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台銀匯美國被拒 - 銀行

Charlie avatarCharlie · 2020-02-20

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今天去台銀板橋分行辦匯出，但是行員說，要我提出證明文件，不然不能匯。

我是要匯去美國的券商帳戶，哪有什麼"證明"可以提出的阿?

金額也只有三萬美元，應該還不到大額的地步吧，不是只要填個申報書就好嗎?

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All Comments

Barb Cronin avatarBarb Cronin2020-02-23
直接申訴
Zenobia avatarZenobia2020-02-27
有些戶頭在銀行端會有黑名單機制。你可以跟台銀櫃臺溝通
看看，或者詢問該提示怎樣的文件。我匯客戶1千多美金也會
被要求提示文件，就提供發票。
Ivy avatarIvy2020-02-28
銀行那邊一般而言有一些白名單, 常見的券商應該都在上面
Mia avatarMia2020-02-28
你的券商如果太少見, 你就拿出該券商的網頁還有匯款指示
網頁給櫃檯看
Kama avatarKama2020-02-29
怕詐騙?
Hedy avatarHedy2020-03-04
不能用別家銀行匯嗎?
Lily avatarLily2020-03-08
一定要台新嗎？
Elvira avatarElvira2020-03-10
台銀 != 台新
Elvira avatarElvira2020-03-14
投資的文件證明你需要匯款啊，開戶帳戶資料都給銀行讓他
們去看，投資名義被拒絕會不會是少往來突然啟動帳戶要匯
款?
Daph Bay avatarDaph Bay2020-03-16
眼殘看錯......抱歉
Ingrid avatarIngrid2020-03-19
你這3萬美金哪來的？他們應該是問這個
Susan avatarSusan2020-03-20
投資文件一般是指投資標的，不可能沒計畫就直接匯出
Michael avatarMichael2020-03-25
突然要匯到國外超過折合50萬台幣要報大額所以要提出事證
，現在洗錢防制很嚴，何況你是投資因素。
Elma avatarElma2020-03-28
台灣就外匯管制國家，要文件很正常吧！
Rachel avatarRachel2020-03-30
你的錢愛怎麼匯就可以怎麼匯，他應該是怕你被詐騙吧！或者
是這個帳號在他們系統曾經被通報詐騙！台灣又不是中國，沒
有外匯管制！
Joe avatarJoe2020-03-31
換到國泰可以用約定帳戶線上匯款
Liam avatarLiam2020-04-01
你匯的嘉信是自己的帳戶嗎?
Una avatarUna2020-04-01
說台灣有外匯管制是因為央行可以擋..央行不是法務機關
Mary avatarMary2020-04-05
美國通報是報給管洗錢的財政部..而不是各區聯準行
所以才會被其他國家認為台灣是央行在進行外匯管制
Brianna avatarBrianna2020-04-06
實在很想糾正上面某人說你的錢就是你的錢可以任意匯
的說法。建議原po 把你可以想到的佐證的資料都準備
一下，現在因為反洗錢資恐法規，各家銀行都是這樣
Thomas avatarThomas2020-04-06
一樓不可取耶
Noah avatarNoah2020-04-08
因為洗錢防制的關係，除非你是公司戶，不然個人匯款3萬美
跟你要文件是很正常的，畢竟銀行也可以不做你生意...
Liam avatarLiam2020-04-12
像我是用etoro 時有印出匯入指示證明收款的虛擬帳戶是我
的，說明清楚正常投資不會被刁難，也遇過外匯被拒絕，因
為匯款人ㄧ問三不知
Ursula avatarUrsula2020-04-13
匯等值超過新台幣五十萬，被問是非常合理的
Olga avatarOlga2020-04-16
把券商的匯款指示印給他看看?
Callum avatarCallum2020-04-21
法規就規定超過新台幣50就算大額 你說不算有屁用= =
Ethan avatarEthan2020-04-25
央行網站寫台灣不是外匯管制國家可以自由進出 實際上是不
是大家都知道 自由進出？這麼多喝咖啡 每天打電話盯進出
這個可以 這個不行 沒有外匯管制 笑死人