有關OBU~洗錢 - 銀行

謝謝您的回答

假設公司註冊威京群島但地址是HK
但是OBU帳戶開在台灣(所以新聞說金管會...打算開始查OBU的帳)

問題是把OBU帳戶移到HK避開台灣查帳 那HK不查嗎?



※ 引述《szuyinchou (szuyinchou)》之銘言：
: 你指的是obu公司是在hk註冊的嗎 如果是的話
: 那應該是歸hk控管的
: 可是 事實上
: 一般obu公司大多開在一些特定的地方 (因為避稅+防查帳的關係)
: 如最近較有名的 開曼群島 或 威京群島
: 如果obu是在上述地方駐冊的話 是查不到的 因為此時你的obu是境外的公司
: 就算要查 該國也不會給予協助 所以查無可查
: 所以大多洗錢的公司都是在特定地註冊的 (我是沒聽過在hk註冊的啦)
: 而且 洗錢 跟 三角貿易也不一定有關係
: (台灣做三角貿易的公司也挺多的)

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