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合庫帳戶好像被列為警示了 - 銀行

Blanche avatarBlanche · 2019-01-27

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大家好

因為工作的地方有合庫的提款機

所以我上個月跟這個月

有時會把richart帳戶裡的錢轉1千到合庫，再領出來（總計2個月不超過10次）

結果上禮拜，我的合庫帳戶就不能轉入也不能查餘額了

用e-atm查，他跳出警示帳戶的通知

可是我用自然人憑證查我的聯徵，也沒有什麼記錄

想請問這樣是怎麼了

警示帳戶會有書面通知嗎
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All Comments

Queena avatarQueena2019-01-28
聯絡你開戶的分行吧
Carolina Franco avatarCarolina Franco2019-01-30
小額轉帳可能會被列為，你打電話去問客服吧，營業時
間應該會幫你轉銀行開通
Bethany avatarBethany2019-02-04
畫面長怎樣 也不貼出來看看
如果是真的警示戶 他通知你 你不就知道要跑路了 所以你
Tristan Cohan avatarTristan Cohan2019-02-04
應該不可能會收到通知吧?
Puput avatarPuput2019-02-05
理查不是有5次/月的額度嗎？幹嘛脫褲放屁？
Liam avatarLiam2019-02-07
是不是沒有去更新資料？合庫之前有通知要更新銀行的資料
John avatarJohn2019-02-08
沒更新資料吧
Callum avatarCallum2019-02-11
沒事不要同進同出
不是小，是你同進同出
Olga avatarOlga2019-02-13
你這是分行層級的鎖定而已
Poppy avatarPoppy2019-02-17
怎樣算同進同出?玩日盛的轉進再轉出也會有問題?
Kyle avatarKyle2019-02-22
金額一樣就是
Jessica avatarJessica2019-02-26
我不知道日盛啥
Kyle avatarKyle2019-03-01
玉山 轉錢進去 然後繳卡費 鎖
彰銀 轉錢進去 領出來 鎖
Oliver avatarOliver2019-03-01
我以前碰到毛很多的就是這樣
Ophelia avatarOphelia2019-03-04
不可能吧 我常常richart 中信 台銀轉來轉去 沒事啊
Jacky avatarJacky2019-03-07
問銀行客服比較好。
Sandy avatarSandy2019-03-12
如果是同進同出就被列警示戶那也太無聊 = =
Valerie avatarValerie2019-03-15
幾個月前聽我同學說去合庫臨櫃辦事時 櫃員說要簽一張洗錢
防治的單子 不然之後會不能用提款卡..不知有沒有關~
Damian avatarDamian2019-03-20
Or3講的那三間是沒鎖的
Andrew avatarAndrew2019-03-24
完全是看銀行 就這樣
Hazel avatarHazel2019-03-27
存1001提1000
Yedda avatarYedda2019-03-29
媽媽給一千生活費，立刻領出來臭了嗎
Caroline avatarCaroline2019-04-01
之前新光銀Line活動 同進同出4次 隔天就接到關切電話
Annie avatarAnnie2019-04-02
我剛剛打去客服問了，不過還是不太懂，她先說是我轉帳的哪
個資料沒有建到，因為有洗錢防制法的關係，之後又問了工作
地，收入，手機等資料，然後說明天就好了，所以我也不懂是
資料沒填還是同進同出的關係，總之以後不敢同進同出了
Linda avatarLinda2019-04-04
忘記說她還有問是誰轉給我（我說我自己）為什麼要這樣等等
Emily avatarEmily2019-04-08
我是先打客服，客服聽到警示帳戶就叫我打開戶分行
Olga avatarOlga2019-04-10
洗錢態樣，存款帳戶密集存入多筆款項達特定金額以上或筆數達
一定數量以上
，且又迅速移轉者
原po是中這個態樣