外資子公司開外幣帳戶 - 銀行

Yuri avatar
By Yuri
at 2018-05-28T17:12

Table of Contents


因為我們是現在很流行的新創設定, 就是海外母公司百分百持股台灣子公司,
今天在玉山加辦美金帳戶也是我第二次去了, 所有台灣文件我都帶好,
結果他居然跟我要美國母公司股東名冊,
請問這是政府規定還是只有玉山這麼龜毛? 我已經準備要轉到其他銀行了...
從兩年前開公司戶起用玉山每次都是一肚子氣...

--
Tags: 銀行

All Comments

Victoria avatar
By Victoria
at 2018-05-31T17:42
不然銀行要怎麼找到最終受益人
Hamiltion avatar
By Hamiltion
at 2018-06-05T06:14
洗防模範生你敢嘴？現在草木皆兵資料寧可多不可少囉~
Rosalind avatar
By Rosalind
at 2018-06-06T23:49
爬文，前面有新聞提到，洗錢防制新規定
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2018-06-10T00:55
牽涉實質受益人。做外資審查的時候投審會沒有跟你要就
已經很好了。
Margaret avatar
By Margaret
at 2018-06-12T14:04
在設立子公司時投審會該要的資料都拿了啊
Hedda avatar
By Hedda
at 2018-06-15T19:38
防洗錢 當然要了解股東明細啊。
Oscar avatar
By Oscar
at 2018-06-15T22:50
然後再玉山設台幣帳號時也把投審會資料都給了
Carol avatar
By Carol
at 2018-06-18T00:08
加開一個外幣帳號卻說等同申請新帳號
Elvira avatar
By Elvira
at 2018-06-22T17:31
如果錢只進不出還需要這樣嗎?
Sierra Rose avatar
By Sierra Rose
at 2018-06-23T14:26
已經是投審會審核過允許設立的公司 為什麼還要另外給?
Ina avatar
By Ina
at 2018-06-25T09:43
投審會要的我就認了 但是所有銀行都這樣嗎? 想換一家..
Blanche avatar
By Blanche
at 2018-06-30T06:15
你沒搞懂，投審會是管外資，不管台灣人
Odelette avatar
By Odelette
at 2018-07-04T22:05
金管會的洗錢防制是管有無台灣人假冒外資
Heather avatar
By Heather
at 2018-07-08T02:57
銀行要股東資訊，你又推拖閃，他當然懷疑股東裡有台灣人
Adele avatar
By Adele
at 2018-07-11T04:29
先跟你講結論 每一家銀行都要，另外投審會給過資料跟你
銀行開戶所需檢附資料沒有半點關係 該給就是要給
Annie avatar
By Annie
at 2018-07-12T06:07
兩年前還沒開始查實際受益人，不然籌備處轉公司就跟你
拿了。就算你當初有提供，辦理新業務往來還是要再拿一
次
Harry avatar
By Harry
at 2018-07-14T11:52
不管去哪間銀行都要提供，除非找信合社看看吧，另外再
給你打個預防針，如果母公司持股有25%以上是公司，那也
請你準備好持股公司的股東名冊，也有可能要拿最終受益人
的證件
Erin avatar
By Erin
at 2018-07-17T02:08
股東裡有台灣人有什麼問題?在美台灣人不能投資國內公司?
公司設在美國 成員都是台灣人或在美台灣人會有問題嗎?
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2018-07-20T15:14
我只是覺得這些流程很糟糕導致賭爛不想給
Delia avatar
By Delia
at 2018-07-22T08:27
我們籌備處轉公司就是兩年前左右 記得是有給
Ethan avatar
By Ethan
at 2018-07-23T11:33
真的無法理解已提供過的東西還要再給 浪費資源 不smart
Gary avatar
By Gary
at 2018-07-28T06:33
沒有人說在美台灣人不能投資阿，但這些人若是PEP或是高
風險人物？又如果這些人有美國籍？你有權利不想給，銀
行也沒有義務一定要幫你開戶，在現行的法令下就是要這
些東西，再怎麼吵也是白搭
Edward Lewis avatar
By Edward Lewis
at 2018-07-29T10:00
當然要 之後要年檢也是要提供
Jack avatar
By Jack
at 2018-08-02T18:14
每間都要 提供很難嗎 幹嘛為難行員
Skylar Davis avatar
By Skylar Davis
at 2018-08-05T00:40
洗錢防制法，妳可以去挑戰法務部，但不要為難銀行
Charlotte avatar
By Charlotte
at 2018-08-08T18:00
