偷偷告訴版友一個祕密 - 銀行

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By Frederic
at 2008-10-05T13:18

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我們在處理以現金為名 轉帳為實的交易

都會在傳票上做上記號 如果檢調要調查都可

以查出資金的流向 千萬"不要以為用現金做"

就可以阻隔資金的流向 真的搞不懂為什麼那

麼多人喜歡用現金做轉帳的交易呢?

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Tags: 銀行

All Comments

Adele avatar
By Adele
at 2008-10-08T08:32
在我們公司這是重大缺失.....稽核處超會抓的
Edith avatar
By Edith
at 2008-10-09T03:10
做記號會被抓？ 還是沒做會被記缺失？
Susan avatar
By Susan
at 2008-10-12T07:00
那是內規,我以前待過一間銀行 客戶要做現金就做現金
根本不會抓 換另外一家就不可以
根本不會抓<-指稽核
Yedda avatar
By Yedda
at 2008-10-13T11:03
不過我想到了 哈哈 可以做現金那家 傳票下面有對方科目
人工寫上對方帳號.....:p 所以來龍去脈還是跑不掉
Steve avatar
By Steve
at 2008-10-17T08:38
只是客戶的存褶上顯示現金他就滿意了 以為不會知道 :p
Queena avatar
By Queena
at 2008-10-22T08:13
樓上正解XD
Ophelia avatar
By Ophelia
at 2008-10-24T23:43
如果 那行員是自己人呢 可以不留下任何痕跡嗎
Olivia avatar
By Olivia
at 2008-10-29T11:12
呵呵 那就滿有可能囉 哇哈哈~~
Ingrid avatar
By Ingrid
at 2008-11-01T11:04
不過這不是犯法的行為喔 不要誤會 :)
Regina avatar
By Regina
at 2008-11-06T06:17
那用無摺存入哩~~~~~有差異嗎
Daph Bay avatar
By Daph Bay
at 2008-11-09T23:53
洗錢正夯~~XD
Tom avatar
By Tom
at 2008-11-11T18:00
遇到夠大枷的客戶, 還是有可能被關照不要記太清楚!
Charlie avatar
By Charlie
at 2008-11-15T04:55
客戶說他的呀 噗噗....走了再寫上去 :p
Regina avatar
By Regina
at 2008-11-17T08:02
其實有時我遇到這種常客的話~我都會作轉帳~~~~然後....
然後摘要幫客人打"現金"...呵....
Ida avatar
By Ida
at 2008-11-21T12:15
樓上 這........會被發現吧~~ @@"
Ina avatar
By Ina
at 2008-11-26T07:00
尤其牽扯到上新聞的案子 XX弊案 經營權之爭等案子
這種用現金做的大筆交易很容易事後被追查 派人來看傳票
Kyle avatar
By Kyle
at 2008-11-29T23:35
我們完全不會做記號耶，要查就讓國稅局自己慢慢查，不關
Heather avatar
By Heather
at 2008-12-02T07:33
我們的事
Queena avatar
By Queena
at 2008-12-03T23:57
做記號...不就證明自己是共犯? 作假現金帳...
Lily avatar
By Lily
at 2008-12-08T06:49
這不是假現金帳問題 那請問可不可拿現金給他?
他又拿著現金給你存.......
Jack avatar
By Jack
at 2008-12-09T23:55
什麼共法? 領現金存現金又不違法
Agatha avatar
By Agatha
at 2008-12-13T16:04
都在同一個櫃檯就做個記錄,或者現金給他請他再抽一次號
上上一行打錯字,這跟共犯沒關係好嗎...客戶不能領現嗎...

請領支票

Rebecca avatar
By Rebecca
at 2008-10-05T01:21
最近媽媽因為三個月內平均存款餘額不足五萬 所以去請領空白支票需一張20元 我覺得這樣長期下去構成一筆不小的開銷 借問版上的各位 是否可以利用存款較多的家人帳戶請領空白支票 再以媽媽的名義開立支票呢？ - ...

請問渣打有無摺(類似郵局)?

Carolina Franco avatar
By Carolina Franco
at 2008-10-05T01:03
請問渣打esaver無摺帳戶 有提供非本人無摺存款的服務嗎 類似郵局那種 打對方設定的密碼即可無摺存入不用手續費 -- 喵喵喵 http://www.wretch.cc/album/elfinsostar - ...

關於郵局定存跟託收票據的問題？

Doris avatar
By Doris
at 2008-10-05T00:42
我想請問，上上禮拜五(9/26)我去慶豐解約，拿了張單子去郵局開戶還有將慶豐的錢 存到郵局，郵局說啥開戶要去戶籍地所以還多走10分鐘去戶籍地辦，然後郵局跟 我說大概要3~4個工作天才入帳，給了我一張託收票據收據，昨天禮拜五我去郵局 查還沒入帳，郵局要我下禮拜再去查，我想請問一般會拖那麼久嗎？雖然說禮拜一 ...

怎麼匯款到澳洲呢?

Harry avatar
By Harry
at 2008-10-05T00:39
家人到澳洲working holidays 到當地後會開一個帳戶 我目前有 郵局/富邦/匯豐direct/中信/合庫/台銀的台幣帳戶 只有台銀有外幣戶 所以應該會直接使用台銀外幣戶 到時候大概會匯5萬元的台幣(本來是要買旅支的 但旅支手續費太貴了) 家人的意思是要我先把他在澳洲新開的帳戶設為約定再轉帳過 ...

HSBC Direct假日跨行轉帳

Vanessa avatar
By Vanessa
at 2008-10-04T23:56
抱歉~自問自答 HSBC Direct非約定跨行轉帳 是需要填寫申請書申請才可以使用 在HSBC Direct網站上的常見問題→金融卡問題裡有解答 ※ 引述《chmk ()》之銘言： : 爬版爬一爬看到置底文的各家銀行總整理 : 看到HSBC Direct可以跨行轉帳(完全忘記有這回事= =and#34 ...