現在公庫防洗錢是不是有點草木皆兵 - 銀行

Ina avatar
By Ina
at 2017-09-29T22:46

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下午接到Megalite開戶行兆豐某北市分行打來的電話

銀:「請問是tenghui先生嗎?」

我:「是,您好請問哪位?」

銀:「您好,我這裡是兆豐銀行xx分行。是這樣,我們剛剛結算月報表時,

   有留意到您9月X日xx時xx分,有轉出一筆NT$87,我們怕這是有疑似詐騙盜領,

   請問這是您自己操作的交易嗎?」

我:「是沒錯。請問有問題嗎...?」

銀:「喔沒有,只是這個金額比較小,似乎不尋常,請用這筆錢是做什麼用途的呢?」

我:「什麼用途...?」

銀:「這筆錢哪裡來的?」

我:「啊就我的錢啊哪裡來的...(黑人問號)」

銀:「喔是是,那我們瞭解了沒問題,抱歉打擾您喔!」(掛斷)

然後我還莫名其妙 到底這電話是在幹嘛 

因為我Megalite都只習慣留NT$10萬整 我就把這筆利息NT$87轉出而已

這樣也會被關切嗎?這個月也就轉這筆而已耶....

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Tags: 銀行

All Comments

Una avatar
By Una
at 2017-10-02T12:11
這種我轉一堆耶? 沒有問過啊
Agatha avatar
By Agatha
at 2017-10-03T15:39
沒錯 目前轉低於100 報表出來都會有人打電話照會
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By Rae
at 2017-10-05T20:34
只能自嘲這是一則87分的故事了
Bennie avatar
By Bennie
at 2017-10-07T07:07
可能兆豐最近比較嚴吧(?
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By Carolina Franco
at 2017-10-07T18:32
s大真的這樣行員也挺累的, 我還是第一次聽到...
Margaret avatar
By Margaret
at 2017-10-11T22:01
快十年前我轉1元進自己另一家帳戶, 結果轉入帳戶被凍結= =
Faithe avatar
By Faithe
at 2017-10-15T23:06
之前我搞出團有退費 用012薪轉一天內轉了20幾筆 裡面好幾
Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2017-10-18T21:43
筆都沒超過NT$50 012從來沒有關切過啊
Vanessa avatar
By Vanessa
at 2017-10-23T06:18
下午應該揶揄一下行員 所以要學你們在美國洗那種規模嗎XD
Emily avatar
By Emily
at 2017-10-24T04:35
我民營玉山帳戶也會,上期卡費就只刷44塊轉帳過去繳
卡費,也打來說金額太小報表出現問題訊息!
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By Bethany
at 2017-10-28T06:02
小於100逐筆CALL客,吃飽太閒
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By Edward Lewis
at 2017-10-30T17:34
重點是人在海外接電話漫遊很貴耶QQ
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By Charlie
at 2017-11-01T01:18
應該是怕帳戶被盜用吧!利用轉帳測試帳戶是否可以使用
Joe avatar
By Joe
at 2017-11-02T07:11
洗錢洗100元也太少了XDDD
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By Wallis
at 2017-11-06T13:18
不是吃飽太閒 你不打主管盯你問你有沒有打 之後稽核查到
就慘了
Valerie avatar
By Valerie
at 2017-11-06T15:58
兆豐我被問過一次1元後就沒問了
Isabella avatar
By Isabella
at 2017-11-09T23:47
我從來沒被問過,雖然也是固定幾筆1元賺跨轉回饋金
Donna avatar
By Donna
at 2017-11-14T21:06
因為出事客人就會說銀行怎麼沒警覺也沒通知我
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By Franklin
at 2017-11-19T17:18
有啊!我台新richart ach跟兆豐轉來轉去!還拿兆豐卡
去自助小額加油~就被電話照會洗錢了XDDD!!
Isabella avatar
By Isabella
at 2017-11-22T09:56
台灣很多辦事問題都是奧客造成的 出事就怪政府怪xxx 就是
自己沒錯
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By Anthony
at 2017-11-24T17:20
明年亞太防洗錢APG要來評鑑!所以才這樣吧?!
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By Harry
at 2017-11-28T12:04
不懂為啥小額要被關切洗錢,這要轉多少才才會有上千萬
Dorothy avatar
By Dorothy
at 2017-11-29T05:30
顆顆,其他銀行打電話來還好,兆豐打這個根本是諷刺
幾千億的都沒關係,87卻要來打擾人
Audriana avatar
By Audriana
at 2017-11-30T09:56
可能是主管機關要求的吧!?行員也不是吃飽太閒…
Jacob avatar
By Jacob
at 2017-12-02T11:58
但現在都在推數位交易,小額還這樣擾民真的有點…
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By Ophelia
at 2017-12-04T23:18
小額可以確認帳戶沒有被凍啊,所以小額可能是帳戶被賣掉
或被盜用的徵兆
Jacob avatar
By Jacob
at 2017-12-05T02:24
我也被問過 也是幾十元小錢…
Jacob avatar
By Jacob
at 2017-12-07T06:26
這是一個關於87元的故事
Jessica avatar
By Jessica
at 2017-12-10T19:32
最近買pc個人賣場很小額(20.80)也有接到 0.0
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2017-12-13T10:23
第一線很可憐 業管總行只會出張嘴
Hedwig avatar
By Hedwig
at 2017-12-14T16:26
接過兩次兆豐電話,都晚上八九點打.第二次叫他別打了,
快點下班回家睡覺...之後都沒接過 @@
Margaret avatar
By Margaret
at 2017-12-18T23:01
只想說各位分行端(尤其八大)從業同仁辛苦了...
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By Lucy
at 2017-12-21T21:15
是啊 各種防範 基層也覺得煩又累
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By Rebecca
at 2017-12-23T20:34
現在每家都這樣,我在分行做會計兼服務台,每天都被洗錢
煩死,十通有八通會被罵,還有客人說要告我侵犯隱私 ==
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By Blanche
at 2017-12-25T10:15
我也被兆豐問過

