我如何被美國凍結帳戶 - 理財

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By Rachel
at 2015-05-10T20:22

Table of Contents

Ultra high risk country
古巴 伊朗 蘇丹 緬甸(好像被移除了)
在金融業反洗錢規定 這幾個國家是 絕對不能碰的
沾上邊都不行
被抓到在歐美非常嚴重

http://thebulletin.org/big-banks-and-their-game-risk7941

前兩年有幾間銀行都是幾十億美金被罰

有到以上國家出差旅行要注意一下

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Tags: 理財

All Comments

Odelette avatar
By Odelette
at 2015-05-14T02:04
古巴前陣子跟美國和解了
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By Emma
at 2015-05-17T08:13
緬甸台商好像不少
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By Mary
at 2015-05-21T21:57
問了 外商負責反洗錢部門的朋友 古巴 還在反洗錢名單上
緬甸要看情況
另外還有 北韓也是
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By Kyle
at 2015-05-22T14:25
還有敘利亞
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By Lauren
at 2015-05-26T17:17
是說去這些國家 不要像原po 用當地ip登入網銀是嗎

我如何被美國凍結帳戶

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By Damian
at 2015-05-06T23:06
雖然大多數人都不會遇到像我一樣的情況，但還是把這篇心得分享給各位未雨綢繆。 如果不喜歡長文，可以直接end跳過事發經過看結論。 小弟因為熱愛旅遊，喜歡跑的地方通常也比較偏僻， 在今年二月安排了一趟土耳其-伊朗的旅行， 就這麼恰好地成為美國經濟制裁的受害者。 小弟遭到凍結的是美國的銀行帳戶，至今我沒有得到銀 ...

嘉信開戶心得與TD ACH 設定問題

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By Delia
at 2015-05-01T00:13
4/1 用國際掛號寄出申請文件， 附上TD對帳單，由於沒有水電費帳單在名下， 所以utility bill用手機帳單代替 4/9 在美國郵政網站查詢郵件投遞完成， 透過嘉信網站的客服信箱留言詢問是已否收到信 隔日收到客服回信表示已收到，需7~10工作天審核 4/16 收到 ...

google finance

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By Damian
at 2015-04-28T22:24
不好意思想請教一下 最近在看盤時，那個走勢圖怎麼在9點半開盤以前和收盤以後都有灰色的線 那是什麼呢？ 記得以前沒有 像這樣 http://i.imgur.com/hyok48A.jpg - ...

IB入金銀行資料到哪裡看?

Iris avatar
By Iris
at 2015-04-27T21:21
請問一下 收到IB 開戶 Approved e-mail 通知. 在 Manage Account / Funding 找很久 就是找不到入金的銀行與帳號. 不知哪位前輩可以指教? - ...

在香港或是大陸匯豐買台股可行嗎?

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By Gary
at 2015-04-27T17:56
※ 引述《charliehome (Θ_Θ )》之銘言： : ※ 引述《ndc24075 (歡喜作，甘願受)》之銘言： : : 因為最近想要開設匯豐卓越理財的關係 : 開這帳戶應該要有明確的利益產生，如果沒有，其實可以不用開 在下確實是希望開設這個帳戶，能享有卓越理財的全球服務外， 也能夠讓這筆資金有合理的收 ...