兆豐銀行索取職業及收入資料 - 銀行

借標題一用,原本以為網路上填填就好了

沒想到今日收到一封信,說要填寫客戶資料表

重點是還要附身份影本,更扯的是附回郵信封

卻是用平信的,這.....我該配合嗎?小戶又沒

多少錢存在那裡,搞那麼累...............




※ 引述《babbit0912 (巴比特)》之銘言：
: 先上官方網址：
: https://wwwfile.megabank.com.tw/other/bulletin08_1.asp?sno=911
: 重要訊息！請尚未提供職業及收入（營業額）資料之客戶，
: 務必於107年12月31日前來行提供職業及收入（營業額）資料。
: 親愛的客戶，您好：
: 　
: 一、 根據洗錢防制法第7條及金融機構防制洗錢辦法第5條規定，本行應持續執行
: 「客戶身分盡職審查」程序，並更新客戶基本資料，
: 爰惠請您於民國107年12月31日前協助提供下列資料：
: 　 (一) 自然人客戶：開戶目的、任職公司名稱、職稱、年收入、
: 預期月平均交易金額等。
: 　 (二) 法人客戶：開戶目的、年營業額、預期月平均交易金額等。
: 　
: 二、 倘您對所提供資料有任何疑問，請不吝洽詢本行大廳服務人員或櫃台同仁，
: 本行當竭誠提供服務或詳加說明。
: 　
: 三、 為避免影響您的權益，請儘速向本行提供上開資料，
: 如因延遲或不擬提供相關文件或其他原因，以致本行未能完成上開資料之
: 更新，屆期本行得依相關法令或往來契約之約定，婉拒交易或服務，
: 並暫停該帳戶之自動化交易，直至您完成資料更新後始重新開放。
: 　
: 四、 應攜帶之身分證明文件舉例如下，但仍請先向您的原開戶分行確認應攜帶之
: 資料，以利您蒞行辦理相關業務。
: 　 (一) 自然人客戶部分：
: 　 　 1. 本國自然人：身分證。
: 　 　 2. 未滿20歲之未成年人開戶：未成年人之戶口名簿或身分證。
: 　 　 3. 外國自然人:外僑居留證或永久居留證或統一證號基本資料表
: 或護照。
: 　 (二) 法人客戶部分：
: 　 　 1. 登記機關之證明文件(如：公司為設立或變更事項登記表)
: 　 　 2. 出資證明文件(如：股東名冊、出資證明、其他足以瞭解
: 客戶股權結構等證明文件)
: 　 　 3. 實質受益人、公司負責人/合夥人身分證明文件。
: 　
: 五、 倘有造成您的不便，尚請見諒。
: 　
: 兆豐國際商業銀行　敬啟
: *****
: 行員是說若沒繳交這張表則會在年底被停止自動化交易。

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