銀行不是吃飽太閒，員工作這些事吃力不討好
Delia avatar
By Delia
at 2018-08-09T03:30
不想給就換間囉 看能不能換到不用給的XD
Hardy avatar
By Hardy
at 2018-08-13T15:37
不過自然人要開外幣帳戶就超容易 這落差也太大
總之謝謝回覆的人
Audriana avatar
By Audriana
at 2018-08-14T19:43
有台灣人不是問題，製造資訊斷點裝外國人不繳稅才是問題
Kelly avatar
By Kelly
at 2018-08-17T12:03
你去谷歌防治洗錢法問答集民眾篇的第2題.第8題.第10題.第
12～14題都可以得到非常詳盡的解答,然後核准公司設立跟銀
行核准公司可以在銀行開戶是不同的兩件事吧?
Joe avatar
By Joe
at 2018-08-21T21:17
再者,你會希望銀行跟投審會要什麼資料,投審會就無條件提
供嗎?這時候個資又變得不重要了嗎?
Vanessa avatar
By Vanessa
at 2018-08-25T17:27
問題是公司已經設立台幣帳戶了 加開外幣帳戶整個重來?!
Valerie avatar
By Valerie
at 2018-08-26T03:30
銀行已經跟我要過同樣的資料一次 為什麼就不能參考前次?
Oliver avatar
By Oliver
at 2018-08-29T17:26
因為公司的基本資料有可能會改變啊 新增往來業務或開戶就
是銀行要重新辨別客戶的時點，就算是個人也是一樣 不會因
為以前開過戶加開外幣戶就不用徵提證件
Elma avatar
By Elma
at 2018-09-02T11:58
已經有台幣帳戶並不等於你可以用之前的資料開外幣
戶 對銀行來說為了洗錢防制還是有機會要求你提供資
料的（就算你之前有給也一樣）
Edwina avatar
By Edwina
at 2018-09-06T07:33
在這裡講其實沒有用 但是誰知道提供的是不是最新的?
Dinah avatar
By Dinah
at 2018-09-10T19:34
總之這些都太形式化也根本防堵不了 只是干擾一般人
Valerie avatar
By Valerie
at 2018-09-12T16:48
well~~你知道美國歐洲也是搞這套的嗎?
Anonymous avatar
By Anonymous
at 2018-09-13T23:56
讓你不順心就動怒..那你去別家..我也替高山行員開心
Selena avatar
By Selena
at 2018-09-17T20:05
你說你們公司是跨國公司..但是沒有請律師會計師處理這些
Ophelia avatar
By Ophelia
at 2018-09-18T03:33
很難相信你們會是有內規而且守法的公司
Necoo avatar
By Necoo
at 2018-09-20T01:36
一般跨國投資第一步就是找當地律師會計師協助籌設
Robert avatar
By Robert
at 2018-09-24T06:54
你們公司現在要做的是去找律師會計師來處理這些
而不是去銀行跟行員吵架
William avatar
By William
at 2018-09-24T08:24
現在能開OBU帳戶都很困難了，原po要珍惜。
Faithe avatar
By Faithe
at 2018-09-26T22:48
我們公司也是美商起初薪水領外幣，找遍了各大銀行沒
有銀行願意承辦，建議多問幾家囉
Belly avatar
By Belly
at 2018-09-30T01:41
你揮這些都會讓人覺得你沒有遵法的想法
Daniel avatar
By Daniel
at 2018-10-04T05:45
提供的文件是否最新或正確，是你公司自己責任，要在文
Oscar avatar
By Oscar
at 2018-10-05T03:13
件上蓋章以示負責。這一點都不形式化，請尊重銀行風險
和法遵控管。
Una avatar
By Una
at 2018-10-06T23:22
質疑別人不守法的說法都來了 比起美國流程台灣確實很糟
Jacky avatar
By Jacky
at 2018-10-08T10:55
美國的counter part很少需要跑銀行文件都可以電子化
質疑一下台灣流程不夠smart為什麼一堆人這麼defensive?
Dora avatar
By Dora
at 2018-10-08T20:40
然後不是所有公司都是大公司有人服務全包 小企業活該嗎
Necoo avatar
By Necoo
at 2018-10-13T15:50
X能卡使用者現在都跑到PTT崩潰? 可以去報廢公設酸喔
可能還會有記者訪問你喔 ^___^
Rebecca avatar
By Rebecca
at 2018-10-16T23:25
要玩新創卻連基本法規都不研究??
Liam avatar
By Liam
at 2018-10-18T07:05
以前臺灣銀行真的太隨便，現在補破網還要被客人刁難，幫QQ
Kumar avatar
By Kumar
at 2018-10-21T16:50
哇～so smart
