大額現金提領 - 銀行

By Puput
at 2015-12-28T18:46

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由於朋友想向爸爸借約500萬台幣的現金

但對方希望可以從銀行直接提領現鈔

想請問各位

直接從銀行提領這麼多現金除了會被要求出示證件外

是否需要準備些什麼呢?

有點擔心被懷疑是洗錢

看了洗錢防制法的法條後

還是不知道該做哪些事情來證明父親只是將錢借給對方

所以想請教銀行工作的版大們

謝謝

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Tags: 銀行

All Comments

By Puput
at 2016-01-02T14:21

現鈔？！這麼多不考慮用匯款是怕被查流向嗎？

By Sierra Rose
at 2016-01-05T18:23

之前借款都是用匯款的方式但對方希望年後開始用現
現金說什麼怕國稅局查之類的

By Edward Lewis
at 2016-01-08T10:48

我是比較擔心被懷疑洗錢，國稅局倒是還好

By Tristan Cohan
at 2016-01-11T12:09

我覺得借人錢的話用匯款不是比較有保障嗎？洗錢倒還好，就
照實登記啊

By Charlotte
at 2016-01-14T11:52

怕查稅是他家的事不爽你去跟別人借

By Wallis
at 2016-01-17T08:38

為什麼借錢要搞得鬼鬼祟祟的？

By Emily
at 2016-01-22T02:51

到時候跑了，沒憑沒據吃虧的是自己

By Cara
at 2016-01-25T09:23

大概是怕被查到是騙錢?或本來就是不法使用?

By Adele
at 2016-01-26T12:15

根本就是詐騙

By John
at 2016-01-29T07:56

謝謝各位的解答! 我會去跟爸爸說清楚

By Annie
at 2016-02-01T17:38

傻眼...你應該不用擔心洗錢這件事，你應該擔心你老爸這
500萬應該是有去無回了。

By Doris
at 2016-02-02T17:48

匯款比較好

By Lydia
at 2016-02-03T11:06

是要規避贈與稅？

By Iris
at 2016-02-07T18:55

不知道是什麼稅耶! 但後來決定不借了謝謝各位

By Lydia
at 2016-02-09T08:01

借款有借據那來的稅。。。。騙誰啊。

By Lydia
at 2016-02-11T11:06

利息所得啊xd 重點已經不借了

By Edwina
at 2016-02-12T07:24

銀行應該要收點現金手續費

By Mia
at 2016-02-14T11:58

就是一堆人不匯款，省30元，然後領存徒增行員作業，每
百萬收100差不多

兆豐網銀扣台幣轉入客戶其他台幣帳戶?

By Charlie
at 2015-12-28T13:42

兆豐的網銀申請書中間有一個選項 https://goo.gl/QQ1RP1 扣台幣轉入客戶本行其他新台幣帳戶 (不含未來新增帳戶) 請問這是什麼意思? 這是類似帳戶連結的功能嗎? 例如：有開2個帳戶證券交割戶A 一般綜存戶B 可將錢存在B，買股票時，透過A連結的B帳戶扣款? 謝謝~ - ...

ATM A好康郵局

By Jacky
at 2015-12-28T11:45

有參加這活動的朋友們, 抽獎中獎名單已經公布: http://www.post.gov.tw/post/internet/Group/index.jsp? ID=150101andamp;news_no=26115andamp;control_type=pageandamp;news_cat=4andamp ...

定儲未滿一年解約，是改定存八折利率嗎?

By Emily
at 2015-12-28T09:24

餓死抬頭，有爬過文了，但沒有看到定儲未滿一年的情形。因為銀行定儲牌告利率都只有一年以上，我想請問，如過 and#34;定儲and#34; 未滿一年解約，是改按 and#34;定存and#34; 較短天期的利率八折計息嗎? 如有重複發問敬請告知，我會自刪，謝謝！ - ...

匯款美金至中國的限制

By Linda
at 2015-12-27T16:47

各位版友大家好胎尬齁打給後想請問一下從台灣匯款美金至中國有沒有什麼限制呢？有大概goo了一下及搜尋版上只有找到說中國當地每年美金換成人民幣的限額那從台灣這邊匯過去有限額嗎？因為想從中國批貨賣家希望我付美金規避匯率風險所以有此疑問謝謝大家喔:) - ...

大家會把用不到的銀行帳戶結清嗎?

By Ina
at 2015-12-27T13:54

從小到大打工或以前換過幾次工作的結果，就是有八九個從未再用過的銀行帳戶現在到任意分行都可辦結清，請問大家會選擇去結清? 還是就給他提到剩零頭放著? - ...

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