又傳行員勾結詐騙集團 中信商銀強調與營 - 銀行

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又傳行員勾結詐騙集團 中信商銀強調與營運無關
https://news.pts.org.tw/article/637335

游騐慈 張梓嘉 / 台北報導 發布時間：2023-05-17 19:51 更新時間：2023-05-17 20:35

中信商銀日前有行員涉嫌幫詐騙集團洗錢被起訴，結果現在蘆洲分行又傳出有行員疑似和
詐騙集團勾結，提高人頭帳戶的轉帳和提款額度。

新北地檢署派員搜索，今（17）日中午法院裁定行員收押禁見。中信商銀回應，本案和公
司的營運無關，後續會配合調查，並提供協助。

詐騙集團利用車手提領現金事件頻傳，警方透過警民合作加強取締，現在詐騙集團把歪腦
筋動到銀行行員身上。

日前中信銀行才傳出有行員涉嫌幫詐騙集團洗錢被起訴，現在中信銀行蘆洲分行又傳出有
行員，疑似涉嫌和詐騙集團勾結，16日檢警前往行員的座位和住處進行搜查。

全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢說：「管理上面就是，包括他後面的主管，甚至到
分行的經理，在這個部分應該要去做把關。那再來就是說，可能因應詐騙集團，他有一些
手法，譬如說他可能已經特定跟某個員工有勾結了，那這個部分，可能在日常的一個稽查
，也是應該要去注意到。」

根據了解，中信銀的這名蕭姓行員，疑似涉嫌幫詐騙集團提高人頭帳戶的轉帳和提款額度
，遭到裁定收押禁見。中信銀回應，16日有配合警方進行詐騙案件調查，本案和公司營運
無關，對公司財務業務也沒影響，後續將密切配合，提供警方協助。

為了杜絕網銀約定帳戶，因轉帳快速金額限制範圍量大又寬，成為詐騙集團下手管道，金
管會也要求各銀行全面限縮行動銀行轉帳服務。

全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢表示，「他要去有他的一套規範，讓行員就是說了
解說，這個是不能夠去侵犯的天條。我想只要你平常有這樣的一個落實教育訓練，還有相
關考核的話，我想這個問題應該不會再頻繁地發生。」

對於國內銀行再傳出行員和詐騙集團勾結事件，金管會將在18日做出回應。只是各銀行業
者恐怕也得擬定因應措施，才能慎防類似事件再發生。

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又是同樣手法，同一家銀行....昏倒
值此中央部會緊鑼密鼓下令打詐之際
約定轉帳的查核限縮恐怕會越來越嚴
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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1684375759.A.714.html
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→ milk7054: 道怎樣，要監控詐騙，不用私刑教育，難道要佛祖感化膩 05/20 10:46
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牡蠣真肥,玩命關頭⑽
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廢話，我也知道跟營運無關，是跟你們人格人品有關
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衰洨
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這樣會不會其他分行也有這情況? 不可能只找少數幾間吧
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等等別著急..鞭炮是一個一個炸..不是全部一起炸
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因應措施：每天寄行員十戒煩顧客、裝死繼續管約轉
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很蝦 都不用櫃檯襄理放行的？
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三重蘆洲不ey
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為啥就你銀行被抓兩次？
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阿狗阿貓雷包就算了，還詐騙，根本被詐騙集團滲透
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行員沒品德比寄生蟲還可怕
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沒事 政府再花1000億來打詐騙
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By Damian
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最好無關，如果我被騙，就告死中信，為什麼不用重罰？
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客戶不只當韭菜還被當牡蠣?
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1000億的造謠好棒棒
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at 2023-06-12T18:59
銀行跟警察都被詐騙集團滲透了 下個輪到檢察官跟法官？
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at 2023-06-15T19:34
無關，是跟你們人格人品有關
妳沒看過恐龍法官檢察官? 笑!!
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at 2023-06-12T18:59
中國銀行不意外
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某利煒表示：詐騙集團是我好朋友
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詐騙銀行
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OK 以後規定台灣人錢只能存不能提 就不會有人被騙了
明年就可以宣布台灣不再有詐騙受害者 結案 功德一件
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所以是銀行行員有問題。然後卻找民眾開刀限縮網銀功能?
什麼邏輯?不是很懂...
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辜辜要出手調去海外發展嗎
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防詐第一線的警察跟行員都幾起詐團內應了...哀
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是時間成立金融業打詐國家隊了喔
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恐龍法官檢察官的目標只有一個：讓社會毀滅
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樓上有自信點，把主詞換成～～～
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同意Ch大大，行員出包，結果找民眾開刀？？
金管會 是管 金融機構 還是管民眾的....
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割 韭菜
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行員問題為何與銀行營運無關?營運控管沒有落實阿
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罰的輕當然沒在怕....會越來越多的低風險高報酬
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再限縮網銀下去，所有事情又都要臨櫃了
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政府真的好棒
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監控啥，公司哪知道員工哪時殺人放火，就媽媽嘴老闆要負
責的論調
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公司花錢請人工作，不是托兒所代替母職看管巨嬰，基因差
就怪學校朋友老師公司老闆，對嗎
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By Carolina Franco
at 2023-06-12T18:59
之前超商員工手腳不乾淨被虐待推下樓摔死，一堆嘴老闆黑
道怎樣，要監控詐騙，不用私刑教育，難道要佛祖感化膩
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By Carol
at 2023-06-15T19:34
換作朱元璋當老闆，這種員工早就被剝皮當標本
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約轉、提額這些銀行早就有層層核章'監控'
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內控爛光光直接閉著眼睛在蓋章才會讓內鬼能得逞
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什麼年代還蓋章，簽名鬼畫符你敢說不是本人親簽嗎
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行員新訓每次請調查局同一個人上課，該懂的伎倆可以鑽漏
洞只要不是上課睡覺都碼知道
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就只是第二個「疑似涉嫌和詐騙集團勾結的同夥亅正好穿了
他家銀行制服坐在櫃檯裡，不影響營運，希望大家不要誤會
的意思吧(無罪推論，銀行也是受害者)
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By John
at 2023-06-15T19:34
政府到底在幹嘛
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By Connor
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三重蘆洲...不ey
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By Bethany
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某id護航不意外 內控跟屎一樣還能撇的一乾二淨 真的笑

在泰國用 Line Pay 莫名其妙被凍結

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By Faithe
at 2023-05-18T09:50
只刷了 30 塊錢，下一筆交易直接跳帳號被風控 https://i.imgur.com/IvBrRfe.jpg 打去客服，說過了 24 小時“可能”會解除，或是要我提供身份證正反面，信用卡正反面 ，信用卡三個月帳單做“審核”... 一般信用卡海外交易被擋，打個電話解除就行了。 Line Pay 是我第一 ...

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By Anthony
at 2023-05-18T04:07
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By Annie
at 2023-05-17T21:58
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