苦不堪言的洗錢防制法 - 銀行

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By Andrew
at 2017-10-05T10:16

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我覺得洗錢防制這個這樣制式的規定其實有點奇怪
就舉例比如50萬元轉帳三次給同一個人會被關切好了
真的要洗錢的難道不會避開這些規定？
那我就轉40萬4次就好啊(?

而且沒有禁止行員透漏這些防制洗錢的檢查機制哪有用？
都把這些洗錢的規定告訴大家
真的要洗錢就可以避開了阿(?

另外再開戶的部分也是一樣
很要求地緣性
每一家銀行都說要住附近或在附近上班
那你就隨便列一個公司地址說你是自由業在那家公司上班
或是隨便給一個租屋的地址
銀行會去檢查？

我可以說我每家銀行的帳號至少都有在營業部開戶
舉凡 玉山國泰花旗台新富邦渣打 等等等等
我都成功在營業部開戶
了解KYC的人根本可以騙過所有行員
ㄎㄎㄎㄎㄎ

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Tags: 銀行

All Comments

Ina avatar
By Ina
at 2017-10-05T21:16
抱歉 會有規避這些表徵的報表產生，不是你想的那麼
單純
Una avatar
By Una
at 2017-10-07T17:13
第一點分更多次是structuring..接下來不會只是關切而已
Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2017-10-11T06:17
有的會要帳單地址
Ina avatar
By Ina
at 2017-10-11T14:00
洗錢方法百百種 會直接在銀行洗的都是阿呆
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2017-10-13T08:06
用公司當地緣 銀行可能會看你名片或要公司證明
Queena avatar
By Queena
at 2017-10-14T23:00
洗錢防制就是要讓你知難而退
Eden avatar
By Eden
at 2017-10-16T07:12
每一家報表或規定都不同，看完只有笑一笑。
Adele avatar
By Adele
at 2017-10-19T11:11
洗錢方法百百種，真的有錢人才不會匯款洗錢。都嘛是抓
小蝦米，為難基層員工。
Jacky avatar
By Jacky
at 2017-10-20T14:10
地址會要求你出示帳單 別以為真的不會檢查
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2017-10-24T05:26
我去兆豐提升數位帳戶權限 就被要求當場要打電話給我確認
手機 都做到這地步了 檢查個地址很難嗎....
Catherine avatar
By Catherine
at 2017-10-25T05:10
開幾個帳戶就以為是洗錢王了嗎.. 112 還發廢文
騙行員還洋洋得意，最好認真考慮一下要不要進金融業
Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2017-10-25T18:46
簡單來說就是這些人搞不懂國際洗錢的運作
Kama avatar
By Kama
at 2017-10-27T09:09
只能拿台灣詐騙遊戲點數這種小案子的金流來查洗錢
所以大砲打小鳥還以為在查大案的心理，根本不意外
Dorothy avatar
By Dorothy
at 2017-10-28T05:02
抓不了江洋大盜，只有臨檢市井小民當業績
Sandy avatar
By Sandy
at 2017-10-29T11:44
你舉例地緣性部分銀行真的會去檢查啊，居住地址會請
你附帳單，公司部分直接使用統一編號查詢打去公司詢
問，光這兩點你是要怎麼騙？
Enid avatar
By Enid
at 2017-10-29T20:45
專業一點就申請空殼公司，找一堆遊民當員工
Harry avatar
By Harry
at 2017-11-01T21:08
能擋能查到就是業餘等級，專業等級都是新聞大案子
Robert avatar
By Robert
at 2017-11-06T05:35
用合法掩護非法，合法資料怎樣看都看不出有問題
Jacob avatar
By Jacob
at 2017-11-07T19:07
https://www.youtube.com/watch?v=viej_TsTPys
Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2017-11-10T12:38
噓你自以為規避但其實都還是被掌握到。
Catherine avatar
By Catherine
at 2017-11-13T12:26
地緣性這種就是跟靜止戶一樣明明就是當初為避免人頭
帳戶產生最後推給銀行。
Dorothy avatar
By Dorothy
at 2017-11-17T20:12
你講附近地址 銀行問你公司名稱 然後妳說我是接case
自由業？這對話符合邏輯？
Freda avatar
By Freda
at 2017-11-20T04:54
就是有人愛鑽漏洞才越來越麻煩不是嗎

106年7月銀行存放比現況

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By Irma
at 2017-10-05T03:16
銀行原來手中的現金只有兩三成 如果發生擠兌事件 銀行必倒無疑 難怪從彰化四信到中興銀行中華銀行 政府都不敢讓銀行倒 要是有一家倒了 擠兌事件爆發 會產生連鎖反應 銀行都會倒光 ※ 引述《prussian (prussian)》之銘言： : 存放比創新低，各家銀行狀況到底有多少差異? : 照金管會的習慣, ...

106年7月銀行存放比現況

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By Edward Lewis
at 2017-10-05T00:51
存放比創新低，各家銀行狀況到底有多少差異? 照金管會的習慣, 八月底的資料這月中才會上資料庫， 先來參考一下七月的數字: 106年 7月 月底存款餘額 月底放款餘額 存放款 單位:新台幣百萬元 (含郵匯轉存款) (含催收款) 餘額比 本國銀行 ...

渣打美金活存高利豐收

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By Victoria
at 2017-10-05T00:16
渣打這吸金也吸得太猛了吧, 本來只有美金定存加碼, 這個月連美金活存都 來加碼了, 是衝著 ANZ/DBS 合併危機來的嗎 ? 趁他病, 要他命...... 不過我發現美金換匯讓分縮減成兩分, 本來匯差就已經比別家大了 (買賣匯 差 0.12), 只減兩分的話, 我寧願在其他銀行換好再轉過來爽. ---- ...

國泰行員叫我新開一個戶頭.....

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By Oscar
at 2017-10-04T22:25
請查照板規 ，發文需大於三行 字 其實這事是發生在昨天 不過我覺得有點傻眼 我因為國泰的i刷金融卡有點問題 問客服換卡需要帶證件和什麼其他的嗎 因為也忘了當初是不是留雙簽 所以客服建議我打給當初開戶的分行問問 結果是留印章的 但又因為印章不再身上 換卡變的有點困難 行員就跟我說 那要不要直接在台北開一個 ...

兆豐銀數位戶強制綁VISA功能可以投訴嗎

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By Isabella
at 2017-10-04T19:58
如題，我只需要辦一個戶頭放錢，但是他強制綁一個我不需要的VISA刷卡功能，也不能取消，害我錢放進去之後還要每天提心吊膽說會不會被盜刷（我有資安潔癖），請問這種情形可以去投訴嗎？ ----- Sent from JPTT on my Asus ASUS_Z00AD. - ...