銀行「斷水斷電」 逼沉默客戶踹共 - 銀行

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By Odelette
at 2018-09-28T00:30

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說實話
從某單位說要評鑑以來
這段時間金管會的作為
讓我想起某一項偉大的計畫
叫做"土法煉鋼"
真的只能說蠢到無極限
這白癡KYC到底是哪個天才想出來
靠這防制洗錢的
人家防洗錢是用程式
用大數據交叉分析
我們是用人工XDDDD

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有 緣 千 里 而 相 逢
幸 福 姻 緣 一 信 牽
得 妻 如 此 復 何 求
不 羨 鴛 鴦 不 羨 仙

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Tags: 銀行

All Comments

Irma avatar
By Irma
at 2018-09-29T22:31
要有資料才能評自然人的高中低風險等級
Connor avatar
By Connor
at 2018-10-02T11:35
覺得風險等級應該從過去的交易資料分析出來的,一些企業
用的大數據分析都這樣,用人家給的資料或死資料分析說實
話如果在一些企業的話,主管可能是直接退報告
Eden avatar
By Eden
at 2018-10-05T19:25
如果金管會只能這種做法,覺得難道真的是像軍中高裝檢的在
應付什麼,而不是真的是在做實事
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By Edward Lewis
at 2018-10-08T18:24
說真的這個是每個銀行都會面臨到的問題 其實由政府出
面解決比較恰當 而不是叫銀行去分辨「客戶身上有毒品
的味道」
Ingrid avatar
By Ingrid
at 2018-10-10T17:51
太詳細政府高官怎辦洗錢
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By Hamiltion
at 2018-10-11T19:22
基本资料补好，未来就是给程式交易比对有无洗钱疑虑，
和定审了…
William avatar
By William
at 2018-10-16T15:00
毒品的味道實在有夠可笑，請問誰知道什麼是毒品的味道？
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By Jack
at 2018-10-20T04:12
就真的這樣叫銀行做啊 以後新訓是不是要開拉K課

玉山個人戶資料更新

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By Hedda
at 2018-09-27T23:08
最近收到玉山的掛號信 說為了防制洗錢 要個人戶資料更新 大概就是要填書面資料跑一趟銀行這樣 如果不跑這一趟有權益終止業務關係 總覺得有些麻煩 好幾個帳戶只有玉山要這樣(帳戶未滿一年) 親友也有玉山帳號，但目前沒收到這樣的書面通知 最近才透過玉山網銀買了一些外幣，是因為這樣嗎? 補充:剛剛看到了版上的新聞 ...

美金支票名字與護照不符

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By Bennie
at 2018-09-27T20:28
最近收到公司寄過來的美國支票，支票的署名是用我在公司的英文名字， 因為本身有台銀外幣戶，所以拿去台銀詢問，但行員說無法證明這個名字 與你身分相符合，我問說憑識別證可以嗎，因為識別證上名字與支票一樣 ，沒想到還是被拒收了QQ 後來想說去詢問兆豐，得到的答案是要開戶滿6個月 才願意收。 目前想到的只有請公司 ...

銀行「斷水斷電」 逼沉默客戶踹共

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By Mary
at 2018-09-27T19:35
銀行「斷水斷電」 逼沉默客戶踹共 https://money.udn.com/money/story/5617/3390096 2018-09-27 聯合晚報 記者仝澤蓉／台北報導 近期不只銀行新開戶難度變高，舊客戶也可能受影響。配合金管會規定，多家銀行陸續要 求客戶在限期內主動補齊個人基本資料，如果不 ...

花旗晶片金融卡換發首刷回饋30%

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By Sarah
at 2018-09-27T16:33
這星期收到2封花旗的掛號信，是換發的卡片跟密碼函 打開後拿出全部的東西，裡面有夾一張廣告 https://i.imgur.com/GxWMCl1.jpg 刷1000回饋300超商電子即享券 看起來回饋率還不錯，只是好像有期限 看說明似乎也不限刷卡種類 https://i.imgur.com/awNjhKf.j ...

以五月天作為玉山開戶理由成功

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By Dora
at 2018-09-27T03:39
這篇單純閒聊XD 想開玉山戶頭很久了，但是礙於住家和公司所在的鄉鎮市區均無分行， 一直擔心會開不過，昨天終於鼓起勇氣去距離工作地點20公里的分行開戶。 想當然爾，首先馬上用地緣關係被勸退， 我只好拿出名片，並告知行員該分行離我工作地點最近； 沒想到行員馬上打公司電話確認在職情形(又不是辦薪轉戶XD) 確認之 ...