洗錢防制關於收款 - 銀行

By Elvira
at 2020-06-03T18:13

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查了一些資料發現都有寫到匯款方會被做KYC

因為近期內可能會收到約140萬的資金到個人名義的帳戶

以前沒有收過這麼大筆所以也沒碰過

想請問各位版友大筆金額的收款方會需要被KYC或是去說明嗎?

謝謝各位版友

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Tags: 銀行

All Comments

By Enid
at 2020-06-06T20:41

要看那個洗防經辦,比較閒又謹慎的可能會打電話問你

By Queena
at 2020-06-11T08:00

收款也要做 KYC ? 我以為只有投資理財才要 KYC

By Sarah
at 2020-06-13T21:15

等接到電話再如實回答就好啦

By Doris
at 2020-06-14T11:32

分批匯再據實報即可

By Rachel
at 2020-06-15T05:10

款項匯入就會通知你帶相關文件作申報，性質合理沒問題
才會解款。另外，分批匯一樣會跳報表，你就準備每天
來銀行報到，根本製造麻煩。

By Xanthe
at 2020-06-15T12:34

頂多電話問問，沒有犯罪或逃稅就不用怕吧

By Ophelia
at 2020-06-17T01:51

140萬台還美？若是140萬美除了匯入性質，SAR經辦一定會
關懷

By Elma
at 2020-06-18T13:18

突有與過往規模不符之大額交易是洗錢樣態之一

By Joe
at 2020-06-20T14:33

外匯才比較會被擋台幣頂多打給你問一下

在台灣可以存小面額人民幣嗎

By Carol
at 2020-06-03T17:23

想請問大家因為小弟之前有去中國出差手上有一些小額的人民幣紙鈔 10元 1元.... 之前富邦不接受存進去想請問大家有哪家銀行接受小額人民幣鈔票的存款嗎？或者如果台灣有工商銀行我可以直接去存嗎？謝謝 - ...

Richart美元限時限額定存專案1.68%三個月

By Audriana
at 2020-06-03T17:13

一、專案名稱：Richart美元限時限額定期存款專案(單筆一次存)（下稱「本專案」）二、專案期間：2020年6月9日14:00至2020年6月11日14:00 三、專案對象：同持Richart新臺幣活期存款帳戶與Richart外幣活期存款帳戶之用戶四、優惠幣別：美元五、資金限制：限以新 ...

數位帳戶作為薪資轉帳帳戶

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國泰沙鹿分行搬遷開幕慶好禮

By Liam
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金融卡領取可以非本人嗎？兆豐 megalite

By Leila
at 2020-06-03T15:41

想問：兆豐數帳申請完後，金融卡領取：1.郵寄 2.分行如果選分行，一定要本人嗎？如果本人沒空，可以請他人代領嗎？有人知道嗎？超級感謝。另外提醒一下：之前用兆豐“轉帳”口罩費用的，好像會收不到回饋的樣子。我同事有人用轉帳的，不是用口罩繳費。結果沒收到52元 =“= - ...

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