被關懷 XD - 銀行

Ina avatar
By Ina
at 2018-11-03T08:25

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這兩年偶爾會收到銀行(同一家)來的電話,問我

'我們注意到你這戶頭最近有轉出xx元,請問是什麼用途啊?'

因為它有一定次數的轉帳免費, 所以用來轉帳給ptt賣家或是代購很好用 XD

如果不是當天問, 一下子問我這 30 元是轉帳給誰?

老實說我也不太記得了 XDD

這是最近開始的新措施嗎?

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Tags: 銀行

All Comments

Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2018-11-05T10:51
偉大的金X會為了防制洗錢推的KYC 但真洗錢的都不管...
Rae avatar
By Rae
at 2018-11-09T18:46
公股行庫連貸慶富弊案 連帶保證人偵信空白 貸幾十億...
Oscar avatar
By Oscar
at 2018-11-12T00:15
我都跟行員說：辛苦了，Kyc
Odelette avatar
By Odelette
at 2018-11-15T05:05
100塊以下的轉帳都會打來問 我接過3、4次兆豐 關切 XD
Sarah avatar
By Sarah
at 2018-11-20T00:16
實在不知道這些高官腦袋想什麼..100塊以下是能洗什麼XD
擾民又增加行員工作 真的洗錢幾十億的全部悶不吭聲 ..
Hazel avatar
By Hazel
at 2018-11-22T12:58
新光有說同一天5筆以上會打，後來都控在5筆內
Ursula avatar
By Ursula
at 2018-11-25T16:21
我也是被關切小額的,幾十元那種 XDD
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2018-11-26T14:24
上次把舊帳戶都加入台灣pay送全家熱拿活動，每次都只刷
5-10元，有被銀行打來關切，我跟她說是台灣pay的活動，
她還說她不知道有這活動
Olivia avatar
By Olivia
at 2018-11-30T19:16
大額小額都被關切 週一到週五平均每天接到五家銀行
Necoo avatar
By Necoo
at 2018-12-04T07:56
新光超愛打
Vanessa avatar
By Vanessa
at 2018-12-07T16:07
新光我9月開數位戶 資料都填好填滿 10月底就打來kyc 還是
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2018-12-08T11:44
念我填的資料問有沒有變更 這麼急著問的我也是第一次見..
..
Donna avatar
By Donna
at 2018-12-12T00:49
幾十億的不去查 查死老百姓連幾十億的萬分之一都不到的
錢 可悲
John avatar
By John
at 2018-12-14T18:34
請大家體諒，我本身是行員，這鳥工作我們也不想做，但就
是有報表跑出來我們就得關懷，已經被客戶嫌到很想辭職
Sandy avatar
By Sandy
at 2018-12-17T19:04
我也是新光打來問的！
Leila avatar
By Leila
at 2018-12-20T05:10
沒辦法，報表跑出來就要寫。不然都會被上頭盯...很煩。
Freda avatar
By Freda
at 2018-12-23T11:13
每次匯款也要問目的，被客戶罵慘了。拒絕回答還有呈報
疑似洗錢勒
Hedwig avatar
By Hedwig
at 2018-12-24T23:57
有些人根本混為一談 那些弊案的洗錢和靠銀行洗錢又不同
Isabella avatar
By Isabella
at 2018-12-29T21:58
收到新光 兆豐+1 我直接說因免手續費 所以會轉餐錢給朋友
下次不用再打來問 我還是會說一樣的回覆XD
Ophelia avatar
By Ophelia
at 2019-01-01T04:00
小額付款犯法的風險值得耗用這麼多資源嗎...
Skylar DavisLinda avatar
By Skylar DavisLinda
at 2019-01-03T22:17
拍拍a大辛苦了…
Valerie avatar
By Valerie
at 2019-01-06T15:33
我是最近一直收到渣打的簡訊，超怕跨提優惠被收回><
Edith avatar
By Edith
at 2019-01-08T18:58
10年前開始玩轉帳優惠就碰到了..早就習慣了..別大驚小怪
Jessica avatar
By Jessica
at 2019-01-10T18:46
上面提到的新光應該是十來年如一日
Edwina avatar
By Edwina
at 2019-01-14T08:21
在馬叩頭時代就很愛打電話了
Damian avatar
By Damian
at 2019-01-18T06:14
我是不知道幾十塊幾百塊能洗什麼大錢 除非短時間內有非
常大量小額流動
也不怪行員 而是那些高層
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2019-01-22T11:14
請體諒嗚嗚嗚 我們也不想打電話r
Doris avatar
By Doris
at 2019-01-26T05:30
行員辛苦了
Kristin avatar
By Kristin
at 2019-01-29T09:04
兆豐嗎 之前打電話來的小姐說100元以下的才會被關切
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2019-01-30T14:10
兆豐三位數也被關切過 不過提點之後就沒再打來了
Ethan avatar
By Ethan
at 2019-02-03T23:16
幾十塊可以洗什麼錢請偉大的金管會固力果教教大家好嘛…
Isla avatar
By Isla
at 2019-02-07T20:14
未看先猜洗錢代表017
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2019-02-10T14:55
新光很煩 轉個交割款也要問我為什麼進出
Michael avatar
By Michael
at 2019-02-13T13:26
真心好奇洗錢防治大力推動以來到底抓到過幾次真的重大洗
錢
Kama avatar
By Kama
at 2019-02-18T08:21
請問各位渣打心幸福一天最多都轉幾次??才不會被關切...
Andy avatar
By Andy
at 2019-02-18T17:22
看來很多人沒遇過詐騙
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2019-02-20T13:29
我明白定時KYC是必要的 前陣子各數帳要做KYC問卷我還主動
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2019-02-20T17:21
登網銀做 只是新光開戶還不滿兩個月 也沒幾筆交易紀錄
Sandy avatar
By Sandy
at 2019-02-20T19:30
就打電話來 這不叫擾民叫什麼...也不學學公股行發訊叫你
登網銀做問卷就好
Jake avatar
By Jake
at 2019-02-22T10:52
我覺得麻煩是要先識別詐騙or銀行
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2019-02-26T00:32
要KYC是可以~不過可否每月各銀行主動公布KPI各是如何
Hedda avatar
By Hedda
at 2019-03-02T04:16
渣打心幸福每月底固定8次(信用卡繳費)，偶爾網拍轉帳
加起來一個月大概10次左右，會不會太少XD
Regina avatar
By Regina
at 2019-03-03T21:38
永豐是交割戶 不會時常交易
8月轉一筆進去 結果10月第打給我問怎麼忽然轉錢進去=
=
10月底
Quanna avatar
By Quanna
at 2019-03-07T18:34
上頭的理想方案，下面就做的要死！=_=
David avatar
By David
at 2019-03-12T18:00
真正洗錢大咖才不會被抓呢
Joe avatar
By Joe
at 2019-03-14T02:44
金管會訂的洗錢態樣阿=.=密集小額交易
Noah avatar
By Noah
at 2019-03-16T08:03
有打電話算很認真了,報表每個都打根本打不完
Connor avatar
By Connor
at 2019-03-20T05:08
政府都不要管大家最開心^^
Gary avatar
By Gary
at 2019-03-22T09:33
因為銀行不敢惹官商 只會拿小老百姓開刀
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2019-03-25T01:02
有打電話算是行員很認真了，很多都嘛報表寫一寫交差
Yuri avatar
By Yuri
at 2019-03-27T03:42
兆豐超愛打 XD
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2019-03-30T09:04
講白點這種出報表根本連打都不用打,自己寫個報告帶過就好
Una avatar
By Una
at 2019-04-04T00:40
傻傻跟著固力果起舞在那邊擾民才是欠罵,一點判斷力都沒有
Catherine avatar
By Catherine
at 2019-04-04T01:48
還好啦，讓行員被機器人取代前還有事做
Olivia avatar
By Olivia
at 2019-04-04T06:38
樓上說的是，以後可能剩下機器人打來了...
Eden avatar
By Eden
at 2019-04-05T19:26
常接到兆豐+1 不過上個月接到時行員大概打到都記得我
Mason avatar
By Mason
at 2019-04-09T16:13
了 就跟我說如果我認為不需要可以取消提醒
我當然就取消了...再也沒接過電話
Elma avatar
By Elma
at 2019-04-13T02:02
土銀也是…
Tom avatar
By Tom
at 2019-04-16T02:28
土銀我是戶頭有幾天被我清空 就打來說不要全領光bla
後來就隨便丟了100塊進去 給行員方便就好...
Bethany avatar
By Bethany
at 2019-04-19T04:02
防制洗錢。
Quintina avatar
By Quintina
at 2019-04-19T07:57
也被關切好幾次，不想理還被鎖帳號。這真的能防洗錢嗎
？一個月洗幾百塊的詐騙集團也太魯了吧

