又傳行員勾結詐騙集團 中信商銀強調與營運無關
https://news.pts.org.tw/article/637335
游騐慈 張梓嘉 / 台北報導 發布時間：2023-05-17 19:51 更新時間：2023-05-17 20:35
中信商銀日前有行員涉嫌幫詐騙集團洗錢被起訴，結果現在蘆洲分行又傳出有行員疑似和
詐騙集團勾結，提高人頭帳戶的轉帳和提款額度。
新北地檢署派員搜索，今（17）日中午法院裁定行員收押禁見。中信商銀回應，本案和公
司的營運無關，後續會配合調查，並提供協助。
詐騙集團利用車手提領現金事件頻傳，警方透過警民合作加強取締，現在詐騙集團把歪腦
筋動到銀行行員身上。
日前中信銀行才傳出有行員涉嫌幫詐騙集團洗錢被起訴，現在中信銀行蘆洲分行又傳出有
行員，疑似涉嫌和詐騙集團勾結，16日檢警前往行員的座位和住處進行搜查。
全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢說：「管理上面就是，包括他後面的主管，甚至到
分行的經理，在這個部分應該要去做把關。那再來就是說，可能因應詐騙集團，他有一些
手法，譬如說他可能已經特定跟某個員工有勾結了，那這個部分，可能在日常的一個稽查
，也是應該要去注意到。」
根據了解，中信銀的這名蕭姓行員，疑似涉嫌幫詐騙集團提高人頭帳戶的轉帳和提款額度
，遭到裁定收押禁見。中信銀回應，16日有配合警方進行詐騙案件調查，本案和公司營運
無關，對公司財務業務也沒影響，後續將密切配合，提供警方協助。
為了杜絕網銀約定帳戶，因轉帳快速金額限制範圍量大又寬，成為詐騙集團下手管道，金
管會也要求各銀行全面限縮行動銀行轉帳服務。
全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢表示，「他要去有他的一套規範，讓行員就是說了
解說，這個是不能夠去侵犯的天條。我想只要你平常有這樣的一個落實教育訓練，還有相
關考核的話，我想這個問題應該不會再頻繁地發生。」
對於國內銀行再傳出行員和詐騙集團勾結事件，金管會將在18日做出回應。只是各銀行業
者恐怕也得擬定因應措施，才能慎防類似事件再發生。
>>>>>
又是同樣手法，同一家銀行....昏倒
值此中央部會緊鑼密鼓下令打詐之際
約定轉帳的查核限縮恐怕會越來越嚴
--
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1684375759.A.714.html
※ 編輯: ykkdc (61.71.8.219 臺灣), 05/18/2023 10:10:24
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游騐慈 張梓嘉 / 台北報導 發布時間：2023-05-17 19:51 更新時間：2023-05-17 20:35
中信商銀日前有行員涉嫌幫詐騙集團洗錢被起訴，結果現在蘆洲分行又傳出有行員疑似和
詐騙集團勾結，提高人頭帳戶的轉帳和提款額度。
新北地檢署派員搜索，今（17）日中午法院裁定行員收押禁見。中信商銀回應，本案和公
司的營運無關，後續會配合調查，並提供協助。
詐騙集團利用車手提領現金事件頻傳，警方透過警民合作加強取締，現在詐騙集團把歪腦
筋動到銀行行員身上。
日前中信銀行才傳出有行員涉嫌幫詐騙集團洗錢被起訴，現在中信銀行蘆洲分行又傳出有
行員，疑似涉嫌和詐騙集團勾結，16日檢警前往行員的座位和住處進行搜查。
全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢說：「管理上面就是，包括他後面的主管，甚至到
分行的經理，在這個部分應該要去做把關。那再來就是說，可能因應詐騙集團，他有一些
手法，譬如說他可能已經特定跟某個員工有勾結了，那這個部分，可能在日常的一個稽查
，也是應該要去注意到。」
根據了解，中信銀的這名蕭姓行員，疑似涉嫌幫詐騙集團提高人頭帳戶的轉帳和提款額度
，遭到裁定收押禁見。中信銀回應，16日有配合警方進行詐騙案件調查，本案和公司營運
無關，對公司財務業務也沒影響，後續將密切配合，提供警方協助。
為了杜絕網銀約定帳戶，因轉帳快速金額限制範圍量大又寬，成為詐騙集團下手管道，金
管會也要求各銀行全面限縮行動銀行轉帳服務。
全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢表示，「他要去有他的一套規範，讓行員就是說了
解說，這個是不能夠去侵犯的天條。我想只要你平常有這樣的一個落實教育訓練，還有相
關考核的話，我想這個問題應該不會再頻繁地發生。」
對於國內銀行再傳出行員和詐騙集團勾結事件，金管會將在18日做出回應。只是各銀行業
者恐怕也得擬定因應措施，才能慎防類似事件再發生。
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又是同樣手法，同一家銀行....昏倒
值此中央部會緊鑼密鼓下令打詐之際
約定轉帳的查核限縮恐怕會越來越嚴
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1684375759.A.714.html
※ 編輯: ykkdc (61.71.8.219 臺灣), 05/18/2023 10:10:24
→ operatorm: 牡蠣真肥,玩命關頭⑽ 05/18 10:23
推 tonyian: 廢話，我也知道跟營運無關，是跟你們人格人品有關 05/18 10:31
