我如何被美國凍結帳戶 - 理財

Ultra high risk country
古巴 伊朗 蘇丹 緬甸(好像被移除了)
在金融業反洗錢規定 這幾個國家是 絕對不能碰的
沾上邊都不行
被抓到在歐美非常嚴重

http://thebulletin.org/big-banks-and-their-game-risk7941

前兩年有幾間銀行都是幾十億美金被罰

有到以上國家出差旅行要注意一下

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