銀行帳戶的錢進進出出，會不會被追查？ - 銀行

By Thomas
at 2009-07-08T22:41

Table of Contents

請問

如果家人做生意，錢存在我的銀行帳戶
一下存100萬，過陣子又領出去(重覆)

有時帳戶會累積4-500萬

這樣會被政府追查嗎？

(因為我工作的薪水，不可能那麼多)▁

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好消息小聲說

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Tags: 銀行

All Comments

By Thomas
at 2009-07-13T05:43

很好奇為什不存他自已的帳戶...不然就開公司戶.

By Joe
at 2009-07-15T17:20

要追查什麼? 除非那些錢有問題

By Linda
at 2009-07-15T23:33

有可能因為是大額交易而且超過每年免稅贈與額度

By Jacky
at 2009-07-19T13:13

之前有個大主購因為郵局金額進出頻繁然後就被列為問題帳
戶有一陣子帳戶的錢都無法使用

By Kumar
at 2009-07-19T23:14

大主購？看來警察很悠閒！都不用追飆仔！？流氓

By Bennie
at 2009-07-20T00:27

樓上, 這跟警察沒關係

By Mary
at 2009-07-22T01:56

如果警察來查表示很閒啊！不然這鳥事誰要查？

By Aaliyah
at 2009-07-24T21:07

你們兩個同等級, 不是警察在查的啦 XD

By Caitlin
at 2009-07-28T15:03

是銀行警示機制主動發現帳戶進出異常吧不是警察查的

By Gilbert
at 2009-08-01T06:31

尤其現在詐騙風聲鶴唳的這樣大金額進進出出會被判斷成疑
似人頭戶

By David
at 2009-08-01T18:33

最好不要這樣，一旦國稅局認為可能有問題時，後續很麻煩！

By Queena
at 2009-08-02T23:02

疑似洗錢交易是法務部調查局在辦的~~~

By Lily
at 2009-08-07T20:16

敵查局不是也很閒？科科！

By Olivia
at 2009-08-10T04:27

現在洗錢防治防每次存領超過50萬以上就會送央銀, 原PO最好
小心為上,沒事時沒事, 要追查起來都有資料可尋的

By Rachel
at 2009-08-11T06:17

會追查～我之前小額都被追過了~冏

該一次繳清還是抵利型房貸？？

By Charlotte
at 2009-07-08T21:55

請問一下若有辦法湊出現金可一次繳清房貸該一次繳清嗎? 還是用抵利型房貸? 我查了一下　抵利型房貸若存入貸款全額這樣就完全不用付利息給銀行又可有動用資金的機會對嗎? 有點想這樣做有什麼我沒考慮到的缺點嗎? 另外可否推薦抵利型房貸的銀行謝謝!! ※ 編輯: xeon1234 來自: 220 ...

定存選哪家銀行比較好？

By Wallis
at 2009-07-08T10:13

今年剛畢業找到一份一年的短期工作明年就要還助學貸款了想說採零存整付的方式定存一些錢如果明年失業至少有存款還可以擋一陣子目前手邊有中國信託郵局台北富邦合庫的存摺想要從這幾家選一家來做定存我的助學貸款是富邦的加上薪轉戶也是富邦公司旁邊就是郵局內部也有富邦的提款機所以我現在考 ...

這樣的流程可以PO笨版了我

By Quanna
at 2009-07-08T09:46

我昨天跑去工作地附近的台銀分行辦外匯綜合帳戶雖然是新手辦外匯戶但是在還蠻親切的大姐姐幫助之下還是順利完成了我隨口問了服務台大姐姐就是我的台幣帳戶是以前學校附近分行辦的證券戶他是活期存款利息較低是吧那我可以把他改成一般存戶嗎? 總之大姐姐跟我說那都是要問原分行的我後來問了今天要去辦可是呢 ...

天母中信開戶

By Belly
at 2009-07-08T00:52

因為小弟弟找了份工作有了少少的薪水又只有郵局的帳戶又仗著7-11設點這麼兇還有威薩金融卡的誘惑下我想開一個新戶頭在板上爬過一堆文後發覺許多人對中信都不是好評價而且也有許多人開戶被刁難的所以讓我有點動搖了但後來我還是回歸到最單純的要求存提方便外加有威薩金融卡就好還 ...

定存的存法......(頭暈中)

By David
at 2009-07-08T00:41

※ 引述《kitty0306 (kt)》之銘言： : 例 : 需年繳保險 $120,000 每個月存待繳費。 : 想請問高手們 : 存法一、 : 第一個月存 10,000 定存一年 : 第二個月存 10,000 定存9個月 : 第三個月存 ...

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