太多筆小額轉帳，銀行打電來關切 - 銀行

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By Jessica
at 2011-05-26T13:03

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最近常在GROUPON團購網買東西

因為有很多折價券

所以我買了很多實際付款金額為10元的東西

昨天接到玉山銀行的來電

說我的帳戶有太多小筆轉帳，電腦會有紀錄

就問我轉帳的用途...

最後~他一直要我多放點錢在帳戶^^

問題一:他不能自己查我匯款的戶名嗎(也是玉山的，查到戶名就知道我的用途了吧)

問題二:太多小筆金額轉帳對我還是對玉山銀行有什麼影響



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Tags: 銀行

All Comments

Anonymous avatar
By Anonymous
at 2011-05-29T22:36
MOS?
Oliver avatar
By Oliver
at 2011-05-30T05:11
Q1:不可以這樣作 而不是不能 Q2:怕你是人頭戶先小額測試
Sandy avatar
By Sandy
at 2011-06-03T00:24
Q1的邏輯很怪.A轉B.你希望銀行主動查B? B不見得同意讓銀
行查詢.萬一對方是公司戶.ex:寶僑..誰知道你到底要幹嘛?
Yedda avatar
By Yedda
at 2011-06-06T13:57
如果是個人戶.誰知道你是欠款還是貨款還是...
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By Candice
at 2011-06-11T10:49
就疑似人頭戶的行為被銀行偵測到了 玉山還好有打電話給你
有些銀行就直接暫停你帳戶了 不會事先通知
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By Yuri
at 2011-06-11T18:26
或說銀行通知照會也沒啥用 人頭戶也不會承認自己是人頭戶
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By Skylar Davis
at 2011-06-15T23:25
轉帳筆數千萬不要累積太多筆，上次有一個人也是這樣，就
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By Irma
at 2011-06-18T11:55
沒有為什麼 就是要寫報告 所以要你給個交代
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By Susan
at 2011-06-19T14:00
樓上~你的答案搓到我的笑點了..."給個交代"...哈哈哈
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By Kristin
at 2011-06-20T11:53
就補摺的時候會佔用補褶機很久 別人很不方便...
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By Zenobia
at 2011-06-25T01:27
送你一卷膠帶
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By Suhail Hany
at 2011-06-26T08:53
那我依百小額提款怎麼辦??

元大銀行 行動族high新台幣活期儲蓄存款專案

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By Tristan Cohan
at 2011-05-26T01:23
活動網址如下： http://epaper.yuantabank.com.tw/event/Bank_Act2011/Act20110304/index.htm 元大銀行近期推出「行動族high新台幣活期儲蓄存款專案」， 以享最高活儲利率二倍優惠計息及每月最高20次跨行交易免手續費優惠措施。 請問為什麼這 ...

HSBC Directcjo 恢復0800免費電話了

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By David
at 2011-05-25T16:53
0800008188 已經確認過了 連手機都可以打唷 希望可以幫大家省一些電話費囉 ^^ -- - ...

中信開戶... 相當OOXX

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By Emma
at 2011-05-25T16:38
因為需要所以必須去中信開戶， 今天正好到忠孝東路跟延吉街那的寶來辦事情，正好旁邊有一家中信， 也省去找來找去的麻煩，結果要開戶被打槍， 說只能住家或公司在這附近的才行... 先說明我是租房子在捷運大安站附近。 fine...回去到忠孝復興捷運站那的中信，結果都填好單子了， 這回被服務小姐打槍... ...

花旗、萬泰開戶心得(順便辦信用卡心得)

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By Dinah
at 2011-05-25T14:47
序：本人不會排版，請覺得亂的人多多包涵 =========================正文開始====================== 今天跑了兩家銀行，跑去開戶，理由就甭說了，跟主題無關，我來分享一下這兩間銀行開 戶心得吧XD 首先到了萬泰銀行，果然跟以前跑國泰時一樣，一到門口警衛就問說 ...

請教HSBC Premier海外跨行提款手續費算法

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By Olivia
at 2011-05-25T12:44
※ 引述《isaacc (小元宅爸)》之銘言： : 標題: Re: [問題] 請教HSBC Premier海外跨行提款手續費算法 : 時間: Wed May 25 09:30:32 2011 : : ※ 引述《happy0331 (通往幸福的單程票)》之銘言： : : 各位大大 : : 本人即將去Canada ...