詐領客戶3800萬 荷銀理專被訴 - 銀行

詐領客戶3800萬 荷銀理專被訴
更新日期:2010/11/28 05:24
中國時報【陳志賢／台北報導】

前荷蘭銀行理專黃建鈞，為達到業績要求，涉嫌偽造親友證件開設人頭帳戶，
並利用代客操作基金機會，要客戶先在空白取款條上蓋印鑑，
再趁機詐領客戶約新台幣三千八百萬多元，還將資金洗錢至香港藏匿。
台北地檢署依偽造文書、詐欺、洗錢等罪起訴黃。

起訴書指出，原名黃文楹的黃建鈞，
九十一年至九十七年五月在荷蘭銀行松山分行擔任理財專員。
他以需要擴充開立帳戶作業績為由，取得父親等多名親友的身分證影本，
開立大批外幣帳戶，並當作自己使用的人頭帳戶。
期間荷銀要求開戶人須提供雙證件規定，黃則偽造親友健保卡影本，供銀行審核。

另黃因投資外幣及基金買賣，需要資金，向客戶佯稱他因代客操作基金，
要求客戶先在空白的外幣取款條上蓋用印鑑章或簽名，交給他保管，
再趁機偽填金額，詐領客戶一百廿六萬七千餘元美金，
折合新台幣約三千八百萬多元，事後將錢匯至親友人頭戶，
或個人在香港富邦銀行的帳戶內。

此外黃建鈞為虛增業績，又偽造兩名客戶的簽名，擅自替兩人購買贖回基金，
事後有被害客戶到荷銀對帳查詢資金，荷銀才發現此事，向調查局報案，
才讓黃的犯行曝光。

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