臨櫃匯款完被要求提供雙證件是正常的嗎？ - 銀行

Andy avatar
By Andy
at 2023-01-08T14:58

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最近在中信臨櫃匯款到其他銀行的本人帳戶要參加高利活存
（兩個都是實體帳戶）
行員問我有沒有帶另一家的存摺
因為同一天才開好所以存摺有帶在身上
他就說幫我對看看帳號有沒有錯
接著拿過去很仔細看了外觀和內頁而不是只對帳號
這時候覺得有點奇怪不是應該對完號碼就還給我嗎？

匯完款他主動說我有數位帳戶那我有沒有帶雙證件
沒有想太多就給他後來看到他兩個都影印了

回家才覺得好像和一般流程不一樣
用實體帳戶匯款怎麼會突然提有數位然後又要求雙證件

大家有遇過這樣的狀況嗎？

抱歉用mo ptt手機改分類不成功
違反版規的話麻煩版主刪除文章了謝謝





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All Comments

Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2023-01-11T03:17
就KYC變嚴格因為前幾天(篇)有新聞～
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2023-01-10T08:43
匯款到自己帳戶要雙證件確實不太尋常
Heather avatar
By Heather
at 2023-01-12T21:01
近日中信臨櫃，行員也是提到有數位要求雙證件影印留底+1
Queena avatar
By Queena
at 2023-01-10T08:43
中信最近應該都會從嚴處理
Agnes avatar
By Agnes
at 2023-01-12T21:01
都是被廢牡蠣帶賽的……行員出包，讓一般客戶承擔後果。
Megan avatar
By Megan
at 2023-01-10T08:43
那沒分類是正常的嗎？
Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2023-01-12T21:01
https://reurl.cc/nZdrM2
Valerie avatar
By Valerie
at 2023-01-10T08:43
其實是看客戶 有些看起來有點怪怪 心虛的客戶 就會嚴格
Elvira avatar
By Elvira
at 2023-01-12T21:01
匯款不是戶名要一模一樣才能匯進去嗎，難不成還有可能是
同名同姓詐騙？
Olga avatar
By Olga
at 2023-01-10T08:43
又在脫褲放屁阿 自己內規的問題 變成擾民 你提高轉帳額度
主管都不用負責？ 上面沒襄理簽章？過卡 笑死 最好桂圓能
處理
Wallis avatar
By Wallis
at 2023-01-12T21:01
一時出包一時擋,一直出包一直擋,現在就是這副啥都得查
的德性
Zora avatar
By Zora
at 2023-01-10T08:43
開完數位帳戶臨櫃初次臨櫃要做辨識 幫你影印雙證件很
正常
Brianna avatar
By Brianna
at 2023-01-12T21:01
現在去銀行都習慣只帶護照了
Kumar avatar
By Kumar
at 2023-01-10T08:43
匯款要入戶名和填單一致，才能進得去戶頭
但不會管你匯入帳戶是不是和匯款人同ID
Erin avatar
By Erin
at 2023-01-12T21:01
雙證件應該是數位帳戶相關和匯款無關，他沒說用意固然有
Tom avatar
By Tom
at 2023-01-10T08:43
缺失，你當下也該問他要幹嘛用的。你這麼乖下次有緣見到
你的話真想叫你給我兩百萬
Andrew avatar
By Andrew
at 2023-01-12T21:01
搞不好是中信有什麼數位帳戶驗證比例KPI衝刺之類的??
William avatar
By William
at 2023-01-10T08:43
都可以為了吃到飽的鮭魚去改名字了 難保不為了詐騙改名
Gary avatar
By Gary
at 2023-01-12T21:01
16樓專業
Suhail Hany avatar
By Suhail Hany
at 2023-01-10T08:43
下次記得跟他說沒有試試看
Poppy avatar
By Poppy
at 2023-01-12T21:01
那是數位帳戶的臨櫃檢核,各家銀行作法會有些微不同
Daniel avatar
By Daniel
at 2023-01-10T08:43
推文提到KPI是想太多了,純粹是因應主管機關的作業規範
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2023-01-12T21:01
不是辦數位帳戶相關業務也要? 有抓到人就要作?
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2023-01-10T08:43
都要雙證件阿 開約定轉給自己也是要
Zanna avatar
By Zanna
at 2023-01-12T21:01
前幾天才辦的 一般帳戶但無摺 臨櫃約轉3帳號
1本人 2他人 行員只跟我要身分證而已
Doris avatar
By Doris
at 2023-01-10T08:43
不需第二證件
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By Susan
at 2023-01-12T21:01
我上週去臨櫃辦OTP，只看我身分證.
可能那時候還不知道出事了.
Kyle avatar
By Kyle
at 2023-01-10T08:43
要做身份驗證，這是標準作業程序
Ina avatar
By Ina
at 2023-01-12T21:01
有些行員受到的訓練不足
Robert avatar
By Robert
at 2023-01-10T08:43
幫你升數位帳戶等級吧

美金高利定存?

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By Anonymous
at 2023-01-08T14:31
目前有大約 25000美金的定存在台企銀 但利率好低呀 才3.55% (機動) 看到現在好像很多推4.8%的 但有的限定要「新資金」 請問如果是直接從台企銀匯美金到另一家的美金帳戶， 這樣也算符合「新資金」嗎?? 目前看有 王道 3個月4.88% 台新 12個月平均4.8% (階go利 1- ...

華南Sny數位帳戶一直申請失敗

Rosalind avatar
By Rosalind
at 2023-01-08T14:28
我上週末上網申請華南sny開戶 該填的都填完了 最後網頁說要發email給我 還要24小時內完成email認證 但是我的email信箱完全沒有收到任何華南銀行的訊息 也確認email address沒寫錯 致電客服 都等超級久 從來沒有接通過 想問最近有人開戶成功嗎？ ※ 引述《oaoa524 ...

網銀使用完會登出嗎？

Genevieve avatar
By Genevieve
at 2023-01-08T13:19
原本使用網銀後， 都直接iPhone上滑關閉APP， 沒有特別點登出， 但朋友說這樣不安全， 不曉得各位使用完都會登出嗎？ - ...

瑞興銀行的數位帳戶開戶失敗

Olive avatar
By Olive
at 2023-01-08T12:50
我聯徵空了4個多月了，一月3日開戶瑞興銀行數位帳戶， 到了昨天才打電話照會問我說怎麼會想開這戶頭，我回答說想當存款賺利息使用， 結果隔了兩個小時傳簡訊與 E-mail 來說開戶失敗，請問有人成功開了這家 數位帳戶嗎？ - ...

有關台新Richart數位銀行

Belly avatar
By Belly
at 2023-01-08T07:14
想請問各位大大，如果本身有台新帳戶（凱基證券的交割戶），這樣再辦richart 數位銀 行還算新戶嗎？是否可享有優存利息3.2%？ 感謝各位解惑 - ...