洗錢防制法之重要政治職務人士 - 銀行

Leila avatar
By Leila
at 2018-12-24T04:41

Table of Contents



由於我們偉大的金愛管閒事委員會的政策


各家銀行一直KYC


洗錢防制中有種職務是重要政治人物（ＰＥＰ）


也被列為高風險對象


那為什麼從沒看過蔡英文或其他重要政治人物


被KYC或到分行說明


他沒過ＫＹＣ我看哪間銀行敢凍結他戶頭暫停交易


沒銀行敢開第一槍呢


以上前天臨櫃匯款被問一堆.....


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Tags: 銀行

All Comments

Christine avatar
By Christine
at 2018-12-26T09:08
PEP的確是洗錢高敏感人士啊，所以這心得是要說什麼呢？
Ida avatar
By Ida
at 2018-12-29T04:20
走錯板？
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By Odelette
at 2019-01-02T15:07
你確定政治人物都沒被 KYC？人家被 KYC 難道也要發布新
聞讓全國知道？少無聊了好嗎
John avatar
By John
at 2019-01-04T23:13
因為顏色啊
Una avatar
By Una
at 2019-01-08T11:45
K是Know,行員應該[知道](Know)蔡英文是誰,結案 XD
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By Ina
at 2019-01-11T19:39
我只知道玉山開戶表格有 律師 會計師 政治人物好像比
較難開
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By Oscar
at 2019-01-13T12:23
如果顧立雄去開戶 我不相信銀行會檔XD
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By Michael
at 2019-01-15T12:51
大咖都行員主動到府服務，沒看到台支漏章還去當鋪補章嗎
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By Charlie
at 2019-01-16T06:00
PEP是叫你做EDD 不是叫他來分行
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By Thomas
at 2019-01-19T12:16
薪轉戶都是銀行到公司辦的不是嗎
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By Franklin
at 2019-01-22T07:36
PEPs開到同名同姓的才麻煩，報表要跑好幾頁的
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By Todd Johnson
at 2019-01-25T03:08
以為這樣就能防洗錢 應該先從高風險對象嚴格查起
Yedda avatar
By Yedda
at 2019-01-29T22:56
XDD 你沒看到就代表事情沒發生嗎，難道政治人物被KYC還要
登報公告唷
Hazel avatar
By Hazel
at 2019-01-31T09:22
不然怎樣能防洗錢 怎麼把不說一下
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By Dora
at 2019-02-02T15:26
也不搞清楚就想酸....
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By Sandy
at 2019-02-06T19:20
你認識的重要政治職務人士他們都說到府服務
你不認識的來了你也不知道
Andrew avatar
By Andrew
at 2019-02-10T17:02
為酸而酸 無聊透頂
Caroline avatar
By Caroline
at 2019-02-12T22:07
看來銀行認為你是高風險的人物

台新的美元高利定存

Doris avatar
By Doris
at 2018-12-23T07:47
https://www.taishinbank.com.tw/TS/TS02/TS0295/TS029504/TS02950403/TSB0933004 活動期間：2018/12/03~2018/12/28 年底最終高利專案，讓您享利多多!! 活動期間：2018年12月3日起至2018年12月28日止 ...

Richart 臨櫃轉帳

Ida avatar
By Ida
at 2018-12-22T20:36
事情是這樣的 下禮拜一必須得轉出一筆50多萬的款項 只剩Richart裡有錢 不過沒有設定過約轉 想請問： 1.禮拜一去台新臨櫃辦約轉，可以馬上開通馬上轉嗎？ 2.還是可以去台新臨櫃把Richart裡面的錢直接轉出去嗎？需要帶什麼證件？ - ...

註冊嗶嗶繳並綁定帳戶送100，繳費再送50

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By Ophelia
at 2018-12-22T19:58
嗶嗶繳app，有人也卡住在 沒有手機憑證嗎？ 電費限手機app才能繳，登入pc 網站憑證都有下載了，可以如何在手機裡找？ 真的跟嗶嗶繳很不熟....... 現在六日寫信客服等待中... - ...

請問現在美國的銀行還收旅支嗎?

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By Dora
at 2018-12-22T16:37
請問如果我跟老婆都有買旅行支票 到美國的銀行 只由我開戶 那我老婆名字的旅行支票也可以存入我的戶頭嗎? (老婆本人會在場，由她本人簽名；可是是存入我名字的戶頭) 感謝! ※ 引述《void ( avoid)》之銘言： : 預計應該會去美國BoA或是Citibank開戶 留學需求 : 看大部 ...

欠錢的説有設我為約定帳戶但屢次未到帳

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By Carol
at 2018-12-22T14:42
大家好 抱歉爬了很久一直找不到相關知識 想請教我是不是被騙 有一個人欠我錢 他説他有一筆龐大外幣定存 但因為太大筆所以需要分批解定存（但前後花了一個月） 然後跟我説今天有把我設為預約賬戶 只要外幣定存轉為台幣就會即刻入我帳 （但過去有三次他也都是説有設我為預約賬戶，還給我看預約轉帳截圖畫面，卻沒一次成功 ...