銀行數位帳戶

臨櫃匯款完被要求提供雙證件是正常的嗎？ - 銀行

Andy avatarAndy · 2023-01-08

Table of Contents

最近在中信臨櫃匯款到其他銀行的本人帳戶要參加高利活存
（兩個都是實體帳戶）
行員問我有沒有帶另一家的存摺
因為同一天才開好所以存摺有帶在身上
他就說幫我對看看帳號有沒有錯
接著拿過去很仔細看了外觀和內頁而不是只對帳號
這時候覺得有點奇怪不是應該對完號碼就還給我嗎？

匯完款他主動說我有數位帳戶那我有沒有帶雙證件
沒有想太多就給他後來看到他兩個都影印了

回家才覺得好像和一般流程不一樣
用實體帳戶匯款怎麼會突然提有數位然後又要求雙證件

大家有遇過這樣的狀況嗎？

抱歉用mo ptt手機改分類不成功
違反版規的話麻煩版主刪除文章了謝謝





--
銀行數位帳戶

All Comments

Edward Lewis avatarEdward Lewis2023-01-11
就KYC變嚴格因為前幾天(篇)有新聞～
Genevieve avatarGenevieve2023-01-10
匯款到自己帳戶要雙證件確實不太尋常
Heather avatarHeather2023-01-12
近日中信臨櫃，行員也是提到有數位要求雙證件影印留底+1
Queena avatarQueena2023-01-10
中信最近應該都會從嚴處理
Agnes avatarAgnes2023-01-12
都是被廢牡蠣帶賽的……行員出包，讓一般客戶承擔後果。
Megan avatarMegan2023-01-10
那沒分類是正常的嗎？
Aaliyah avatarAaliyah2023-01-12
https://reurl.cc/nZdrM2
Valerie avatarValerie2023-01-10
其實是看客戶 有些看起來有點怪怪 心虛的客戶 就會嚴格
Elvira avatarElvira2023-01-12
匯款不是戶名要一模一樣才能匯進去嗎，難不成還有可能是
同名同姓詐騙？
Olga avatarOlga2023-01-10
又在脫褲放屁阿 自己內規的問題 變成擾民 你提高轉帳額度
主管都不用負責？ 上面沒襄理簽章？過卡 笑死 最好桂圓能
處理
Wallis avatarWallis2023-01-12
一時出包一時擋,一直出包一直擋,現在就是這副啥都得查
的德性
Zora avatarZora2023-01-10
開完數位帳戶臨櫃初次臨櫃要做辨識 幫你影印雙證件很
正常
Brianna avatarBrianna2023-01-12
現在去銀行都習慣只帶護照了
Kumar avatarKumar2023-01-10
匯款要入戶名和填單一致，才能進得去戶頭
但不會管你匯入帳戶是不是和匯款人同ID
Erin avatarErin2023-01-12
雙證件應該是數位帳戶相關和匯款無關，他沒說用意固然有
Tom avatarTom2023-01-10
缺失，你當下也該問他要幹嘛用的。你這麼乖下次有緣見到
你的話真想叫你給我兩百萬
Andrew avatarAndrew2023-01-12
搞不好是中信有什麼數位帳戶驗證比例KPI衝刺之類的??
William avatarWilliam2023-01-10
都可以為了吃到飽的鮭魚去改名字了 難保不為了詐騙改名
Gary avatarGary2023-01-12
16樓專業
Suhail Hany avatarSuhail Hany2023-01-10
下次記得跟他說沒有試試看
Poppy avatarPoppy2023-01-12
那是數位帳戶的臨櫃檢核,各家銀行作法會有些微不同
Daniel avatarDaniel2023-01-10
推文提到KPI是想太多了,純粹是因應主管機關的作業規範
Skylar Davis avatarSkylar Davis2023-01-12
不是辦數位帳戶相關業務也要? 有抓到人就要作?
Gilbert avatarGilbert2023-01-10
都要雙證件阿 開約定轉給自己也是要
Zanna avatarZanna2023-01-12
前幾天才辦的 一般帳戶但無摺 臨櫃約轉3帳號
1本人 2他人 行員只跟我要身分證而已
Doris avatarDoris2023-01-10
不需第二證件
Susan avatarSusan2023-01-12
我上週去臨櫃辦OTP，只看我身分證.
可能那時候還不知道出事了.
Kyle avatarKyle2023-01-10
要做身份驗證，這是標準作業程序
Ina avatarIna2023-01-12
有些行員受到的訓練不足
Robert avatarRobert2023-01-10
幫你升數位帳戶等級吧