西聯匯款 詐騙集團全球洗錢 - 銀行

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西聯匯款 詐騙集團全球洗錢

2008-07-12 | 中國時報 |【蔡旻岳／台北報導】

　刑事局發現詐騙集團近來假藉法院書記官辦案名義，首次查出利用全球通行的「西
聯匯款」機制，將錢轉進泰國「洗錢」，短短十分鐘就能跨國領錢，造成警方無力追蹤；
十多天來已有六人被騙，金額損失達九十餘萬元。

　據了解，「西聯匯款」是全球最大的電子匯款公司，在二百零一個國家與地區，超
過一萬個據點，提供最快速的跨國收、匯款服務。目前在台灣合作的銀行有國泰世華、彰
化銀行、台新銀行，最大的優點就是只要持身分證件填寫匯款申請書，並取得密碼告知對
方後就能迅速取款。

　刑事局發現，從六月底至今已有六名被害人不約而同接到法院假書記官電話，聲稱
因破獲跨國詐騙集團，查出歹徒有利用該被害人帳戶涉及洗錢情事；由於主辦單位為泰國
當地警方，因此必須要立刻將該帳戶中的存款轉匯至泰國警方指定帳戶(Onuma Bunkhum)
內監管，以進一步釐清案情，否則將遭到全數凍結命運，六人竟不疑有詐，紛紛前往銀行
填單匯款，每人遭詐騙金額則從千元到上萬元美金不等。

　一六五反詐騙專線日前受理報案後，雖已在第一時間立即追蹤匯款流向，但因透過
「西聯匯款」機制，無論匯款、收款雙方都不須開立銀行帳戶，一旦匯款完成，歹徒早已
於二十分鐘內在國外提領匯款得逞，加上又是跨國領款，更增加警方後續偵辦的難度。

　警方指出，國外過去曾發生以中獎、網購、貸款的詐騙案例，就是透過「西聯匯款
」騙取匯款；其實「西聯匯款」一定是將錢匯給自己所信賴、熟識的親友，若匯款給陌生
人就一定有詐，雖然每次匯款有美金一萬元限額，但被害人如一時不察，仍會損失不貲。

　多名被害人都是接到假書記官電話後，深怕存款遭到凍結，乖乖的依據歹徒指示匯
款，事後才發現這是歹徒洗錢的新手法，也只能徒呼倒楣。

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