洗防法。制裁名單？ - 銀行

Yedda avatar
By Yedda
at 2020-12-18T23:09

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今天去聽了一堂講座
是在說洗防法跟制裁名單
中間講了很多案例都是跟最近發生的事相關
然後課堂上也分享了制裁名單
例如跟哪些企業交易，可能錢匯不出去或收不到
目前最新的制裁名單好像是對岸的中芯吧。
我是想問：
這種制裁名單要去哪裡找啊？
有銀行服務的鄉民知道嗎？

因為有時候收到匯入款
銀行會要求提示證明
證明不是出貨給伊朗，最終使用者不是伊朗。

講課的副處長沒放名單在講義
只有PPT稍微分享看過而已
下課後，急著接小孩就先離開了
想說回家再上網找，結果都是英文@-@
所以這是要自己翻譯嗎？

謝謝。

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Tags: 銀行

All Comments

Liam avatar
By Liam
at 2020-12-20T11:25
您會有用到？用得到，上班問相關主管機關，這種東西會變動
Noah avatar
By Noah
at 2020-12-23T06:43
當然是英文的...又不是台灣發佈的制裁名單
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2020-12-26T11:52
我記得網路有阿
Donna avatar
By Donna
at 2020-12-31T08:22
而且你的交易對象有中那些,銀行也會擋
Noah avatar
By Noah
at 2021-01-05T02:10
台灣的黑名單上洗錢防制處看
Cara avatar
By Cara
at 2021-01-05T09:30
但是各銀行可能會有額外適用的名單
Kelly avatar
By Kelly
at 2021-01-10T09:00
銀行只要高風險的國家都會嚴格審查,甚至怕麻煩勸你去
其他間匯
Joe avatar
By Joe
at 2021-01-15T08:05
資料是最值錢的吧，如果需要付費的話還需要嗎?
Delia avatar
By Delia
at 2021-01-16T17:39
名單怎麼可能直接給你
David avatar
By David
at 2021-01-18T09:34
資料庫是銀行法花錢買的哦
Quanna avatar
By Quanna
at 2021-01-20T11:26
看到你要匯到伊朗或是從伊朗匯進來 經辦先漏三滴尿
Elma avatar
By Elma
at 2021-01-21T15:04
如果不是跟伊朗做生意 叫對方不要透過伊朗匯進來吧
Emily avatar
By Emily
at 2021-01-23T06:42
法務部洗錢防制處 https://www.mjib.gov.tw/mlpc

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By Connor
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