請問洗錢防制記錄表 - 銀行

Emily avatar
By Emily
at 2010-11-19T22:21

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大家好~

因為最近人事大調動 每個主管要求都不一樣= =


想請問大家

現在政府規定現金50萬以上存提匯款 要登記交易人資料

在各銀行情況是如何辦理的呀?


1.行員看客戶的身分證填寫

2.請客戶自己填寫

3.行員寫完之後請客戶在交易人處簽名



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十月前主管要求1. 十月換主管後 要求2. 行內課程訓練要求3.

跟主管說手冊上的規定 居然被回說"規定我不管 反正要按我說的做".....

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在此先謝謝大家的回答了!^^






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Tags: 銀行

All Comments

Linda avatar
By Linda
at 2010-11-24T18:13
不可能讓客戶自己寫吧？
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2010-11-28T18:38
現在主管就是要求全部讓客戶自己寫.....唉
Bethany avatar
By Bethany
at 2010-11-28T22:07
這樣你們每要客戶寫一次就要解釋一次這是什麼東西～
Mason avatar
By Mason
at 2010-11-30T20:25
我們是電腦認證上去吔~
Mason avatar
By Mason
at 2010-12-02T07:32
其實...貴單位的稽核可以給你正確答案XD
Isabella avatar
By Isabella
at 2010-12-03T15:37
對呀 貴行好復古..居然用寫的 現用電腦認證的比較多啦
早期待過的銀行是有請客戶寫的..當然要寫跟身份證上一樣
Donna avatar
By Donna
at 2010-12-04T09:56
的地址.....電話當然要他留 用寫的話 2或3 比較好吧
Lauren avatar
By Lauren
at 2010-12-04T19:38
但 1 跟現在看身份證key入電腦也沒兩樣 所以好像沒差
Jessica avatar
By Jessica
at 2010-12-06T18:58
其實還不是都一樣 主管說2就2 這就是銀行!!
Freda avatar
By Freda
at 2010-12-11T01:16
你就算在這邊問到正確答案 一樣"政治不正確"
Kristin avatar
By Kristin
at 2010-12-11T10:36
官大學問大 他說什麼就什麼
Freda avatar
By Freda
at 2010-12-15T06:12
問稽核....
Harry avatar
By Harry
at 2010-12-17T18:24
就怕稽核也是見解不一 換稽核查帳就可能推翻以前稽核的要求
Susan avatar
By Susan
at 2010-12-18T16:55
記得金管會好像有發文說過不能給客戶寫耶..因為上面會有其他
客戶的資料..
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2010-12-21T23:34
請貴公司把櫃員系統進修一下吧...
Damian avatar
By Damian
at 2010-12-23T16:28
規定是二 實務上是三
Emily avatar
By Emily
at 2010-12-24T07:37
規定1 真的有發文說要行員自己寫
Christine avatar
By Christine
at 2010-12-24T17:47
copy身分證+用電腦印
George avatar
By George
at 2010-12-29T03:32
2的話違反個資法吧 其他客戶的資料外洩...

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By Ursula
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