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洗錢防制電話調查要確認幾次? - 股票

Enid avatarEnid · 2021-07-16

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問題

如題，這個禮拜已經接到第二次玉O打來詢問是不是本人操作下單的電話

(週二一次、今天一次)

但第一次他還跟我說是證交所要求，確認過一次就會登錄，不會再打來

結果今天還是打來確認


是我看起來真的像洗錢戶嗎? 要怎樣才不會讓證交所繼續懷疑我啊?


(我是很好奇這樣電話問一問真的可以防制洗錢嗎...)

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All Comments

Hazel avatarHazel2021-07-16
先自首
Enid avatarEnid2021-07-18
我下單軟體（同帳號）同時開兩個的話，營業員也會
打來確認
Yuri avatarYuri2021-07-22
別再洗了 你已經被盯上了
Joe avatarJoe2021-07-27
承認很難?
James avatarJames2021-07-27
我猜新開戶都會這樣 我的老戶頭就不會被這樣問
Kama avatarKama2021-07-31
大戶4你 ??
Todd Johnson avatarTodd Johnson2021-08-04
就是你 抓到了
Brianna avatarBrianna2021-08-09
高買低賣冷門股？ 不然要怎麼洗
Tristan Cohan avatarTristan Cohan2021-08-10
你錢洗到被發現了齁
Ina avatarIna2021-08-12
不是要求簽屬什麼IP的就不會煩你了
Carolina Franco avatarCarolina Franco2021-08-13
同IP齁
Ursula avatarUrsula2021-08-14
我之前是用wifi被問ip
用自己手機網路比較好
Rae avatarRae2021-08-19
你臉黑 太有錢 買很多吼
Gary avatarGary2021-08-22
一樣被交割銀行問，前天而已
Olga avatarOlga2021-08-25
之前我也是這樣洗 結果被發現 後來檢察官就打電話
來 要我把錢轉去防制洗錢的專用帳戶 不然我帳戶會被
凍結 還好有檢察官幫我 後來我帳戶就沒被凍結了
Elvira avatarElvira2021-08-29
同IP
Vanessa avatarVanessa2021-08-29
你以基層想做嗎?
Eartha avatarEartha2021-08-31
我只接過一次
Rosalind avatarRosalind2021-08-31
重複IP 或 同時多次登入
Sandy avatarSandy2021-09-05
k543 那是詐騙吧= =
Frederica avatarFrederica2021-09-07
金管會就這樣啊 擾民最會 真洗錢的根本抓不到
Michael avatarMichael2021-09-10
...k543 檢察官應該也沒把錢還你吧XDDDD
Hedda avatarHedda2021-09-12
不同IP同時間上線就會被隖竣F
Joseph avatarJoseph2021-09-14
名字太菜市場名吧 和你同名的搞貪汙洗錢或政治人物
Dorothy avatarDorothy2021-09-15
改名鮭魚可以降低被打電話的機會
Enid avatarEnid2021-09-18
原來是大戶
Eden avatarEden2021-09-18
菜雞也接到，營業員說手機下單會這樣，菜雞484被eto
ro了
Puput avatarPuput2021-09-19
之前在公司下單營業員也打來關心說有IP相同 跟他表
示自己網路在公司就沒事了
Aaliyah avatarAaliyah2021-09-19
17樓確定不是被詐騙嗎
Poppy avatarPoppy2021-09-23
我上個月也接過2通,這應該算普遍吧
Xanthe avatarXanthe2021-09-26
每隔幾年就會調查一次 例行公事
Kelly avatarKelly2021-10-01
有接到過一次欸
Skylar Davis avatarSkylar Davis2021-10-02
那個檢察官幫忙的 帳戶沒被凍結但是帳戶空了？
Irma avatarIrma2021-10-06
我之前是連到WiFi下單 大樹隔天就打來確認
Dora avatarDora2021-10-11
真好 我下單都沒接到半次 大戶好爽
Oscar avatarOscar2021-10-15
看到k大那個有戳中笑點欸，XD
Hedda avatarHedda2021-10-20
檢察官打電話要轉洗錢專戶？不是詐騙嗎？
Elizabeth avatarElizabeth2021-10-24
直接跟他說對啦在洗錢啦等等還要脫水別來煩
Callum avatarCallum2021-10-28
k54一個反串詐騙XD
Erin avatarErin2021-10-29
洗錢仔會承認？用電話抓犯人 笑死
Ida avatarIda2021-10-30
重複ip簽署就可以
Necoo avatarNecoo2021-11-01
你不會用手機就好嗎...
Brianna avatarBrianna2021-11-05
偵查不公開辦法，怎麼可能讓你知道他們的篩選機制
Hedy avatarHedy2021-11-09
就有報表要key阿。你以為人家想打喔，浪費時間
Ursula avatarUrsula2021-11-10
這是系統出報表的，我不是證券業，也是每天簽
Christine avatarChristine2021-11-13
都是你在洗韭菜的嗎
Connor avatarConnor2021-11-15
真的被狙擊了..
Bethany avatarBethany2021-11-16
就像警察喜歡抓紅燈右轉 做交代的
Yedda avatarYedda2021-11-20
糕……..
Edwina avatarEdwina2021-11-24
習慣就好，幾次後他們就不會鳥你
Jacky avatarJacky2021-11-27
我連到WIFI下單也會被問...
Lydia avatarLydia2021-11-28
問你有沒有洗錢，沒有，哪個人會說有
Frederica avatarFrederica2021-11-28
他不是要問出你有沒有洗錢，是萬一你真的做什麼非法
的事，到時檢調在查他可以自保已經做了盡職調查
Joe avatarJoe2021-12-03
我也老是被FBI懷疑是蘿莉控阿
Hedda avatarHedda2021-12-07
我剛開戶就瘋狂買賣的時候也被問過
現在一天成交多好幾倍也不會被問了
Margaret avatarMargaret2021-12-12
真的是擾民
Gilbert avatarGilbert2021-12-15
我年初是直接臨櫃搞定 倒是還得等3天解權限
Valerie avatarValerie2021-12-18
已經被調查局盯上了，不要不信
Lydia avatarLydia2021-12-22
接到這種電話表示資料送調查局建檔了