Una avatar
By Una
at 2018-10-22T01:51
一堆人跟你講現況，還一直跳針說為什麼不能照我想要的作
到底是誰 defensive...
Brianna avatar
By Brianna
at 2018-10-23T00:03
態度不好..現在語言也不好開始中英夾雜
George avatar
By George
at 2018-10-23T04:23
老愛扯美國..以為沒人在美國的現狀嗎?
Mia avatar
By Mia
at 2018-10-24T10:23
美國防洗錢防的很嚴..一堆小銀行根本不設swift防國際客
Mason avatar
By Mason
at 2018-10-24T19:03
大銀行也很討厭這種中小型的"跨國企業"..成本特別高
Ethan avatar
By Ethan
at 2018-10-28T08:25
大額匯款要通報IRS/FED甚至Homeland Security
Necoo avatar
By Necoo
at 2018-10-29T00:12
動不動就凍結帳戶..要解鎖不跑分行要花更多時間打電話
Gilbert avatar
By Gilbert
at 2018-10-29T10:08
如果要身分識別但附近又沒有分行的時候..就知道會哭了
Damian avatar
By Damian
at 2018-10-30T13:16
別老是提美國..只會讓人覺得沒見識..何況態度這麼差
Zora avatar
By Zora
at 2018-11-02T13:26
而且老美事實上是普遍保守的 會這樣以為老外開放進步
Agnes avatar
By Agnes
at 2018-11-07T07:39
感覺也是不知道哪個小圈圈同溫層der
Hedy avatar
By Hedy
at 2018-11-08T05:38
老美不只保守，而且很官僚，不論公家私企都一樣
Kristin avatar
By Kristin
at 2018-11-11T05:58
很多私人企業官僚的程度，跟台灣20年前的公家有得拼
Ophelia avatar
By Ophelia
at 2018-11-12T05:50
只是媒體都選擇性報導，台灣人才會有美麗的誤解
Elvira avatar
By Elvira
at 2018-11-15T06:58
在那邊參雜一些english不會讓你看起來很international啦
開戶要資料你就他媽的聽話提供就對了
敢情你以為行員很愛徵提嗎
還在那邊不smart咧
我看了都笑死了
Cara avatar
By Cara
at 2018-11-16T18:20
你說每次徵提的怎麼保證是真的
他媽的你印章蓋在上面你提供假的到時候就你自己死啊
沒徵提就是銀行死 這都不懂？
真是菜逼耶
拜託你不要來兆豐開戶
感恩
Jacob avatar
By Jacob
at 2018-11-21T11:27
老實講 我就是在美國的銀行上班，也待過歐系銀行，在法
規遵循上歐美只有比台灣的銀行更嚴
Olga avatar
By Olga
at 2018-11-22T12:19
這帳號大概就是從小勝利組 然後都是使喚人 在美國這種
資本主義強人主義的地方 才會以為人家很鬆拔 XD
事實人家只是看到你的錢好辦事而已
Hedy avatar
By Hedy
at 2018-11-24T17:08
是不是忘記了兆豐防洗錢不力是被美國州和聯邦政府各罰的
James avatar
By James
at 2018-11-27T04:28
現在米國沒事突然要你補資料，不補就關帳戶的事也有好嗎
Anonymous avatar
By Anonymous
at 2018-11-28T18:27
不過原PO的OS大概是這樣"我才不管你要更新資料防洗錢防
Poppy avatar
By Poppy
at 2018-12-01T15:02
詐騙防什麼碗糕我不聽我不聽我不聽好煩喔好煩喔好 煩 喔
Bethany avatar
By Bethany
at 2018-12-04T13:58
冷靜了之後仔細問清楚該補什麼再去補喔乖，日子還是要過
Bethany avatar
By Bethany
at 2018-12-07T10:16
你去看醫生健保卡也只要帶一次嗎 哈哈
Anthony avatar
By Anthony
at 2018-12-09T23:33
參雜english不會比較international 笑噴
Puput avatar
By Puput
at 2018-12-13T08:28
職場上最令人白眼的「英文好」
Callum avatar
By Callum
at 2018-12-16T17:33
你可以不提供，就不要開而已啊，又不會死
Donna avatar
By Donna
at 2018-12-17T20:11
現在防洗錢是全球同步一起嚴，到哪裡都一樣
Charlie avatar
By Charlie
at 2018-12-22T11:08
以前在海外開的戶現在也是年關一到就跟我要最新資
料
Kumar avatar
By Kumar
at 2018-12-23T20:42
你要輕鬆點就哪一國設立的公司就在哪一國開戶
涉及跨國持股現在是全球都是這樣的流程

