現在公庫防洗錢是不是有點草木皆兵 - 銀行

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下午接到Megalite開戶行兆豐某北市分行打來的電話

銀:「請問是tenghui先生嗎?」

我:「是,您好請問哪位?」

銀:「您好,我這裡是兆豐銀行xx分行。是這樣,我們剛剛結算月報表時,

   有留意到您9月X日xx時xx分,有轉出一筆NT$87,我們怕這是有疑似詐騙盜領,

   請問這是您自己操作的交易嗎?」

我:「是沒錯。請問有問題嗎...?」

銀:「喔沒有,只是這個金額比較小,似乎不尋常,請用這筆錢是做什麼用途的呢?」

我:「什麼用途...?」

銀:「這筆錢哪裡來的?」

我:「啊就我的錢啊哪裡來的...(黑人問號)」

銀:「喔是是,那我們瞭解了沒問題,抱歉打擾您喔!」(掛斷)

然後我還莫名其妙 到底這電話是在幹嘛 

因為我Megalite都只習慣留NT$10萬整 我就把這筆利息NT$87轉出而已

這樣也會被關切嗎?這個月也就轉這筆而已耶....

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All Comments

Una avatarUna2017-10-02
這種我轉一堆耶? 沒有問過啊
Agatha avatarAgatha2017-10-03
沒錯 目前轉低於100 報表出來都會有人打電話照會
Rae avatarRae2017-10-05
只能自嘲這是一則87分的故事了
Bennie avatarBennie2017-10-07
可能兆豐最近比較嚴吧(?
Carolina Franco avatarCarolina Franco2017-10-07
s大真的這樣行員也挺累的, 我還是第一次聽到...
Margaret avatarMargaret2017-10-11
快十年前我轉1元進自己另一家帳戶, 結果轉入帳戶被凍結= =
Faithe avatarFaithe2017-10-15
之前我搞出團有退費 用012薪轉一天內轉了20幾筆 裡面好幾
Carolina Franco avatarCarolina Franco2017-10-18
筆都沒超過NT$50 012從來沒有關切過啊
Vanessa avatarVanessa2017-10-23
下午應該揶揄一下行員 所以要學你們在美國洗那種規模嗎XD
Emily avatarEmily2017-10-24
我民營玉山帳戶也會,上期卡費就只刷44塊轉帳過去繳
卡費,也打來說金額太小報表出現問題訊息!
Bethany avatarBethany2017-10-28
小於100逐筆CALL客,吃飽太閒
Edward Lewis avatarEdward Lewis2017-10-30
重點是人在海外接電話漫遊很貴耶QQ
Charlie avatarCharlie2017-11-01
應該是怕帳戶被盜用吧!利用轉帳測試帳戶是否可以使用
Joe avatarJoe2017-11-02
洗錢洗100元也太少了XDDD
Wallis avatarWallis2017-11-06
不是吃飽太閒 你不打主管盯你問你有沒有打 之後稽核查到
就慘了
Valerie avatarValerie2017-11-06
兆豐我被問過一次1元後就沒問了
Isabella avatarIsabella2017-11-09
我從來沒被問過,雖然也是固定幾筆1元賺跨轉回饋金
Donna avatarDonna2017-11-14
因為出事客人就會說銀行怎麼沒警覺也沒通知我
Franklin avatarFranklin2017-11-19
有啊!我台新richart ach跟兆豐轉來轉去!還拿兆豐卡
去自助小額加油~就被電話照會洗錢了XDDD!!
Isabella avatarIsabella2017-11-22
台灣很多辦事問題都是奧客造成的 出事就怪政府怪xxx 就是
自己沒錯
Anthony avatarAnthony2017-11-24
明年亞太防洗錢APG要來評鑑!所以才這樣吧?!
Harry avatarHarry2017-11-28
不懂為啥小額要被關切洗錢,這要轉多少才才會有上千萬
Dorothy avatarDorothy2017-11-29
顆顆,其他銀行打電話來還好,兆豐打這個根本是諷刺
幾千億的都沒關係,87卻要來打擾人
Audriana avatarAudriana2017-11-30
可能是主管機關要求的吧!?行員也不是吃飽太閒…
Jacob avatarJacob2017-12-02
但現在都在推數位交易,小額還這樣擾民真的有點…
Ophelia avatarOphelia2017-12-04
小額可以確認帳戶沒有被凍啊,所以小額可能是帳戶被賣掉
或被盜用的徵兆
Jacob avatarJacob2017-12-05
我也被問過 也是幾十元小錢…
Jacob avatarJacob2017-12-07
這是一個關於87元的故事
Jessica avatarJessica2017-12-10
最近買pc個人賣場很小額(20.80)也有接到 0.0
Genevieve avatarGenevieve2017-12-13
第一線很可憐 業管總行只會出張嘴
Hedwig avatarHedwig2017-12-14
接過兩次兆豐電話,都晚上八九點打.第二次叫他別打了,
快點下班回家睡覺...之後都沒接過 @@
Margaret avatarMargaret2017-12-18
只想說各位分行端(尤其八大)從業同仁辛苦了...
Lucy avatarLucy2017-12-21
是啊 各種防範 基層也覺得煩又累
Rebecca avatarRebecca2017-12-23
現在每家都這樣,我在分行做會計兼服務台,每天都被洗錢
煩死,十通有八通會被罵,還有客人說要告我侵犯隱私 ==
Blanche avatarBlanche2017-12-25
我也被兆豐問過