我收到銀行客戶審查及權益通知...這甚麼 - 銀行

※ [本文轉錄自 ask 看板 #1P4WkWe- ]

作者: tehjo (我不會丟水球。) 看板: ask
標題: [請問] 我收到銀行客戶審查及權益通知...這甚麼
時間: Wed May 10 02:34:06 2017

先是銀行打電話來詢問、然後又收到戶籍地的信件~

開頭標題~

依據洗錢防制法、銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項.....等等等




要我填寫基本資料、詢問我帳戶的資金流向、現職工作等等~還有要貼我自己的身分證??

奇怪了?我不是開戶的時候都有這些資訊了嗎?為什麼還要我提供?
超詭異的。



是除了正職上班之外
還有經營網拍代買~但是我從來沒有計算過獲利純粹是興趣而已

這樣會有甚麼狀況還是後遺症嗎?

有專業鄉民可以知道是怎麼回事嗎?

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