台銀匯美國被拒 - 銀行

Charlie avatar
By Charlie
at 2020-02-20T13:52

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今天去台銀板橋分行辦匯出，但是行員說，要我提出證明文件，不然不能匯。

我是要匯去美國的券商帳戶，哪有什麼"證明"可以提出的阿?

金額也只有三萬美元，應該還不到大額的地步吧，不是只要填個申報書就好嗎?

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Tags: 銀行

All Comments

Barb Cronin avatar
By Barb Cronin
at 2020-02-23T23:41
直接申訴
Zenobia avatar
By Zenobia
at 2020-02-27T01:29
有些戶頭在銀行端會有黑名單機制。你可以跟台銀櫃臺溝通
看看，或者詢問該提示怎樣的文件。我匯客戶1千多美金也會
被要求提示文件，就提供發票。
Ivy avatar
By Ivy
at 2020-02-28T00:15
銀行那邊一般而言有一些白名單, 常見的券商應該都在上面
Mia avatar
By Mia
at 2020-02-28T23:31
你的券商如果太少見, 你就拿出該券商的網頁還有匯款指示
網頁給櫃檯看
Kama avatar
By Kama
at 2020-02-29T05:57
怕詐騙?
Hedy avatar
By Hedy
at 2020-03-04T01:27
不能用別家銀行匯嗎?
Lily avatar
By Lily
at 2020-03-08T12:18
一定要台新嗎？
Elvira avatar
By Elvira
at 2020-03-10T07:08
台銀 != 台新
Elvira avatar
By Elvira
at 2020-03-14T11:38
投資的文件證明你需要匯款啊，開戶帳戶資料都給銀行讓他
們去看，投資名義被拒絕會不會是少往來突然啟動帳戶要匯
款?
Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2020-03-16T06:27
眼殘看錯......抱歉
Ingrid avatar
By Ingrid
at 2020-03-19T18:45
你這3萬美金哪來的？他們應該是問這個
Susan avatar
By Susan
at 2020-03-20T21:09
投資文件一般是指投資標的，不可能沒計畫就直接匯出
Michael avatar
By Michael
at 2020-03-25T13:34
突然要匯到國外超過折合50萬台幣要報大額所以要提出事證
，現在洗錢防制很嚴，何況你是投資因素。
Elma avatar
By Elma
at 2020-03-28T01:01
台灣就外匯管制國家，要文件很正常吧！
Rachel avatar
By Rachel
at 2020-03-30T16:26
你的錢愛怎麼匯就可以怎麼匯，他應該是怕你被詐騙吧！或者
是這個帳號在他們系統曾經被通報詐騙！台灣又不是中國，沒
有外匯管制！
Joe avatar
By Joe
at 2020-03-31T09:01
換到國泰可以用約定帳戶線上匯款
Liam avatar
By Liam
at 2020-04-01T03:09
你匯的嘉信是自己的帳戶嗎?
Una avatar
By Una
at 2020-04-01T23:41
說台灣有外匯管制是因為央行可以擋..央行不是法務機關
Mary avatar
By Mary
at 2020-04-05T20:19
美國通報是報給管洗錢的財政部..而不是各區聯準行
所以才會被其他國家認為台灣是央行在進行外匯管制
Brianna avatar
By Brianna
at 2020-04-06T08:23
實在很想糾正上面某人說你的錢就是你的錢可以任意匯
的說法。建議原po 把你可以想到的佐證的資料都準備
一下，現在因為反洗錢資恐法規，各家銀行都是這樣
Thomas avatar
By Thomas
at 2020-04-06T10:48
一樓不可取耶
Noah avatar
By Noah
at 2020-04-08T13:36
因為洗錢防制的關係，除非你是公司戶，不然個人匯款3萬美
跟你要文件是很正常的，畢竟銀行也可以不做你生意...
Liam avatar
By Liam
at 2020-04-12T06:41
像我是用etoro 時有印出匯入指示證明收款的虛擬帳戶是我
的，說明清楚正常投資不會被刁難，也遇過外匯被拒絕，因
為匯款人ㄧ問三不知
Ursula avatar
By Ursula
at 2020-04-13T00:48
匯等值超過新台幣五十萬，被問是非常合理的
Olga avatar
By Olga
at 2020-04-16T22:19
把券商的匯款指示印給他看看?
Callum avatar
By Callum
at 2020-04-21T20:22
法規就規定超過新台幣50就算大額 你說不算有屁用= =
Ethan avatar
By Ethan
at 2020-04-25T04:45
央行網站寫台灣不是外匯管制國家可以自由進出 實際上是不
是大家都知道 自由進出？這麼多喝咖啡 每天打電話盯進出
這個可以 這個不行 沒有外匯管制 笑死人

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Charlie avatar
By Charlie
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By Todd Johnson
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