有關海外提款手續費 (一月多次)

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By Ursula
at 2017-09-29T22:00
板友好,之後會在多個多家跑來跑去 這幾個國家都是以現金交易為主,所以無法使用信用卡消費 又擔心一次領太多錢會有失竊的風險 所以每個月會有多次的and#34;提款and#34; (3000~8000元) 我有下列的金融卡,就查到的數字來看 看來是渣打銀行最划算?但不知道渣打銀行的匯率如何? 第二選擇似乎是臺 ...

請問有COMBO金融卡, 有沒有COMBO悠遊卡?

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By Poppy
at 2017-09-29T21:59
銀行有發行COMBO金融卡 視帳戶餘額, 可當信用卡來使用 請問有沒有COMBO悠遊卡的功能?? 不然上下學搭捷運 要三不五時的儲值 很麻煩.... 又不想一次儲值太久 想說定時轉存少數金額 供搭車使用 較安心且方便通學使用 薪轉戶 銀行免手續費次數 請直接問公司會計/分行經辦 問者直接刪文 ...

台新網銀App android可用指紋辨識登入

Genevieve avatar
By Genevieve
at 2017-09-29T21:57
剛剛更新的 https://i.imgur.com/1IWRCLr.png 設定好就可以啦 https://i.imgur.com/Oj2yHk4.png 只是剛剛要測試無卡提款,設定時 還是要key密碼,不知道是不是有遺漏到這個欄位 - ...

取消跨行取款費 聯邦銀行ATM使用升34%

Delia avatar
By Delia
at 2017-09-29T19:08
來源網址: http://www.epochtimes.com/b5/17/9/28/n9677633.htm 內文 取消跨行取款費 聯邦銀行ATM使用升34% 【大紀元2017年09月28日訊】(大紀元記者天睿澳洲悉尼編譯報導)自從上週日澳洲聯邦 銀行(CBA)取消了ATM跨行取款手續費之後,全澳範圍內 ...

花旗Smart數位戶、debit卡面分享

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By Hedda
at 2017-09-29T14:45
對花旗銀行總覺得姿態都是高高在上, 經歷信用卡多次申請被花旗婉拒後, 想說先開個花旗戶頭用存戶進件看看會不會好一點, 來到銀行版看到各位先進大大開戶心得得知花旗現場開戶可能會遇到考驗, 因此這次使用自然人憑證開戶, 在9月25日早上線上開戶, 當天下午5點就收到開戶成功的帳號卡了, 直到今天收到 ...