中信外幣現鈔存入明年開始收費

Hedwig avatar
By Hedwig
at 2018-11-02T15:37
中信明年起外幣現鈔存入要開始收費了 108年1月2日起 外幣現鈔存入手續費 (即期買入匯率-現鈔買入匯率)X外幣存入現鈔金額，以新臺幣計收，最低收100元。 公告如下 https://www.ctbcbank.com/html/201812/NB2018103108-31.html 不過應該還是可 ...

國泰優惠 7-11 10元抵用金(抽)

Heather avatar
By Heather
at 2018-11-02T15:36
現在國泰優惠有機會可以抽到10元購物金哦~ https://i.imgur.com/Twxzo2N.png - ...

請問王道開戶金什麼時後進來？

Olga avatar
By Olga
at 2018-11-02T14:04
當時開戶時 條件是10/31前 刷卡滿2000 回饋500+88元 想請問這筆錢有人拿到了嗎？ 因為在版上爬文沒有看到 所以在這裡發文詢問 謝謝 本版首發 - ...

王道16大網購5%回饋又來了

Jack avatar
By Jack
at 2018-11-02T12:01
王道單身購物節2018/11/1-2018/11/30 活動期間內於16大指定數位通路刷卡 除原1.5%現金回饋外，加碼3.5%，共享5%現金回饋 (加碼之3.5%現金回饋，每人上限新台幣200元，且需事先登錄，共計12,000名，額滿為止) (認同卡之現金回饋則為原1.3%加碼3.5%，享4.8%現金回饋 ...

台銀優惠定存20年期？

Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2018-11-01T19:13
最近接到台銀專員電話 推出軍公教優惠定存專案 20年期每年2%的利率 中途可彈性領取且十年後即可申請停存 請問有大大遇過嗎？ 這樣甘划算？ 薪轉戶 銀行免手續費次數 請直接問公司會計 分行經辦 問者直接刪文 請觀看板規 大於三行 字 - ...