推 summershores: 衰洨 05/18 10:57
推 abobstar: 這樣會不會其他分行也有這情況? 不可能只找少數幾間吧 05/18 11:27
→ cityport: 等等別著急..鞭炮是一個一個炸..不是全部一起炸 05/18 11:28
推 pwseki206: 因應措施：每天寄行員十戒煩顧客、裝死繼續管約轉 05/18 11:35
推 mx5021: 很蝦 都不用櫃檯襄理放行的？ 05/18 11:45
推 Answerme: 三重蘆洲不ey 05/18 12:06
推 now99: 為啥就你銀行被抓兩次？ 05/18 12:10
推 milk7054: 阿狗阿貓雷包就算了，還詐騙，根本被詐騙集團滲透 05/18 12:15
→ milk7054: 行員沒品德比寄生蟲還可怕 05/18 12:16
推 chitsaijang: 沒事 政府再花1000億來打詐騙 05/18 12:17
噓 pttccbbs: 最好無關，如果我被騙，就告死中信，為什麼不用重罰？ 05/18 13:34
→ a79111010: 客戶不只當韭菜還被當牡蠣? 05/18 14:37
→ videoproblem: 1000億的造謠好棒棒 05/18 16:05
推 vyvian: 銀行跟警察都被詐騙集團滲透了 下個輪到檢察官跟法官？ 05/18 16:44
→ pippen2002: 無關，是跟你們人格人品有關 05/18 16:45
→ pippen2002: 妳沒看過恐龍法官檢察官? 笑!! 05/18 16:45
推 Alphaz: 中國銀行不意外 05/18 21:51
推 aocboy: 某利煒表示：詐騙集團是我好朋友 05/18 22:49
推 gostt: 詐騙銀行 05/19 00:15
噓 lise1017: OK 以後規定台灣人錢只能存不能提 就不會有人被騙了 05/19 00:56
→ lise1017: 明年就可以宣布台灣不再有詐騙受害者 結案 功德一件 05/19 00:56
推 Chernsha: 所以是銀行行員有問題。然後卻找民眾開刀限縮網銀功能? 05/19 00:58
→ Chernsha: 什麼邏輯?不是很懂... 05/19 00:58
噓 kenny719: 辜辜要出手調去海外發展嗎 05/19 05:05
→ Pegasi: 防詐第一線的警察跟行員都幾起詐團內應了...哀 05/19 07:25
推 Nemophila: 是時間成立金融業打詐國家隊了喔 05/19 10:09
推 cytochrome: 恐龍法官檢察官的目標只有一個：讓社會毀滅 05/19 11:37
噓 GXIII: 樓上有自信點，把主詞換成～～～ 05/19 13:59
→ InfoThink: 同意Ch大大，行員出包，結果找民眾開刀？？ 05/19 16:37
→ InfoThink: 金管會 是管 金融機構 還是管民眾的.... 05/19 16:37
→ GXIII: 割 韭菜 05/19 16:40
→ dantes1013: 行員問題為何與銀行營運無關?營運控管沒有落實阿 05/19 16:57
噓 gift1314520: 罰的輕當然沒在怕....會越來越多的低風險高報酬 05/20 00:14
推 ilovejesus: 再限縮網銀下去，所有事情又都要臨櫃了 05/20 09:44
推 believe91326: 政府真的好棒 05/20 10:12
推 milk7054: 監控啥，公司哪知道員工哪時殺人放火，就媽媽嘴老闆要負 05/20 10:39
→ milk7054: 責的論調 05/20 10:39
推 milk7054: 公司花錢請人工作，不是托兒所代替母職看管巨嬰，基因差 05/20 10:42
→ milk7054: 就怪學校朋友老師公司老闆，對嗎 05/20 10:42
→ milk7054: 之前超商員工手腳不乾淨被虐待推下樓摔死，一堆嘴老闆黑 05/20 10:46
→ milk7054: 道怎樣，要監控詐騙，不用私刑教育，難道要佛祖感化膩 05/20 10:46
→ milk7054: 換作朱元璋當老闆，這種員工早就被剝皮當標本 05/20 10:47
→ prussian: 約轉、提額這些銀行早就有層層核章'監控' 05/20 11:23
→ prussian: 內控爛光光直接閉著眼睛在蓋章才會讓內鬼能得逞 05/20 11:24
→ milk7054: 什麼年代還蓋章，簽名鬼畫符你敢說不是本人親簽嗎 05/20 12:13
→ milk7054: 行員新訓每次請調查局同一個人上課，該懂的伎倆可以鑽漏 05/20 12:15
→ milk7054: 洞只要不是上課睡覺都碼知道 05/20 12:15
推 shaoleo: 就只是第二個「疑似涉嫌和詐騙集團勾結的同夥亅正好穿了 05/20 14:29
→ shaoleo: 他家銀行制服坐在櫃檯裡，不影響營運，希望大家不要誤會 05/20 14:29
→ shaoleo: 的意思吧(無罪推論，銀行也是受害者) 05/20 14:29
推 EEloveyou: 政府到底在幹嘛 05/24 01:55
推 Answerme: 三重蘆洲...不ey 05/26 13:23
推 repast: 某id護航不意外 內控跟屎一樣還能撇的一乾二淨 真的笑 06/02 10:53
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