一年買20年以上，第二年買5年以 上，第三年買20年以上，如此循環.... 優點： 1.不會被內扣0.12% 2. 也沒股息稅30% 缺點： 1.有遺產稅 ...

大家都用什麼媒介看美股 ? 有人用雪球嗎?

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By Ophelia
at 2018-10-27T19:23
想請問版上各位前輩, 大家在交易美股時都是用什麼軟體在看即時報價的呢 ? 小弟我是用雪球這個網站, 不過最近發現一件神奇的事就是 兩檔同一公司發的 ETD , 怎麼一檔獲利寫虧損, 另檔沒寫 https://xueqiu.com/S/EAB https://xueqiu.com/S/EAI 寫虧損 ...

全球股災要如何因應?

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By Connor
at 2018-10-26T21:26
※ 引述《jennifer0430 (珍妮花)》之銘言： : 國際股市從今年年初就開始急轉直下 : 就連美國股市也從這個月開始暴跌到現在 : 而且由於債券殖利率攀升的關係 : 原本能中和股市的美國長期公債也是處於下行的狀況 : 在股債雙跌的情況下,滿手的股票該如何應對呢...煩惱中!! 股災就是趁機進場撿便 ...