洗錢防制電話調查要確認幾次? - 股票

Enid avatar
By Enid
at 2021-07-16T15:53

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問題

如題，這個禮拜已經接到第二次玉O打來詢問是不是本人操作下單的電話

(週二一次、今天一次)

但第一次他還跟我說是證交所要求，確認過一次就會登錄，不會再打來

結果今天還是打來確認


是我看起來真的像洗錢戶嗎? 要怎樣才不會讓證交所繼續懷疑我啊?


(我是很好奇這樣電話問一問真的可以防制洗錢嗎...)

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Tags: 股票

All Comments

Hazel avatar
By Hazel
at 2021-07-16T23:45
先自首
Enid avatar
By Enid
at 2021-07-18T13:01
我下單軟體（同帳號）同時開兩個的話，營業員也會
打來確認
Yuri avatar
By Yuri
at 2021-07-22T10:21
別再洗了 你已經被盯上了
Joe avatar
By Joe
at 2021-07-27T04:21
承認很難?
James avatar
By James
at 2021-07-27T15:05
我猜新開戶都會這樣 我的老戶頭就不會被這樣問
Kama avatar
By Kama
at 2021-07-31T05:39
大戶4你 ??
Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2021-08-04T19:31
就是你 抓到了
Brianna avatar
By Brianna
at 2021-08-09T05:33
高買低賣冷門股？ 不然要怎麼洗
Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2021-08-10T20:45
你錢洗到被發現了齁
Ina avatar
By Ina
at 2021-08-12T22:06
不是要求簽屬什麼IP的就不會煩你了
Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2021-08-13T01:39
同IP齁
Ursula avatar
By Ursula
at 2021-08-14T20:41
我之前是用wifi被問ip
用自己手機網路比較好
Rae avatar
By Rae
at 2021-08-19T20:22
你臉黑 太有錢 買很多吼
Gary avatar
By Gary
at 2021-08-22T22:11
一樣被交割銀行問，前天而已
Olga avatar
By Olga
at 2021-08-25T22:04
之前我也是這樣洗 結果被發現 後來檢察官就打電話
來 要我把錢轉去防制洗錢的專用帳戶 不然我帳戶會被
凍結 還好有檢察官幫我 後來我帳戶就沒被凍結了
Elvira avatar
By Elvira
at 2021-08-29T05:24
同IP
Vanessa avatar
By Vanessa
at 2021-08-29T11:32
你以基層想做嗎?
Eartha avatar
By Eartha
at 2021-08-31T01:50
我只接過一次
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2021-08-31T16:13
重複IP 或 同時多次登入
Sandy avatar
By Sandy
at 2021-09-05T01:48
k543 那是詐騙吧= =
Frederica avatar
By Frederica
at 2021-09-07T20:36
金管會就這樣啊 擾民最會 真洗錢的根本抓不到
Michael avatar
By Michael
at 2021-09-10T22:32
...k543 檢察官應該也沒把錢還你吧XDDDD
Hedda avatar
By Hedda
at 2021-09-12T16:10
不同IP同時間上線就會被隖竣F
Joseph avatar
By Joseph
at 2021-09-14T15:54
名字太菜市場名吧 和你同名的搞貪汙洗錢或政治人物
Dorothy avatar
By Dorothy
at 2021-09-15T19:25
改名鮭魚可以降低被打電話的機會
Enid avatar
By Enid
at 2021-09-18T05:39
原來是大戶
Eden avatar
By Eden
at 2021-09-18T19:17
菜雞也接到，營業員說手機下單會這樣，菜雞484被eto
ro了
Puput avatar
By Puput
at 2021-09-19T01:27
之前在公司下單營業員也打來關心說有IP相同 跟他表
示自己網路在公司就沒事了
Aaliyah avatar
By Aaliyah
at 2021-09-19T20:14
17樓確定不是被詐騙嗎
Poppy avatar
By Poppy
at 2021-09-23T21:18
我上個月也接過2通,這應該算普遍吧
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2021-09-26T06:27
每隔幾年就會調查一次 例行公事
Kelly avatar
By Kelly
at 2021-10-01T01:16
有接到過一次欸
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2021-10-02T11:28
那個檢察官幫忙的 帳戶沒被凍結但是帳戶空了？
Irma avatar
By Irma
at 2021-10-06T10:57
我之前是連到WiFi下單 大樹隔天就打來確認
Dora avatar
By Dora
at 2021-10-11T02:33
真好 我下單都沒接到半次 大戶好爽
Oscar avatar
By Oscar
at 2021-10-15T14:19
看到k大那個有戳中笑點欸，XD
Hedda avatar
By Hedda
at 2021-10-20T08:13
檢察官打電話要轉洗錢專戶？不是詐騙嗎？
Elizabeth avatar
By Elizabeth
at 2021-10-24T07:34
直接跟他說對啦在洗錢啦等等還要脫水別來煩
Callum avatar
By Callum
at 2021-10-28T23:22
k54一個反串詐騙XD
Erin avatar
By Erin
at 2021-10-29T21:37
洗錢仔會承認？用電話抓犯人 笑死
Ida avatar
By Ida
at 2021-10-30T00:56
重複ip簽署就可以
Necoo avatar
By Necoo
at 2021-11-01T00:13
你不會用手機就好嗎...
Brianna avatar
By Brianna
at 2021-11-05T04:20
偵查不公開辦法，怎麼可能讓你知道他們的篩選機制
Hedy avatar
By Hedy
at 2021-11-09T08:13
就有報表要key阿。你以為人家想打喔，浪費時間
Ursula avatar
By Ursula
at 2021-11-10T16:14
這是系統出報表的，我不是證券業，也是每天簽
Christine avatar
By Christine
at 2021-11-13T07:41
都是你在洗韭菜的嗎
Connor avatar
By Connor
at 2021-11-15T06:44
真的被狙擊了..
Bethany avatar
By Bethany
at 2021-11-16T03:42
就像警察喜歡抓紅燈右轉 做交代的
Yedda avatar
By Yedda
at 2021-11-20T19:24
糕……..
Edwina avatar
By Edwina
at 2021-11-24T00:34
習慣就好，幾次後他們就不會鳥你
Jacky avatar
By Jacky
at 2021-11-27T06:09
我連到WIFI下單也會被問...
Lydia avatar
By Lydia
at 2021-11-28T06:02
問你有沒有洗錢，沒有，哪個人會說有
Frederica avatar
By Frederica
at 2021-11-28T23:52
他不是要問出你有沒有洗錢，是萬一你真的做什麼非法
的事，到時檢調在查他可以自保已經做了盡職調查
Joe avatar
By Joe
at 2021-12-03T07:10
我也老是被FBI懷疑是蘿莉控阿
Hedda avatar
By Hedda
at 2021-12-07T22:54
我剛開戶就瘋狂買賣的時候也被問過
現在一天成交多好幾倍也不會被問了
Margaret avatar
By Margaret
at 2021-12-12T20:31
真的是擾民
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2021-12-15T14:36
我年初是直接臨櫃搞定 倒是還得等3天解權限
Valerie avatar
By Valerie
at 2021-12-18T03:38
已經被調查局盯上了，不要不信
Lydia avatar
By Lydia
at 2021-12-22T20:58
接到這種電話表示資料送調查局建檔了