兆豐銀行薪轉戶跨行轉帳

Hardy avatar
By Hardy
at 2018-05-28T16:10
如標題， 本身工作的公司薪轉戶是兆豐， 一直以來跨行轉帳都沒有被收手續費 下午回家在家裡附近的兆豐分行ATM轉帳， 交易明細表上卻被收了15元手續費， 問了旁邊的分行工作人員，他們也不太清楚， 我還刷了存摺確定這個月次數沒有超過， 所以工作人員幫我打了電話，大致對話如下： 對方：因為公司當 ...

匯款至中國私人帳戶被退

Andrew avatar
By Andrew
at 2018-05-28T12:01
想請教版上朋友 最近匯款至中國的私人帳戶(非我本人，是私人對私人） 金額約RMB9萬多，由富邦銀行匯出，分成2次(5萬和4萬多) 但這二筆都被退了，和銀行詢問 銀行僅告知中國退匯的原因僅寫and#34;外匯管制and#34; 銀行目前是建議不要再匯款，一方面是已經2次都被退回 再匯款也可能被退，還要被吃手續 ...

王道銀行app

Sandy avatar
By Sandy
at 2018-05-27T21:25
五月已經轉走 留下1000多給街口扣款 今天登入app 發現王道銀行顯示跨轉優惠剩餘次數 - ...

國內外幣匯款

Valerie avatar
By Valerie
at 2018-05-27T10:44
小弟第一次做外幣匯款,已爬文+上網調查,上來詢問前輩們 最近想從第一銀行匯出25000美金左右要匯入HSBC(台灣)拿3%定存利率 手續費問題詢問HSBC理專，匯入不收手續費，另外有傳一張中轉行swift code (是要我填他們中轉行先拿一筆中轉費用???還是中轉行與匯入行是互相認識可以減免中轉 費用?? ...

台新 手機號碼首次綁定帳號交易抽50元購物金

Franklin avatar
By Franklin
at 2018-05-27T00:17
【手機號碼就是帳號】首次綁定帳號並完成手機號碼轉帳、存款，抽50元全家購物金！ https://www.taishinbank.com.tw/TS/TS02/TS0295/TS029514/TS02951405/TSB0791604 活動期間：2018/05/02~2018/06/30 手機號碼就是帳號活 ...