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銀行帳戶的錢進進出出，會不會被追查？ - 銀行

Thomas avatarThomas · 2009-07-08

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請問

如果家人做生意，錢存在我的銀行帳戶
一下存100萬，過陣子又領出去(重覆)

有時帳戶會累積4-500萬

這樣會被政府追查嗎？

(因為我工作的薪水，不可能那麼多)▁

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好消息 小聲說

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All Comments

Thomas avatarThomas2009-07-13
很好奇 為什不存他自已的帳戶...不然就開公司戶.
Joe avatarJoe2009-07-15
要追查什麼? 除非那些錢有問題
Linda avatarLinda2009-07-15
有可能 因為是大額交易 而且超過每年免稅贈與額度
Jacky avatarJacky2009-07-19
之前有個大主購因為郵局金額進出頻繁 然後就被列為問題帳
戶 有一陣子帳戶的錢都無法使用
Kumar avatarKumar2009-07-19
大主購？看來警察很悠閒！都不用追飆仔！？流氓
Bennie avatarBennie2009-07-20
樓上, 這跟警察沒關係
Mary avatarMary2009-07-22
如果警察來查表示很閒啊！不然這鳥事誰要查？
Aaliyah avatarAaliyah2009-07-24
你們兩個同等級, 不是警察在查的啦 XD
Caitlin avatarCaitlin2009-07-28
是銀行警示機制主動發現帳戶進出異常吧 不是警察查的
Gilbert avatarGilbert2009-08-01
尤其現在詐騙風聲鶴唳的 這樣大金額進進出出會被判斷成疑
似人頭戶
David avatarDavid2009-08-01
最好不要這樣，一旦國稅局認為可能有問題時，後續很麻煩！
Queena avatarQueena2009-08-02
疑似洗錢交易是法務部調查局在辦的~~~
Lily avatarLily2009-08-07
敵查局不是也很閒？科科！
Olivia avatarOlivia2009-08-10
現在洗錢防治防每次存領超過50萬以上就會送央銀, 原PO最好
小心為上,沒事時沒事, 要追查起來都有資料可尋的
Rachel avatarRachel2009-08-11
會追查～我之前小額都被追過了~冏