打炒匯 鎖定六、七家外資 - 投資

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打炒匯 鎖定六、七家外資

【經濟日報╱記者邱金蘭／台北報導】2011.01.03 03:45 am

金管會配合中央銀行成立的打擊炒匯專案小組，已鎖定六、七家可疑外資，並到這些外資
背後的保管銀行，展開實地查核，最快本周會有結果，一旦查獲外資的投資行為涉及虛偽
不實，最重將註銷登記。

據了解，查炒匯專案小組前往查核的保管銀行，至少有兩家以上，除了已知的花旗銀行外
，官員對檢查了哪些外銀相當保密，不願證實。

為配合央行防堵外資炒匯，金管會破天荒到外資保管銀行實地查核，還打算配合經濟部修
改外人來台投資條例，增列對違規外資的處分工具，可視情節輕重，除註銷登記，還可處
以罰鍰。官員表示，來台投資的多是國際知名投資機構，未來若處以罰鍰將會影響其聲譽
，多少還是有嚇阻作用。

市場盛傳國際狙擊手索羅斯來台炒匯，引發財金部會的高度關切，金管會上周四宣示，為
有效監理外資是否涉炒匯情事，檢查局、證期局及證交所即日起組成專案小組，透過實地
查核保管銀行，了解外資資金運用情形。

金管會官員昨（2）日表示，過去配合央行外匯管理需要，經常會請保管銀行說明外資運
用情況，實地查核保管銀行則是第一次。

據了解，上周央行已連續移送兩批可疑的外資資料到金管會。

第一批可疑外資共有五家，背後保管銀行有兩家；第二批可疑外資約有一、兩家。

官員表示，實地查核主要是了解保管銀行的作業流程，並掌握最終受益人資料，了解其資
金運用情形。一般約一、二天時間就可查完，但受查的保管銀行都表示，金管會要調的資
料還需要時間整理，預計最快本周就會有查核結果。

【2011/01/03 經濟日報】@ http://udn.com/

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