銀行的[開戶作業檢核表] - 銀行

這是某家銀行的[受理個人戶開戶作業檢核表]
上面有銀行名稱，被我塗掉了

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原本是要在該行開第二個帳戶的，但開到一半臨時有事要走
行員就讓我把所有的表格帶走，填完下次再來開
不過最終我沒有開戶，因為我人不住台灣用不到了

第1頁有常見的地緣問題，聯徵的身份證補換查驗
還有其他有趣的:
10. 客戶是否只留手機號碼而無其他聯絡方式
11. 是否辦理網銀和約定帳戶
12. 是否有人在行外等候接應
13. 客戶辦理開戶之態度，是否回答得體，言詞閃爍

第2頁
這頁最重要的是客戶任職的公司，職稱，行業別
其他CDD，SDD，EDD 不是幹洗錢的大戶應該不用緊張 XD

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