悅城取得長榮普通股股票之公告

Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2021-07-16T15:42
1.證券名稱: 長榮普通股 2.交易日期:110/7/14~110/7/16 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量(股):1,668,000 每單位價格(元):新台幣165.63 交易總金額(元):新台幣276,273,106 4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 不適用 5.與交易標 ...

大摩：台積電明年到後年 毛利率恐將惡化

Edith avatar
By Edith
at 2021-07-16T15:40
這個簡單嘛 既然毛利可能升不上來 就用別的方式提高就好拉 就產品 漲 漲 價 員工 都扣扣薪 年終少一點 共體時艱 最好把尸位素餐的 丟去放無薪假 然後把現金拿來庫藏股 甚至減減資 EPS 就提高了 對ㄚ 只要能讓股價提高 我們股東都是很樂意的 - ...

三星 3nm 技術指標曝光：電晶體密度連 In

Puput avatar
By Puput
at 2021-07-16T15:40
※ [本文轉錄自 PC_Shopping 看板 #1Wy5mv4F ] 作者: hn9480412 (ilinker) 看板: PC_Shopping 標題: [情報] 三星 3nm 技術指標曝光：電晶體密度連 In 時間: Fri Jul 16 00:03:02 2021 三星 3nm 技術指標曝光：電 ...

航運是不是證明了酸酸越多越會漲?

Eartha avatar
By Eartha
at 2021-07-16T15:40
俗話說 當一個人開始備受非議的時候 你就紅了 前兩周航運高點的時候 航酸都消失 股價就見高點 結果開始跌跌跌 航酸馬上出籠 鬼故事連篇 反串水手 不是反串水手的都大幅出籠 結果今天航運又漲了 航酸大概只剩嘉偉老師 尖頭反轉哪次不來 低檔買少少 高檔層層套牢 小弟我一張 奈米陽明號水手 成本有點高188左右 ...

大摩：台積電明年到後年 毛利率恐將惡化

Ethan avatar
By Ethan
at 2021-07-16T15:30
大摩：台積電明年到後年 毛利率恐將惡化到50%以下 https://udn.com/news/story/6811/5606217 2021-07-16 14:20 經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電 道瓊社今（16）日引述摩根士丹利的分析，指台積電（2330）的利潤率恐怕會變得更差， 主要是折舊成本增 ...