銀行數十萬筆個資 流向泰詐騙中心 - 銀行

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銀行數十萬筆個資 流向泰詐騙中心

更新日期:2009/11/09 02:35 蕭承訓／台北報導

中國時報【蕭承訓／台北報導】

台泰警方八日宣聯手破獲一個隱身在泰國的「金融詐騙中心」，該集團提供在泰國的

詐騙集團，以假檢警手法向台灣詐騙，並協助洗錢到泰國；起出四十四個隨身碟，內

有數十萬筆個資，竟都是國內各大銀行民眾的開戶資料，刑事局將深入追查這些個資

流出的管道。

警方查出，主嫌是大陸吉林的男子陳欣、共犯有大陸廣東的金城和澳門的麥偉鏗及台

籍的程如卿；其中沒有前科的程女，今年就往來泰國十多趟，落網後不斷向我駐泰刑

事聯絡官哭泣，強調自己是因經濟狀況不佳，不得已才加入這一集團。

刑事局指出，兩岸同步打擊詐欺犯罪，已擠壓游走兩岸詐騙集團的生存空間，紛紛前

往泰國等地發展，此次查獲的「金控中心」，就是當地多個詐騙集團的主要運作首腦

，負責掌握、提供個資來源及金流洗錢的管道。

台泰警方日前獲悉一個游走台海兩岸的詐騙集團，把基地移轉到泰國曼谷，該基地主

要提供其他詐騙集團客服中心的資料，並由大陸籍的男子負責招募員工到泰國，再由

台籍女子程如卿居間幫忙，往來台泰兩地聯繫洗錢及蒐集個人資料。

泰國警方和刑事局駐泰聯絡官合作，六日在曼谷市一處公寓逮捕四十二歲的台籍女子

程如卿、兩名澳門男子和一名大陸男子，起出六部筆記型電腦、廿一支手機和四十四

個隨身碟。

泰警解讀查扣的資料發現，該集團光是在今年十月下旬，就騙取被害人二千七百多萬

泰銖，折合台幣二千六百多萬元，暴利驚人。更駭人的是硬碟內的個人資料，竟有十

餘萬筆是來自國內各大銀行，而以往銀行的個資保密性較高，較少流出，引起刑事單

位的高度注意。

不過四人落網後卻否認行騙，推稱只是借住在該公寓，但警方查出，該基地就是供詐

騙集團將錢從台灣洗錢到泰國再洗到中國大陸，漂白贓款。

刑事局國際科表示，將就程如卿在台的交往過程，追查其他共犯，並協助清查在台被

騙的台灣人。

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