央行防堵炒匯 德意志、花旗等四外銀遭重 - 銀行

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https://udn.com/news/story/7239/5238611
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央行嚴打炒匯行動，查出6家外商銀行涉替糧食公司炒匯，今則對其中4家外商銀行祭出懲
處，其中德商德意志銀行台北分行直接被廢止新台幣遠期外匯（DF）及無本金交割新台幣
遠期外匯交易（NDF）許可，其餘3家銀行也被暫停遠期外匯市場交易，期限在2個月至9個
月不等。

央行表示，本案6家外商銀行在台分（子）行，違反央行遠期外匯「實需原則」之相關規
定，其中2家於本行專案檢查前，因內部覆審發現往來糧商公司財報或業務情況異常，已
主動停止與其承作交易，而後並積極處理結清未到期部位，去年11月間已處理結案。

對於其他4家銀行，央行表示，經審酌其違規情節，絕對廢止德商德意志銀行台北分行新
台幣遠期外匯及無本金交割新台幣遠期外匯交易許可，並停止辦理所有涉及匯率之外匯衍
生性商品交易2年。

而荷蘭商安智銀行、澳商澳盛銀行台北分行，則決定停止辦理新台幣遠期外匯及無本金交
割新台幣遠期外匯交易9個月；花旗（台灣）銀行則被停止辦理新台幣遠期外匯交易2個月
。

央行表示，處分將於2月8日生效，而受處分銀行被廢止或停辦業務項目，於接獲處分書前
已依規定承作交易者，仍得依規定辦理交割，爰各項處分並不影響已承作交易客戶權益。

心得

花旗銀行這次被罰
停止兩個月外匯遠期交易
會不會影響到CitiBank Global Transfer?
自從有用CGT之後
買美元都改到花旗銀行買了
要是花旗不能買
不就損失慘重

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