苦不堪言的洗錢防制法 - 銀行

我覺得洗錢防制這個這樣制式的規定其實有點奇怪
就舉例比如50萬元轉帳三次給同一個人會被關切好了
真的要洗錢的難道不會避開這些規定？
那我就轉40萬4次就好啊(?

而且沒有禁止行員透漏這些防制洗錢的檢查機制哪有用？
都把這些洗錢的規定告訴大家
真的要洗錢就可以避開了阿(?

另外再開戶的部分也是一樣
很要求地緣性
每一家銀行都說要住附近或在附近上班
那你就隨便列一個公司地址說你是自由業在那家公司上班
或是隨便給一個租屋的地址
銀行會去檢查？

我可以說我每家銀行的帳號至少都有在營業部開戶
舉凡 玉山國泰花旗台新富邦渣打 等等等等
我都成功在營業部開戶
了解KYC的人根本可以騙過所有行員
ㄎㄎㄎㄎㄎ

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