有關匯款至國外問題請教 - 銀行

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By Frederic
at 2018-02-23T20:43

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上個月從中國信託匯款至美國券商firstrade入金

匯款過程一切順利

今天接到中國信託電話通知

說接到中轉行的電報

要我回答這7個問題

https://i.imgur.com/IYYt7Ar.jpg

中國信託的行員說以後如果還要匯款的話，最好回答一下，而且要在下週一前完成回答..
.

請問有人有遇過這樣的狀況嗎？

第5題也不太懂他的意思，請教各位大神了，謝謝!




Ps.塗掉的部分上面是我的名字，下面是我的匯款金額

Ps2.我有指定中轉行，因為我參考這篇文章

https://pal993.blogspot.tw/2017/07/blog-post_6.html

所以指定了手續費最便宜的中轉行

也確實只扣了我15鎂就匯到了

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Tags: 銀行

All Comments

Robert avatar
By Robert
at 2018-02-27T18:41
原來他們搞這套把錢繞去BVI了呀
Dinah avatar
By Dinah
at 2018-03-04T14:03
你被列入疑似洗錢名單，因小失大，得不償失了
Anonymous avatar
By Anonymous
at 2018-03-05T23:03
如果中轉行上報DOJ/DOR，你未來很難跟美國的銀行打交道
Olive avatar
By Olive
at 2018-03-07T17:04
請結哀，只能盡力解釋，祈禱中轉行放你一馬別上報
Connor avatar
By Connor
at 2018-03-08T22:41
你指定的中轉行不就是中國信託自己？
Zora avatar
By Zora
at 2018-03-09T18:41
看不懂，你要去問first trade呀，他們出的包找他們處理
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2018-03-11T08:43
不然你也可以問中信他們紐行問的是什麼意思
Bethany avatar
By Bethany
at 2018-03-15T10:18
你的客戶在BVI註冊 請解釋為什麼你選擇這個銀行
Gary avatar
By Gary
at 2018-03-17T14:26
他的意思有點像是 你從國外匯給台灣花旗為什麼要走兆豐
William avatar
By William
at 2018-03-22T13:45
而不是花旗，我看起來是這樣。
Dinah avatar
By Dinah
at 2018-03-25T23:20
這7題到底是中轉行問的 還是其他單位要中轉行問的呀
Linda avatar
By Linda
at 2018-03-29T14:45
那你就照實回答他就好，說因為同銀行這樣手續費較低廉。
Quintina avatar
By Quintina
at 2018-03-31T18:40
其他問題我看起來就是要你提供地址，還有相關交易資料
Oscar avatar
By Oscar
at 2018-04-03T00:58
就跟台灣有開戶檢核表要寫一樣而已。不認為很嚴重
Zanna avatar
By Zanna
at 2018-04-06T23:03
那題不像是英語母語的人寫的，其他問題應該是模板
Candice avatar
By Candice
at 2018-04-07T15:52
你是用你本人名字匯款？還是公司名義匯的？
Genevieve avatar
By Genevieve
at 2018-04-09T01:50
如果你只有台灣國籍，那你要去問firsttrade為什麼你的錢
David avatar
By David
at 2018-04-12T05:04
會扯上/跑去免稅天堂？
Catherine avatar
By Catherine
at 2018-04-16T05:08
因為firsttrade的交割帳戶就設在BVI
Quintina avatar
By Quintina
at 2018-04-19T02:12
難怪他們的客戶沒有自己的銀行帳戶
Todd Johnson avatar
By Todd Johnson
at 2018-04-21T23:40
感覺是因為bvi所以懷疑洗錢吧。。 但看不出來為何會
扯上bvi?
Connor avatar
By Connor
at 2018-04-26T22:27
喔喔看到樓上了。 看來的確因為bvi原因被稽查了xd
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2018-04-27T17:57
這種情況很難解釋證明，為何買美股卻匯款到BVI
Hedwig avatar
By Hedwig
at 2018-04-29T10:01
尤其是台籍紐行現在風聲鶴唳的當下
Tristan Cohan avatar
By Tristan Cohan
at 2018-05-01T17:03
問問firstrade有沒有正式文件可以證明在BVI的三方交易
Elvira avatar
By Elvira
at 2018-05-05T13:59
玉山妹: 學學我Google 一下好咩? https://goo.gl/uzxotj
Mason avatar
By Mason
at 2018-05-06T01:50
事後被red flag的比當下被退匯的情況更不好，得小心
Daniel avatar
By Daniel
at 2018-05-09T20:27
地址是美國 但是註冊是BVI
Callum avatar
By Callum
at 2018-05-12T04:02
Fisrtrade跟Apex都是美國公司，但是你的錢在BVI
Liam avatar
By Liam
at 2018-05-12T18:43
要證明你拿台灣錢買美國貨，為什麼非得去BVI不可
Robert avatar
By Robert
at 2018-05-17T13:18
避稅的不是你，是firstrade，所以你無法拿避稅做解釋
Edith avatar
By Edith
at 2018-05-20T00:14
境外三方交易很難證明意圖
Regina avatar
By Regina
at 2018-05-21T23:40
https://tinyurl.com/y73xkh7y
Lauren avatar
By Lauren
at 2018-05-24T15:08
兆豐案後，台行在美分行高標控管疑似洗錢，建議中轉不要
Xanthe avatar
By Xanthe
at 2018-05-26T15:26
選在美分行

請推薦綜合存款線上轉美金定存銀行

Sandy avatar
By Sandy
at 2018-02-23T19:50
大家好 最近想去銀行辦理綜合存款戶 然後可以直接網路銀行 轉 美金定存 不知道這樣是不是還要多開外幣戶？ 目前是只有台灣企銀綜合存款戶 這間銀行 大家可以推薦好操作方便以及美金定存利率高的銀行嗎 還有一個問題 是不是線上轉美金定存 不管存入或提領 都要手續費阿？ 謝謝 - ...

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By Edward Lewis
at 2018-02-23T18:38
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By Edwina
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By Una
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