開一次董事會領27萬！永豐金獨董都在做 - 股票

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http://www.ettoday.net/news/20170530/934643.htm

2.原文內容：

開一次董事會領27萬！永豐金獨董都在做什麼事？

財經中心／台北報導

永豐金案愈演愈烈，預期月底前金管會將做出第四波行政處分，金控董事長何壽川、證券
總經理葉黃杞可能中箭落馬，永豐金出了這麼多事，公司治理運整個當機了，專責為公司
治理把關的獨立董事做了什麼事？答案是：開會。

獨董露臉開會 一場代價27萬

永豐金現有3席獨立董事薛琦、許建基與蔡穎義，根據永豐金2016年報記載，獨董待遇包
括薪酬300萬元，每月車馬費3萬元，以及董事會出席費每次1.5萬元；而獨董去年除了「
開會」，未見其他活動紀錄，去年共召開13次董事會、6次審計委員會，若以董事會換算
，等於一場27萬元，加上審計委員會（不計出席費），合計開了19場會議，每一場價碼超
過18萬元。



天價董事會只做兩種決議：洽悉與無異議

獨董拿27萬天價開一場會，做出兩種決議，一是針對報告案，全數為「洽悉」也就是「知
道了」；一種針對討論案，統統為「全體出席董事無異議照案通過」，除此之外，沒有臨
時動議、沒有附帶決議，也沒有記載獨董「不同意」、「反對」或個別意見。今年至今5
次董事會決議情形相同。

與會人士透露，董事會議事氣氛融洽，獨董從未當場表示「反對」或「不同意」，通常只
發表「建議」、「提醒」、「關心」性質的談話，或與大家「分享」個人經驗，因為這些
發言不具有約束力，不用載入公開的議事錄；今年永豐金接連爆雷，獨董會議發言略增，
但不是追究責任，主要是協助公司進行危機處理。



▲去年13次董事會全部無異議通過。（圖／翻攝自永豐金年報）

出包不追究 獨董還幫忙危機處理

例如金管會「三寶案金檢報告」列明兩大主要缺失：一永豐金租賃子公司GC公司對於J&R
公司（三寶建設境外人頭公司）鉅額授信，超過GC的淨值與風險承擔能力；二、GC公司總
經理、副總經理與部門主管違反授信5P原則及內控制度。

1月20日永豐金董事會討論此案，許建基建議經理部門，「盡量表示永豐很重視還款來源
」，具體做法是「….follow（追蹤）還款來源，包括擔保人的財務狀況，及1788的出售
進度，每兩個月或定期主動回報金控董事會及主管機關，…以表示我們對主管機關的看法
非常重視。」薛琦與蔡穎義一句也沒說，以沈默支持，至於CG超限授信，授信人員違反5P
原則等如此重大缺失，獨董們一字未提。

3獨董已獲董事會提名　繼續連任

又如永豐金證（亞洲）無視渾水機構兩度示警，承做輝山乳業股票融資與設質貸款， 不
到3個月，輝山崩盤，董事會討論輝山案，薛琦問了：「Muddy Water （渾水）對輝山乳
業的看法？」蔡穎義也發聲：「…公司對輝山乳業持續停牌的看法？對公司的影響及處理
態度？」

許建基要求稽核跟法遵了解承辦過程有無違法，「因為擔心外部爆料，不如自己先清查了
解…，希望沒有，若有，應盡快改正…也看看有沒有其他潛在風險，希望沒有。」



▲三名獨董來自產官學界。（圖／翻攝自永豐金年報）

薛琦、許建基與蔡穎義的任期今年6月屆滿，3人都己獲得提名連任，顯然董事會相當肯定
獨董「KPI」表現，雙方關係也未受弊案連環爆的影響。

3.心得/評論(必需填寫滿20字)：


開一次會就有那麼多錢

要如何才能擔任金控的獨立董事呢?

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